Οι αυστραλιανές ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών ερευνούσαν το FTX ήδη από τον Μάρτιο του 2022, σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λαμβάνεται από το The Guardian.
Η έρευνα φαίνεται να έχει ξεκινήσει αφού κατέστη σαφές ότι η FTX προσέφερε 20 φορές μόχλευση στις επενδύσεις της. Όταν οι ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να ερευνούν, ανακάλυψαν ότι η FTX είχε αποκτήθηκαν την άδειά της από εξαγορά της IFS Markets, η οποία την είχε αποκτήσει η ίδια αναλαμβάνοντας την Forex Financial Services.
Προκειμένου να κατανοηθεί εάν η FTX διατηρούσε ή όχι τα πρότυπα που απαιτούνται από την άδεια, οι ρυθμιστικές αρχές εξέδωσαν μια ειδοποίηση S912C για τη συλλογή πληροφοριών για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής της.
Τα email που εξετάστηκαν από τον Guardian φαίνεται να το επιβεβαιώνουν η έρευνα ήταν σε εξέλιξη την ώρα της κατάρρευσης, με ένα έγγραφο της 11ης Νοεμβρίου που επιβεβαιώνει ότι η ανταλλαγή παρακολουθούνταν από τη ρυθμιστική αρχή.
Διαβάστε περισσότερα: Η Νέα Υόρκη εκδίδει νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση του συνδυασμού τύπου FTX
Η FTX και η Alameda Research είχαν χρησιμοποιήσει άλλες εξαγορές για να βοηθήσουν στη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους στην Αυστραλία. Η Alameda είχε αγοράσει το μικρό εξωχρηματιστηριακό (OTC) γραφείο συναλλαγών HiveEx προκειμένου να παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες στους πελάτες FTX.
Η πρόσφατη πιστωτής matrix κατέθεσε τη συνεχιζόμενη πτώχευση της FTX, η οποία περιλαμβάνει οντότητες που ενδέχεται να μην είναι πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των HiveEx, Goldfield's Money και του Γενικού Εισαγγελέα της Αυστραλίας.
Ο Sam Bankman-Fried, διευθυντής της HiveEx, και ιδρυτής και μεγαλύτερος μέτοχος της Alameda Research και της FTX, δήλωσε αθώος και για τις οκτώ ποινικές κατηγορίες που ασκήθηκαν εναντίον του από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Άλλα στελέχη, όπως η Caroline Ellison και ο Gary Wang, έχουν δεσμευτεί ένοχος σε παρόμοιες χρεώσεις.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή εγγραφείτε στο YouTube κανάλι.
Πηγή: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/