Την περασμένη εβδομάδα, η Αμερικανίδα γερουσιαστής Elizabeth Warren (D-MA), μαζί με δέκα άλλους δημοκράτες γερουσιαστές, εισήγαγαν ένα νομοσχέδιο για να εμποδίσει τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων να συναλλάσσονται με εταιρείες που υπόκεινται σε κυρώσεις, φοβούμενοι ...
Ετικέτα: Evasion
Η Task Force «KleptoCapture» του DOJ για να στοχεύσει ανταλλαγές κρυπτογράφησης σε καταστολή αποφυγής κυρώσεων – Κανονισμός Bitcoin News
Μια νέα ομάδα εργασίας που συστάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), το KleptoCapture, θα στοχεύσει επίσης σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων...
Η Chainalysis λανσάρει εργαλεία ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη της φοροδιαφυγής κυρώσεων – Coinotizia
Η εταιρεία εγκληματολογίας του Blockchain Chainalysis λανσάρει δύο εργαλεία που θα επιτρέψουν στις εταιρείες κρυπτογράφησης να αρνηθούν σε πρόσωπα και οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις την πρόσβαση στις πλατφόρμες τους. Η κίνηση έρχεται εν μέσω ανησυχιών ότι η Ru...
Η Chainalysis λανσάρει εργαλεία ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη της φοροδιαφυγής – Blockchain Bitcoin News
Η εταιρεία εγκληματολογίας του Blockchain Chainalysis λανσάρει δύο εργαλεία που θα επιτρέψουν στις εταιρείες κρυπτογράφησης να αρνηθούν σε πρόσωπα και οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις την πρόσβαση στις πλατφόρμες τους. Η κίνηση έρχεται εν μέσω ανησυχιών ότι η Ru...
Λευκός Οίκος και G7 λένε ότι έρχεται νέα καθοδήγηση σχετικά με την αποφυγή κρυπτογραφικών κυρώσεων
«Είναι δύσκολο» να μετακινήσετε κρυπτονομίσματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημείωσε ο Redbord. Είναι πιθανό ορισμένοι ολιγάρχες να στραφούν στην κρυπτογράφηση, αλλά αυτή μπορεί να μην είναι η πρώτη τους επιλογή. Ο Ρέντμπορντ, ο οποίος...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
«Es difícil» μετακινούμενος milles de millones de dólares en cripto, señaló Redbord. Es posible que algunos oligarcas recurran a las criptomonedas, pero quizá no sea su primera opción. Ρέντμπορντ, ησυχία...
Ο Λευκός Οίκος επαναλαμβάνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών είναι σε επιφυλακή για κρυπτογράφηση σε περίπτωση διαφυγής των ρωσικών κυρώσεων
διαφήμιση Σε ένα ενημερωτικό δελτίο της 11ης Μαρτίου σχετικά με τις κυρώσεις στη Ρωσία, ο Λευκός Οίκος επισημαίνει και πάλι την κρυπτογράφηση ως τομέα ανησυχίας. Έρχεται το ενημερωτικό δελτίο «Νέες οδηγίες από την Ντεπά...
Η Γερουσιαστής των ΗΠΑ Ελίζαμπεθ Γουόρεν συντάσσει νέα νομοθεσία για την κρυπτογράφηση που στοχεύει στη φοροδιαφυγή των ρωσικών κυρώσεων: Έκθεση
Καθώς οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας εξαπλώνονται σε πολλούς τομείς, η γερουσιαστής Elizabeth Warren προσπαθεί να καταπολεμήσει πιθανά κενά στα κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News...
Η αποφυγή κυρώσεων θα μπορούσε να αυξήσει τη χρήση κρυπτονομισμάτων
Η χρήση κρυπτονομισμάτων θα μπορούσε να εκτιναχθεί εν μέσω των τρεχουσών κυρώσεων κατά της Ρωσίας Η Coinbase έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες της κυβέρνησης με γνώμονα την εθνική ασφάλεια Η παράνομη επιθετικότητα θα μπορούσε να αποφευχθεί...
Η FinCEN εκδίδει «κόκκινες σημαίες» σχετικά με πιθανή φοροδιαφυγή κυρώσεων με χρήση κρυπτονομισμάτων – Κανονισμός Bitcoin News
Το Δίκτυο Καταπολέμησης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) εξέδωσε μια συμβουλή σχετικά με τις προσπάθειες της Ρωσίας να αποφύγει τις κυρώσεις, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από κόκκινες σημαίες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. Ωστόσο, το γραφείο παραδέχτηκε ότι...
Η Εσθονία καλεί να περιορίσει την κρυπτογράφηση εν μέσω φόβων για φοροδιαφυγή των ρωσικών κυρώσεων
Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάκα Κάλλας, έχει προειδοποιήσει κατά της χρήσης κρυπτογράφησης για την αποφυγή κυρώσεων εν μέσω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters. «Η εστίασή μας πρέπει να είναι στην πλήρη απομόνωση…
Η Coinbase σκοπεύει στη χρήση κρυπτονομισμάτων για την πρόληψη της φοροδιαφυγής
Υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα στις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές δομές να αποφύγουν τη συμμόρφωση με τις οικονομικές κυρώσεις, το γνωστό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Coinbase σκόπευε να χρησιμοποιήσει κρυπτονομίσματα για να αποτρέψει το ξέπλυμα...
