Σύμφωνα με ένα αναφέρουν από την Indian Express, οι αρχές της χώρας ξεκίνησαν έρευνα εναντίον του Satish Kumbhani για την υποτιθέμενη συμμετοχή του στην εξαπάτηση ενός ατόμου από 220 Bitcoin (BTC). Ο Kumbhani είναι ο ιδρυτής της BitConnect, που κρίθηκε ένοχος από τα αμερικανικά δικαστήρια για υποστήριξη ενός παγκόσμιου προγράμματος Ponzi αξίας 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Τώρα, οι ινδικές αρχές ερευνούν τον Kumbhani και έξι υπόπτους μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε από έναν υπήκοο. Ο καταγγέλλων και οι ύποπτοι συμμετείχαν σε πολλές συναλλαγές σε διάστημα 5 ετών.
Ο καταγγέλλων έκανε μια επένδυση 54 Bitcoin (BTC) ως αρχική επένδυση σε ένα έργο που του υποσχέθηκε απόδοση 166 BTC. Τα νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις ινδικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Kumbhani και ο άλλος ύποπτος εξαπάτησαν τον καταγγέλλοντα για το συνολικό ποσό, περίπου 220 Bitcoin.
Η καταγγελία υποβλήθηκε την περασμένη Τρίτη και ως αποτέλεσμα οι αρχές της χώρας άρχισαν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση της φερόμενης απάτης και το πού βρίσκονται οι υπόπτοι. Η έρευνα ήταν άκαρπη, κατά τη στιγμή της σύνταξης.
Εκτός από την έρευνα από τις ινδικές αρχές, όπως αναφέρθηκε, ο Kumbhani κατηγορήθηκε στις ΗΠΑ για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος, απάτη μέσω συρμάτων, συνωμοσία για χειραγώγηση των τιμών των εμπορευμάτων, λειτουργία επιχείρησης μετάδοσης χρήματος χωρίς άδεια και συνωμοσία για τη διάπραξη διεθνούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες .
Ωστόσο, ο Kumbhani παραμένει ελεύθερος και μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 70 ετών εάν συλληφθεί και εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι σήμερα, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) και η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) Criminal Investigation εξετάζουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το BitConnect και τα εκατομμύρια δολάρια που εξαπατήθηκαν από θύματα σε Bitcoin και κρυπτονομίσματα.
Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ:
Ένα ομοσπονδιακό μεγάλο δικαστήριο στο Σαν Ντιέγκο έστειλε κατηγορητήριο σήμερα κατηγορώντας τον ιδρυτή της BitConnect για την ενορχήστρωση ενός παγκόσμιου σχεδίου Ponzi. Το BitConnect είναι μια υποτιθέμενη δόλια επενδυτική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που έφτασε σε κορυφαία κεφαλαιοποίηση αγοράς 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι απάτες Bitcoin και Crypto μειώνονται το 2022
Το BitConnect προσέλκυσε θύματα υποσχόμενος επιστροφές από το "BitConnect Trading Bot" και το "Λογισμικό Volatility" τους. Το σύστημα χρησιμοποίησε τα κεφάλαια των πελατών του για να δημιουργήσει κέρδη, να αποπληρώσει πρώιμους επενδυτές και στη συνέχεια να κλέψει το κεφάλαιο των καθυστερημένων υιοθέτητων. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης πρόσθεσε:
ο ιδρυτής του BitConnect, παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με το «Πρόγραμμα Δανεισμού» της BitConnect. (…) το "BitConnect Trading Bot" και το "Volatility Software", ως ικανά να αποφέρουν σημαντικά κέρδη και εγγυημένες αποδόσεις χρησιμοποιώντας τα χρήματα των επενδυτών για συναλλαγές στην αστάθεια των αγορών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Όπως υποστηρίζεται στο κατηγορητήριο, ωστόσο, το BitConnect λειτουργούσε ως σύστημα Ponzi.
Ως Bitcoinist αναφερθεί, η on-chain εταιρεία Chainalysis κατέγραψε αύξηση 60% στις εισβολές κρυπτογράφησης κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2022. Κακοί παράγοντες κατάφεραν να πάρουν περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια από διαφορετικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που στόχευαν τον κλάδο.
Ωστόσο, τα Crypto Scams έχουν δει τεράστια μείωση την ίδια χρονική περίοδο. Το πρώτο εξάμηνο του 2021, οι απάτες κρυπτογράφησης ξεπέρασαν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τα 1.6 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, που αντιπροσωπεύει μείωση 65%. Ο Chainalysis είπε:
Από τον Ιανουάριο του 2022, τα έσοδα από απάτη έχουν μειωθεί λίγο πολύ σύμφωνα με την τιμολόγηση του Bitcoin. Με τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων να πέφτουν, οι απάτες κρυπτονομισμάτων - οι οποίες συνήθως παρουσιάζονται ως ευκαιρίες παθητικής επένδυσης κρυπτονομισμάτων με τεράστιες υποσχόμενες αποδόσεις - είναι λιγότερο δελεαστικές για τα πιθανά θύματα.
Πηγή: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/