Η Signature Bank διερευνήθηκε για ξέπλυμα χρήματος πριν από τον θάνατο: Έκθεση

Η φιλική προς τα κρυπτονομίσματα Signature Bank φέρεται να ερευνούνταν από δύο κρατικούς φορείς των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την κατάρρευσή της.

Σύμφωνα με μια έκθεση του Bloomberg της 15ης Μαρτίου που επικαλείται άτομα με γνώση του θέματος, οι ερευνητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξέταζαν εάν η Signature έλαβε επαρκή μέτρα για να εντοπίσει πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από πελάτες της.

Σημειώθηκε ότι η ρυθμιστική αρχή ανησυχούσε ιδιαίτερα για το αν η τράπεζα λάμβανε προληπτικά μέτρα για να παρακολουθεί τις συναλλαγές για «σημάδια εγκληματικότητας» και να ελέγχει σωστά τους κατόχους λογαριασμών.

Μια ξεχωριστή έρευνα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) «έριχνε μια ματιά» στην τράπεζα σύμφωνα με δύο ανώνυμες πηγές. Λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της έρευνας της SEC δεν αναφέρθηκαν.

Δεν είναι σαφές πότε ξεκίνησαν οι έρευνες και ποια επίδραση είχαν, εάν υπήρχε, στην πρόσφατη απόφαση των ρυθμιστικών αρχών της πολιτείας της Νέας Υόρκης να κλείσουν την τράπεζα.

Αναφέρεται ότι η Signature και το προσωπικό της δεν κατηγορούνται για αδικήματα και οι έρευνες μπορεί να ολοκληρωθούν χωρίς κατηγορίες ή περαιτέρω ενέργειες από την SEC ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αυτή είναι μια ιστορία που αναπτύσσεται και περισσότερες πληροφορίες θα προστεθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες.