Οι αρχές στη Ρουμανία έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από δώδεκα επιδρομές εναντίον ατόμων που είναι ύποπτα για απόκρυψη εισοδήματος από πράξεις κρυπτονομισμάτων. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2022 μετά από προηγούμενη έρευνα που διαπίστωσε ότι οι έμποροι κρυπτονομισμάτων δεν είχαν αναφέρει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι αρχές επιβολής του νόμου και οι φορολογικές αρχές στη Ρουμανία κυνηγούν τους φορολογούμενους κρυπτογράφησης
Αστυνομικοί και φορολογικοί υπάλληλοι στη Ρουμανία πραγματοποίησαν 17 επιδρομές το φθινόπωρο του περασμένου έτους στο πλαίσιο έρευνας εναντίον προσώπων που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή κρύβοντας κέρδη από συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, αποκάλυψαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Διευθύνσεις ερευνήθηκαν στην πρωτεύουσα Βουκουρέστι, καθώς και στις κομητείες Dâmbovița, Ilfov και Olt, σύμφωνα με τον Cristian Roman, συνεργάτη στη δικηγορική εταιρεία Iordăchescu & Asociații, ο οποίος μοιράστηκε τις πληροφορίες με το Romania Journal.
Ο δικηγόρος αναφερόταν σε στοιχεία που παρείχε η ρουμανική αστυνομία. Οι αρχές επιβολής του νόμου στη χώρα της ΕΕ ισχυρίζονται ότι, μεταξύ 2019 και 2022, 19 στοχοποιήθηκαν άτομα που δημιούργησαν ή εντάχθηκαν σε ομάδα οργανωμένου εγκλήματος με σκοπό τη φοροδιαφυγή.
Το φορολογητέο εισόδημα, το οποίο προσπάθησαν να κρύψουν, προήλθε από συναλλαγές με ψηφιακά νομίσματα, υποστηρίζουν οι ερευνητές. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, οι δραστηριότητές τους είχαν ως αποτέλεσμα απώλειες για τον κρατικό προϋπολογισμό συνολικού ύψους 3 εκατομμυρίων ρουμανικών λέι (σχεδόν 650,000 δολάρια).
Η φορολογική αρχή κινείται για να αυξήσει τη συμμόρφωση μεταξύ των φορολογουμένων κρυπτογράφησης
Η επιχείρηση διεξήχθη αφού η μονάδα καταπολέμησης της φορολογικής απάτης της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) ξεκίνησε καθετήρας το περασμένο καλοκαίρι σε έσοδα από συναλλαγές κρυπτογράφησης που ελήφθησαν μεταξύ 2016 και 2021 μέσω διαφόρων πλατφορμών όπως η Binance, η Kucoin, η Maiar, η Bitmart και η πλέον χρεοκοπημένη FTX.
Τότε, οι φορολογικοί επιθεωρητές εντόπισαν έσοδα άνω των 131 εκατομμυρίων ευρώ που απέκτησαν 63 Ρουμάνοι πολίτες. Κατάφεραν επίσης να αποδείξουν ότι τα άτομα δεν είχαν αναφέρει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 48 εκατομμυρίων ευρώ στις φορολογικές τους δηλώσεις.
Η ANAF εξήγησε ότι οι ενέργειές της ήταν μέρος μιας ώθησης για αύξηση της φορολογίας και της συμμόρφωσης μεταξύ των φορολογουμένων. Σύμφωνα με τροποποιήσεις στον φορολογικό κώδικα της Ρουμανίας που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο το 2019, το εισόδημα που προκύπτει από τη μεταφορά εικονικών νομισμάτων φορολογείται με συντελεστή 10% επί των κεφαλαιακών κερδών που υπερβαίνουν το ετήσιο όριο των 600 lei (περίπου 130 $).
Πιστεύετε ότι οι φορολογικές αρχές της Ρουμανίας θα συνεχίσουν με περισσότερους ελέγχους στους εμπόρους κρυπτογράφησης και τους φορολογούμενους; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/