Η αυτοκρατορία FTX των 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Sam Bankman-Fried έχει πλέον χρεοκοπήσει, με αποτέλεσμα οι αγορές να καταρρέουν - και το έπος απέχει πολύ από το να τελειώσει.
Από τότε που η FTX απέτυχε να αντέξει μια τράπεζα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, η κάποτε ισχυρή μάρκα έχει καταγραφεί ως μία από τις χειρότερες καταστροφές στην ιστορία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Ωστόσο, μόλις πριν από έξι ημέρες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, είχε ανακοινώσει ένα σχέδιο εξαγοράς του FTX, μια συμφωνία που θα έβλεπε το κορυφαίο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο να απορροφά τον κύριο ανταγωνιστή του.
Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα παρακολουθεί σημαντικά γεγονότα που οδήγησαν στην αίτηση πτώχευσης του ομίλου FTX την περασμένη Παρασκευή, μαζί με περισσότερες από 130 θυγατρικές και γειτονικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής μονάδας Alameda Research.
9 Νοεμβρίου — Τετάρτη: Από το κακό στο χειρότερο
Ο ιστότοπος της αδελφής εταιρείας FTX Alameda Research βγαίνει εκτός σύνδεσης διαβάζοντας:Αυτή η τοποθεσία είναι προς το παρόν ιδιωτικόκαθώς σταματά τις συναλλαγές με τουλάχιστον έναν κανονικό αντισυμβαλλόμενο, λέει μια πηγή της Blockworks.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και η Επιτροπή Συναλλαγών Εμπορευμάτων και Μελλοντικής Εκπλήρωσης αρχίζουν να ερευνούν εάν η FTX κακή διαχείριση κεφαλαίων πελατών.
Αντίπαλη ανταλλαγή Binance περπατάει πίσω σχεδιάζει να αποκτήσει την FTX μετά από τη «δέουσα επιμέλειά» της, η οποία καθορίζει ότι η μαύρη τρύπα του ισολογισμού 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν αξίζει τον κόπο.
10 Νοεμβρίου — Πέμπτη: Το FTX κυνηγά το κεφάλαιο
Ο Bankman-Fried, ακόμα διευθύνων σύμβουλος της FTX, ορκίζεται να προχωρήσει σε αναζήτηση εκτός ρευστότητας να βουλώσει το πλοίο του που έχει διαρροή. Δεσμεύεται για «ριζική διαφάνεια» και επιθυμία να κάνει τους πελάτες του ολοκληρωμένους.
Ταυτόχρονα ανακοινώνει ότι η Alameda τερματίζει τις δραστηριότητές του στο FTX. Αργότερα, ο Bankman-Fried λέει στο προσωπικό του σε ένα σημείωμα ότι είναι αναζητώντας ένα πακέτο διάσωσης κεφαλαίου αξίας περίπου 9.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από εταιρείες όπως ο Justin Sun του Tron και ο εκδότης stablecoin Tether, ανέφερε το Reuters.
Η Tether παγώνει 46 εκατομμύρια δολάρια USDT που κατέχει η FTX στο blockchain Tron μετά από αίτημα των αρχών επιβολής του νόμου. Η εμπορική δραστηριότητα προκαλεί τη δέσμευση του δολαρίου του stablecoin κουνιέμαι ενώ ο επικεφαλής τεχνολογίας Paolo Ardoino λέει ότι οι εξαγορές μετρητών ρέουν ομαλά.
Μόνο οι χρήστες FTX στις Μπαχάμες επιτρέπεται να αποχωρήσουν
Αφού η FTX ανέστειλε τις αναλήψεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων την Τρίτη, τα δεδομένα στην αλυσίδα δείχνουν ότι το χρηματιστήριο την Πέμπτη επεξεργάζεται περίπου 7.2 εκατομμύρια δολάρια σε αιτήματα από άτομα που κατοικούν στην Η Μπαχάμες, όπου έχει την έδρα της εταιρείας.
Οι περιορισμοί σε χρήστες που δεν ανήκουν στις Μπαχάμες οδηγούν σε ορισμένους διακίνηση κεφαλαίων έξω μέσω ιδιόμορφων πωλήσεων NFT.
Bankman–Fried αξιώσεις Το να επιτραπεί στους κατοίκους των Μπαχάμες να αποσυρθούν ενώ αποκλείεται ο υπόλοιπος κόσμος ήταν σύμφωνο με τα αιτήματα των ρυθμιστών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες αρνείται αργότερα ότι συνέβη.
