Ο ιδρυτής του Bitzlato, Anatoly Legkodymov, έκανε την πρώτη του εμφάνιση την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, όπου ο Ρώσος υπήκοος που κατηγορήθηκε για επεξεργασία άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια δεν δόθηκε εγγύηση. Ηνωμένα Έθνη...
Ετικέτα: Evasion
Ισραηλινό δίδυμο κρίθηκε ένοχο για μεγάλο καθεστώς φοροδιαφυγής NFT αξίας 2.2 εκατομμυρίων δολαρίων
Διαφήμιση Η φορολογική αρχή του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ ερευνά δύο δημιουργούς NFT για πιθανή φοροδιαφυγή. Οι ύποπτοι, ο Avraham Cohen από την Ιερουσαλήμ και ο Antony Polak από το Har Adar, φέρεται να μην αναφέρθηκαν...
Οι δημιουργοί NFT διερευνώνται στο Ισραήλ για εικαζόμενη φοροδιαφυγή – Φορολογικά Bitcoin News
Η φορολογική αρχή του Ισραήλ κυνηγά δύο δημιουργούς μη ανταλλάξιμων μάρκων (NFT) που θεωρούνται ύποπτοι ότι δεν δήλωσαν έσοδα σχεδόν 2.2 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα νέα της έρευνας έρχονται μετά την πρόσφατη σύλληψη του...
Ο Andrew Tate χρησιμοποιεί Bitcoin για φοροδιαφυγή, ενώ το νόμισμα Big Eyes ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια δολάρια
Φέτος, η αγορά κρυπτογράφησης γνώρισε πολύ περισσότερες πτώσεις παρά κορυφές. Οι ειδικοί στα κρυπτονομίσματα φοβούνται ότι αυτό θα συμβεί λόγω της αστάθειάς του. Ωστόσο, οι τιμές των μετοχών μερικών γνωστών bitcoin fi...
Η Νότια Κορέα κυνηγάει άλλο ένα σκάνδαλο φοροδιαφυγής
Η Bithumb Holdings βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα για ύποπτη φοροδιαφυγή. Η τρέχουσα έρευνα είναι η δεύτερη φορά που η Bithumb υπόκειται σε φορολογική έρευνα. Η Bithumb κατατάσσεται μεταξύ των 10 κορυφαίων ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης...
Το NTS της Νότιας Κορέας διερευνά το Bithumb για πιθανή φοροδιαφυγή
Η NTS ερευνά την Bithumb για πιθανή φοροδιαφυγή. Είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά το 2018, αλλά οι κατηγορίες αντιστράφηκαν. Από τον Ιανουάριο του 2023, τα κέρδη κρυπτογράφησης άνω των 2.5 εκατομμυρίων KRW...
Η Ρουμανία πραγματοποιεί επιδρομές ως μέρος της έρευνας για φοροδιαφυγή κρυπτογράφησης – Φορολογεί τα Bitcoin News
Οι αρχές στη Ρουμανία έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από δώδεκα επιδρομές εναντίον ατόμων που είναι ύποπτα για απόκρυψη εισοδήματος από πράξεις κρυπτονομισμάτων. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2022 μετά από προηγούμενη επένδυση...
Ο γερουσιαστής Warren ηγείται της νέας καταστολής κρυπτογράφησης, λέει ότι «αδίστακτα έθνη» χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για τρομοκρατία και αποφυγή κυρώσεων
Η γερουσιαστής Elizabeth Warren ηγείται μιας νέας ρυθμιστικής εκστρατείας για την κρυπτογράφηση, καθώς λέει ότι οι οντότητες χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να χρηματοδοτήσουν παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Οι Δημοκρατικοί της Μασαχουσέτης πρόσφατα...
Η πρωτοπόρος του Bitcoin αντιμετωπίζει δίκη για φοροδιαφυγή και μη αδειοδοτημένη επιχείρηση κρυπτογράφησης
Ένας γνωστός πρωτοπόρος του Bitcoin και ελευθεριακός ακτιβιστής Ian Freeman αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή μια κατηγορία οκτώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δίκη σχετίζεται με φοροδιαφυγή και λειτουργία μη αδειοδοτημένης χρηματιστηριακής...
Η IRS προετοιμάζει εκατοντάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής κρυπτογράφησης
Το ποινικό τμήμα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των Ηνωμένων Πολιτειών (IRS) δήλωσε ότι προετοιμάζεται για τη φορολογική περίοδο και έχει στραμμένο το βλέμμα του στην κοινότητα κρυπτογράφησης. Σύμφωνα με αναφορές του Bloomberg Law, ο Jim...
