Το DCG του Silbert διερευνάται από το DOJ, SEC για εσωτερικές συναλλαγές

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) έχουν ξεκινήσει έρευνες για το θέμα Μπάρι Σίλμπερτs Ομάδα ψηφιακών νομισμάτων (DCG) να εξετάσει τις εσωτερικές μεταφορές χρημάτων και τα δάνειά της, όπως αναφέρει Bloomberg News.

Οι εισαγγελείς εξετάζουν τις μεταφορές μεταξύ της DCG, μιας επίμαχης θυγατρικής της εταιρείας, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή η έρευνα δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη. Η έρευνα περιλαμβάνει επίσης επενδυτές της DCG και στοχεύει να ανακαλύψει εάν ενημερώθηκαν σχετικά με αυτές τις μεταβιβάσεις και τα εσωτερικά δάνεια.

Ένας εκπρόσωπος του DCG σχολίασε το θέμα μετά από αίτημα του Silbert και είπε στο Bloomberg:

«Η DCG έχει ισχυρή κουλτούρα ακεραιότητας και πάντα ασκούσε τις δραστηριότητές της νόμιμα. Δεν έχουμε καμία γνώση ή λόγο να πιστεύουμε ότι υπάρχει έρευνα στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης για το DCG».

Προς το παρόν, ούτε η DCG ούτε ο Silbert κατηγορούνται για αδικήματα. Ωστόσο, η έρευνα είναι ενεργή και οι εισαγγελείς ζήτησαν συνεντεύξεις και έγγραφα. Η SEC και το DOJ αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα.

Γένεση

Δανειστής Crypto Γένεση επίσης ενεπλάκη στις έρευνες ως μία από τις θυγατρικές του DCG. Η εταιρεία είπε ότι δεν σχολίασε συγκεκριμένα νομικά θέματα και πρόσθεσε:

«Η Genesis διατηρεί τακτικό διάλογο και συνεργάζεται με τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές και αρχές όταν λαμβάνει έρευνες»,

Η DCG δέχτηκε βαρύ πλήγμα λόγω των οικονομικών προβλημάτων της Genesis. Επιπλέον, η Genesis επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την κατάρρευση της Three Arrows Capital (3AC), μιας από τις εταιρείες που κήρυξαν πτώχευση μετά το κραχ της Terra-Luna.

Η κατάρρευση του FTX λίγους μήνες αργότερα δεν βοήθησε τη διαδικασία θεραπείας του Genesis. Λίγο μετά την κατάρρευση του FTX, στις 16 Νοεμβρίου, το Genesis σταμάτησε αναλήψεις πελατών. Στη συνέχεια, στις 5 Ιανουαρίου, ο δανειστής απολύονται Το 30% του προσωπικού της και ενημέρωσε ότι μπορεί να υποβάλει αίτηση για πτώχευση στο κεφάλαιο 11 λέγοντας ότι προσπαθεί να μειώσει το κόστος και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα.

Τα προβλήματα του Genesis συνδέθηκαν με την ανταλλαγή κρυπτογράφησης Gemini. Οι ιδρυτές των Gemini, τα δίδυμα Winklevoss, ισχυρίστηκε ότι ο Silbert χρωστούσε στο Genesis 1.675 δισεκατομμύρια δολάρια και ένα μέρος αυτού του τμήματος ανήκε στους χρήστες του προγράμματος Gemini's Earn.

Παρόλο που ο Silbert απάντησε στα δίδυμα και είπε ότι το DCG δεν είχε κανένα ανεξόφλητο χρέος στη Genesis, οι δίδυμοι αρνήθηκαν να δεχτούν και ζήτησαν από τον Silbert να σταματήσει να προσποιείται ότι αυτός και το DCG ήταν «αθώοι περαστικοί και δεν είχαν καμία σχέση με τη δημιουργία αυτό το χάλι».