Η Wall Street Journal εκθέσεις ότι ο Bankman-Fried λέει στο προσωπικό κατά τη διάρκεια μιας επενδυτικής σημείωσης ότι η Alameda οφείλει στην FTX περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια, προφανώς κεφάλαια πελατών.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες παγώνει τα περιουσιακά στοιχεία της FTX εξαναγκάζοντας την τοπική θυγατρική FTX Digital Markets σε αυτό που είναι γνωστό ως προσωρινή εκκαθάριση. Η άδειά της να δραστηριοποιείται στο έθνος της Καραϊβικής τερματίζεται.
Ο ελεγχόμενος από τις ΗΠΑ βραχίονας της FTX, FTX.US, λέει ότι θα μπορούσε να καταλήξει να σταματήσει τις συναλλαγές παρά το γεγονός ότι η Bankman-Fried διαβεβαιώνει τους πελάτες ότι η αμερικανική οντότητα δεν επηρεάζεται οικονομικά από "αυτό το σόου".
11 Νοεμβρίου — Παρασκευή: Η SBF παραιτείται, η FTX χρεοκοπεί
Η FTX και δεκάδες συνδεδεμένες εταιρείες κηρύσσονται σε πτώχευση και αναζητούν προστασία του κεφαλαίου 11 στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντέλαγουερ. Παραιτείται ο Bankman-Fried.
Το διεθνές χρηματιστήριο FTX, FTX.US και Alameda βρίσκονται στα χέρια του βετεράνου επαγγελματία αφερεγγυότητας John J. Ray III, ο οποίος αντικαθιστά τον Bankman-Fried ως Διευθύνων Σύμβουλος της FTX. Ο Ray χειρίστηκε την Enron στον απόηχο της δικής της πτώχευσης αναδιοργάνωσης.
Με περίπου 100,000 πιστωτές, ο Bankman-Fried ζητά συγγνώμη για δεύτερη φορά σε μια tweet νήμα λέγοντας ότι ήταν ακόμα "συναρμολόγηση» λεπτομέρειες και θα παράσχει μια ενημέρωση play-by-play σύντομα.
12 Νοεμβρίου — Σάββατο: Η FTX παραβιάστηκε για το μεγαλύτερο μέρος του εναπομείναντος κρυπτογράφου της
Μονάδα ανάλυσης Blockchain Elliptic εκθέσεις 477 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορα μάρκες κλάπηκαν από τα λειτουργικά πορτοφόλια της FTX το πρωί του Σαββάτου. Οι εμπιστευτικοί του FTX φαίνεται ότι εξοικονόμησαν 186 εκατομμύρια δολάρια από τους εισβολείς μεταφέροντας το κρυπτογράφηση σε ψυχρή αποθήκευση.
Στη συνέχεια, οι γνώστες του FTX μοιράζονται ένα μήνυμα στο Telegram: «Το FTX έχει χακαριστεί, όλα τα χρήματα φαίνεται να έχουν χαθεί. Οι εφαρμογές FTX είναι κακόβουλο λογισμικό. Διαγράψτε τα. Η συνομιλία είναι ανοιχτή. Μην πηγαίνετε στον ιστότοπο FTX γιατί μπορεί να κατεβάσει Trojans."
Ο γενικός σύμβουλος της FTX.US επιβεβαιώνει αργότερα ότι πραγματοποιήθηκαν μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές. Η εταιρεία συντονίζεται τώρα με τις αρχές επιβολής του νόμου. Ο επικεφαλής ασφαλείας του Kraken λέει ότι η εταιρεία γνωρίζει την ταυτότητα του δράστη, καθώς τα τέλη συναλλαγών για ορισμένες από τις παράνομες συναλλαγές χρηματοδοτήθηκαν από έναν λογαριασμό Kraken.
«Πάνω από 220 εκατομμύρια δολάρια από τα διακριτικά έχουν ανταλλάξει με ETH ή DAI μέσω αποκεντρωμένων ανταλλαγών – μια κοινή τακτική που χρησιμοποιούν οι κλέφτες που επιδιώκουν να αποφύγουν την κατάσχεση των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων», έγραψε η Elliptic.
Προκύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες του ισολογισμού FTX
Financial Times εκθέσεις ότι λίγο πριν η FTX χρεοκοπήσει, ο πρωτεύων ισολογισμός του χρηματιστηρίου εμφάνιζε μόνο 900 εκατομμύρια δολάρια σε ρευστά, εύκολα στην πώληση περιουσιακά στοιχεία έναντι 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποχρεώσεις.
Από αυτά τα ρευστά κεφάλαια, η μετοχή της Robinhood αποτελούσε 470 εκατομμύρια δολάρια που ελέγχονται από μια οντότητα Bankman-Fried που δεν περιλαμβάνεται στη δήλωση πτώχευσης της Παρασκευής. Η FTX κατείχε επίσης 5.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης «λιγότερο ρευστοποιήσιμα» και 3.2 δισεκατομμύρια δολάρια σε μη ρευστοποιήσιμες μετοχές.
Bankman–Fried αγόρασε μερίδιο 7.6% στο Robinhood τον Μάιο και σύμφωνα με πληροφορίες προσπάθησε να εκφορτώσει τη μετοχή με έκπτωση περίπου 20% επί της τρέχουσας χρηματιστηριακής της αξίας την περασμένη εβδομάδα, στα 9 $ ανά μετοχή (Το HOOD διαπραγματεύεται στα 10 $ ανά μετοχή τη Δευτέρα πριν από την έναρξη της αγοράς).
Το δεύτερο μεγαλύτερο ρευστό περιουσιακό στοιχείο στον ισολογισμό της FTX Trading ήταν 200 εκατομμύρια δολάρια μετρητά που διατηρούνται στην επενδυτική εταιρεία Ledger Prime που ανήκει στην Alameda, χωρίς άλλα υπόλοιπα σε δολάρια ΗΠΑ. Σημειωτέον, κανένα περιουσιακό στοιχείο bitcoin δεν καταχωρήθηκε παρά το γεγονός ότι διατηρήθηκαν 1.4 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποχρεώσεις bitcoin.
13 Νοεμβρίου — Κυριακή: Η αστυνομία των Μπαχάμεων ερευνά το FTX
Οι αρχές των Μπαχάμες λένε ότι έχουν αρχίσει να συνεργάζονται με τη ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών της χώρας για να διερευνήσουν πιθανές δυνατότητες ποινικό παράπτωμα.
Το Reuters είχε αναφερθεί το Σάββατο ότι η Bankman-Fried έστειλε προηγουμένως 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών από την FTX στην Alameda, ενώ από 1 έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια λείπουν τώρα εντελώς.
Το κατάστημα, επικαλούμενο γνωστές πηγές, υποτίθεται ότι ο Bankman-Fried έφτιαξε μια κερκόπορτα που του επέτρεπε να συλλέγει χρήματα από το FTX χωρίς να ενεργοποιεί ενσωματωμένους συναγερμούς.
Ο Bankman-Fried δήλωσε αργότερα ότι «διαφωνούσε με τον χαρακτηρισμό» της μεταφοράς πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατηγόρησε μια «μπερδεμένη εσωτερική επισήμανση» που διαβάστηκε λάθος χωρίς να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες, σύμφωνα με την έκθεση.
Οι Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό. Ο Bankman-Fried απάντησε στις ερωτήσεις του Reuters σχετικά με τα κεφάλαια που λείπουν με "???".
Δεδομένου ότι η αγορά δεν είχε ακόμη ανακάμψει πλήρως από τις ταραχώδεις αναταραχές που προκάλεσαν οι Terra, Three Arrows, Celsius και Voyager, η χρεοκοπία της FTX θα τροφοδοτήσει μεγαλύτερες αμφιβολίες, δήλωσε στο Blockworks ο Bo Bai, εκτελεστικός πρόεδρος στο συμβατό με τη Σιγκαπούρη κρυπτονομιστήριο MetaComp.
«Η κατάρρευση της FTX θα προκαλέσει αναμφίβολα μεγαλύτερο έλεγχο, ειδικά γύρω από τη διαφάνεια στον κλάδο», οι αποκαλύψεις γύρω από το χαρτοφυλάκιο της Alameda είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι ενώ ο κλάδος είναι τόπος καινοτομίας, εξακολουθούν να ισχύουν θεμελιώδεις κανόνες διαχείρισης κινδύνου.
Ο David Canellis συνεισέφερε στην αναφορά.
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.
Πηγή: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/