Η IRS χτίζει εκατοντάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής κρυπτογράφησης, λέει ο Ποινικός Αρχηγός της Υπηρεσίας: Έκθεση
Ο επικεφαλής ποινικής υπηρεσίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) λέει ότι η υπηρεσία φέρεται να δημιουργεί εκατοντάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής κρυπτογράφησης. Σύμφωνα με νέα έκθεση του Bloomberg Tax, ο επικεφαλής εγκληματίας της IRS...
Εξαλείψτε τη φοροδιαφυγή ψηφιοποιώντας την πλήρη προσφορά νομισμάτων Fiat – Οικονομικά Bitcoin News
Πρόταση για την εξάλειψη της φυσικής εκπροσώπησης του πέσο Αργεντινής, προκειμένου να εξορθολογιστούν συγκεκριμένες κρατικές διαδικασίες και να μειωθεί η φοροδιαφυγή, παρουσίασε ο πρώην τραπεζίτης Carlos Maria De L...
Η IRS δημιουργεί εκατοντάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής κρυπτογράφησης
Εκατοντάδες υποθέσεις που σχετίζονται με κρυπτογράφηση συσσωρεύονται στο τμήμα εγκληματικής έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS). Σύμφωνα με τον επικεφαλής του τμήματος Jim Lee, πολλές από αυτές τις υποθέσεις θα δημοσιοποιηθούν σύντομα...
Οι ΗΠΑ κατηγορούν Ρώσους και Βενεζουελάνους για φοροδιαφυγή κυρώσεων με χρήση κρυπτονομισμάτων – Bitcoin News
Μια ομάδα Ρώσων και Βενεζουελανών υπηκόων κατηγορήθηκαν από τις αρχές των ΗΠΑ για τους ρόλους τους σε ένα σχέδιο παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων και ξεπλύματος χρήματος σε παγκόσμια κλίμακα. Τους έχουν κατηγορήσει...
Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν ότι 5 Ρώσοι υπήκοοι χρησιμοποίησαν κρυπτογράφηση ως μέρος του σχεδίου διαφυγής κυρώσεων και λαθρεμπορίου
Ο Yury Orekhov, ο Artem Uss, η Svetlana Kuzurgasheva (γνωστή και ως "Lana Neumann"), ο Timofey Telegin και ο Sergey Tulyakov κατηγορούνται για απόπειρα αποφυγής κυρώσεων κατά των παραγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας...
Ο ΟΟΣΑ Θέματα Πλαίσιο για την Αντιμετώπιση της Διεθνούς Φοροδιαφυγής με χρήση Crypto-Assets – crypto.news
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εξέδωσε ένα παγκόσμιο πλαίσιο φορολογικών αναφορών για τα κρυπτονομίσματα που θα βοηθήσει τις φορολογικές αρχές να παρακολουθούν τις διασυνοριακές...
Ο ΟΟΣΑ δημοσιεύει το τελικό σχέδιο για την πάταξη της διεθνούς φοροδιαφυγής με χρήση κρυπτογράφησης
Το μακροχρόνιο φορολογικό πλαίσιο κρυπτογράφησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα. Το έγγραφο προορίζεται να επισημοποιήσει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 38 μ.
Ο ΟΟΣΑ δημοσιεύει πλαίσιο για την καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής χρησιμοποιώντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
Ο ΟΟΣΑ δήλωσε ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει το Πλαίσιο Αναφοράς Κρυπτογραφικών Περιουσιακών Στοιχείων σε μια συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G20 και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών στις 12-13 Οκτωβρίου. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Δ...
Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες προτρέπουν για φορολόγηση κρυπτογράφησης, χρήση blockchain για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής – Φόροι Bitcoin News
Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ζητήσει «αποτελεσματική φορολόγηση» των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και «καλύτερη χρήση του blockchain» για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ένα ψήφισμα με στόχο την επίτευξη και των δύο στόχων έχει...
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ ψηφίζουν υπέρ της χρήσης Blockchain για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της μη φορολόγησης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης
Την Τρίτη, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές) ψήφισαν υπέρ ενός ψηφίσματος που ζητά τη χρήση τεχνολογίας blockchain για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και προτρέπει τα κράτη μέλη να συντονίσουν...
Ο Αμερικανός βουλευτής λέει ότι το Bitcoin δεν έχει «κοινωνική αξία», είναι κατάλληλο μόνο για φοροδιαφυγή
Ο βουλευτής των Ηνωμένων Πολιτειών από την Καλιφωνία Μπραντ Σέρμαν επέκρινε για άλλη μια φορά το Bitcoin (BTC), δηλώνοντας ότι το κρυπτονόμισμα ναυαρχίδα «δεν έχει κοινωνική αξία», επικαλούμενος την έλλειψη εγγενούς αξίας και ...
Οι φιλορώσοι αυτονομιστές ισχυρίζονται ότι η φοροδιαφυγή των κυρώσεων στα κρυπτονομίσματα είναι εύκολη στη Γεωργία
Ένας φιλορώσος αυτονομιστής μετακόμισε στη Γεωργία, όπου διδάσκει στους Ρώσους πώς να αποφεύγουν τις κυρώσεις και να αποκομίζουν υποτιθέμενο κέρδος μέσω του εμπορίου κρυπτονομισμάτων. Ο 22χρονος Deev Daniil Nikolayevich, ο οποίος κατέχει ένα ...
Ο συνιδρυτής της Microstrategy αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα για φοροδιαφυγή
Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Telegram για να μείνετε ενημερωμένοι για τις έκτακτες ειδήσεις Ο συνιδρυτής της Microstrategy, Μάικλ Σέιλορ, κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή, ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε κατάθεση του Εισαγγελέα...
Βουτιά 7.26% της μετοχής MicroStrategy μετά την κατηγορία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Bitcoin Maxi Μάικλ Σέιλορ για φοροδιαφυγή
– Διαφήμιση – Η μετοχή της MicroStrategy κατρακύλησε αφού ο ιδρυτής της Μάικλ Σέιλορ κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με στοιχεία της Google Finance, η μετοχή MicroStrategy (MSTR) είναι...
Η καρέκλα MicroStrategy μήνυσε για φοροδιαφυγή
Ο δισεκατομμυριούχος Crypto και πρόεδρος της MicroStrategy Μάικλ Σέιλορ μηνύεται από τον γενικό εισαγγελέα της DC με την κατηγορία της φοροδιαφυγής. Ουάσιγκτον ή Φλόριντα – Πού ζει ο Σέιλορ; Περιφέρεια του Κολούμπ...
Οι ΗΠΑ χρεώνουν τον υποστηρικτή του Bitcoin Michael Saylor και την εταιρεία του για φοροδιαφυγή 25 εκατομμυρίων δολαρίων
Ο Karl Racine, ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσιγκτον, DC, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα (OAG) κατέθεσε αστικές κατηγορίες εναντίον του υπέρμαχου του Bitcoin Michael Saylor και της εταιρείας του M...
Ο Michael Saylor της MicroStrategy κατηγορείται για φοροδιαφυγή
πριν από 14 δευτερόλεπτα | 2 λεπτά ανάγνωση Editors News Η DC μήνυσε τον Michael Saylor για φερόμενη αξίωση για άλλες κατοικίες. Ο Μάικλ Σέιλορ δεν κατάφερε να πληρώσει πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους εισοδήματος. Η Ουάσιγκτον μήνυσε τον Mi...
Η Coinmetro ανταποκρίνεται σε φήμες φοροδιαφυγής, κλείνει τις ανησυχίες - crypto.news
Όπως αναφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα, το όνομα της Coinmetro βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από καταγγελίες για φοροδιαφυγή, που φημολογείται ότι προέρχονταν από το Φορολογικό και Τελωνειακό Συμβούλιο της Εσθονίας. Η startup έχει πλέον ανταποκριθεί, διαψεύδει...
Η Κολομβία σύντομα θα ξεκινήσει ένα CBDC για τη μείωση της φοροδιαφυγής και τη διευκόλυνση των συναλλαγών
Με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών και τον μετριασμό της φοροδιαφυγής, η Κολομβία σχεδιάζει να εισαγάγει ένα ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας (CBDC). Ο επικεφαλής της φορολογικής και τελωνειακής υπηρεσίας της Κολομβίας, Luis Carlos Re...
ένα εθνικό ψηφιακό νόμισμα για την πρόληψη της φοροδιαφυγής
Στην Κολομβία, η νέα κυβέρνηση του Προέδρου Γκουστάβο Πέτρο θέλει να δημιουργήσει ένα εθνικό ψηφιακό νόμισμα για να αποτρέψει τη φοροδιαφυγή στη χώρα. Κολομβία: Η νέα κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει μια νέα εθνική...
Η Κολομβία για την πρόληψη της φοροδιαφυγής με εθνικό ψηφιακό νόμισμα: Έκθεση
Η οικονομική ανάπτυξη της AmColombia ξεπέρασε τις προσδοκίες το δεύτερο τρίμηνο, ένας αξιωματούχος της φορολογικής και τελωνειακής υπηρεσίας της χώρας άφησε να εννοηθεί ορισμένα σχέδια εθνικών ψηφιακών νομισμάτων. Ο Λουίς Κάρλος Ρέις, ο επικεφαλής...
Γιατί η Κολομβία θα δημιουργήσει CBDC για να μειώσει τη φοροδιαφυγή
Η κυβέρνηση της Κολομβίας εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας (CBDC) για τον μετριασμό της φοροδιαφυγής. Η χώρα πέρασε πρόσφατα μια κυβερνητική αλλαγή και η νέα υπό την ηγεσία της Gustavo Petro…