Η αμερικανική εποπτική αρχή AML εκδίδει συναγερμό σχετικά με πιθανές κυρώσεις κρυπτογράφησης από τη Ρωσία
Οι αρχές των ΗΠΑ εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό προκειμένου η Ρωσία να χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα για να αποφύγει τον πρόσφατο γύρο κυρώσεων. Στις 7 Μαρτίου, το Δίκτυο Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος, ή FinCEN, εξέδωσε προειδοποίηση...
Οι κυβερνήσεις βρίσκονται σε εγρήγορση για κρυπτονομίσματα σε περίπτωση διαφυγής των ρωσικών κυρώσεων που κανείς δεν έχει δει ακόμη
Δημόσια πρόσωπα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη μίλησαν με αυξανόμενη ανησυχία για την απειλή της αποφυγής των ρωσικών κυρώσεων μέσω κρυπτογράφησης. Ως έχει, αυτοί οι φόβοι παραμένουν αβάσιμοι. Οι ΗΠΑ, η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι...
Η Yellen λέει ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα παρακολουθεί την κρυπτογράφηση, άλλα κανάλια για την αποφυγή κυρώσεων
Εν συντομία, αρκετοί Δημοκρατικοί της Γερουσίας ρώτησαν την Υπουργό Οικονομικών Janet Yellen πώς το υπουργείο θα διασφαλίσει ότι η κρυπτογράφηση δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να παρακάμψει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η Yellen είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών...
Οι νομοθέτες εγείρουν συναγερμό στο Crypto για φοροδιαφυγή κυρώσεων καθώς οι ειδικοί αμφιβάλλουν
Ωστόσο, οι νομοθέτες θέλουν διαβεβαιώσεις από τη Yellen ότι το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), το οποίο επιβάλλει τους κανόνες κυρώσεων των ΗΠΑ, θα είναι σε θέση να διατηρήσει τα μπλοκ εναντίον ρωσικών τραπεζών και ολιγαρχών...
Ρωσία: Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ ζητά κανονισμό κρυπτογράφησης για την πρόληψη της φοροδιαφυγής
Καθώς η υιοθέτηση κρυπτογράφησης συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως, η συνέπεια αυτού είναι ότι η χρήση τους διαμορφώνει τις παγκόσμιες υποθέσεις στην κοινωνία των κρατών. Στο τελευταίο από αυτά τα σενάρια, η συνεχιζόμενη παγκόσμια κρίση...
Η HMRC του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιεί την πρώτη κατάσχεση NFT στο σκάνδαλο φοροδιαφυγής
Η φορολογική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, η Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) συνέλαβαν τρεις ύποπτους φοροφυγάδες και κατέσχεσαν τρία Non-Fungible Tokens (NFT), μια κατάσχεση που σηματοδοτεί την ίδια την...
Η Κολομβία περιορίζει τη φοροδιαφυγή κρυπτονομισμάτων καθώς ευδοκιμεί η υιοθεσία
Κάτω στη Μπογκοτά, η υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων μαίνεται. Η φορολογική αρχή της Κολομβίας, η DIAN, (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) έχει αρχίσει να προλαβαίνει. Επιδιώκει να λάβει «ειδικά μέτρα...
«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»: Μεγιστάνας του πετρελαίου προσπάθησε να πνίξει την πρώην σύζυγό του σε ένα πικρό διαζύγιο - τώρα θα πάει φυλακή για φοροδιαφυγή
Ο Τοντ Κόζελ έκανε τα πλούτη του στις πετρελαιοπηγές του Κουρδιστάν και τώρα θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Ο κάποτε συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Gulf Keystone Petroleum οδηγείται στη φυλακή για πέντε...
Η Ινδία επιδιώκει τη θέσπιση νόμων κατά της φοροδιαφυγής για την κρυπτογράφηση
Η νέα σύνοδος για τον προϋπολογισμό του κοινοβουλίου στην Ινδία είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι φέρεται ότι αυτή είναι όταν η χώρα πρόκειται να λάβει ορισμένες σκληροπυρηνικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της κρυπτογράφησης εντός της...
Η Ινδία κατηγορεί τον WazirX για φοροδιαφυγή, το μέλλον του τοπικού τομέα κρυπτογράφησης παραμένει ασαφές
Η μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων της Ινδίας, WazirX, έχει κατηγορηθεί από τις αρχές της χώρας για φοροδιαφυγή ύψους 5.4 εκατομμυρίων δολαρίων (40.5 ρουπίες). Στις 31 Δεκεμβρίου, το γραφείο της Βομβάης της γ...
Το κορυφαίο Crypto-Exchange της Ινδίας WazirX απαντά επιτέλους στους ισχυρισμούς φοροδιαφυγής
Το WazirX, ένα ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που ανήκει στην Binance, διαπιστώθηκε πρόσφατα ότι δεν πληρώνει τους φόρους του προς την ινδική κυβέρνηση. Μετά από επίσκεψη από τους υπαλλήλους της Φορολογίας Αγαθών και Υπηρεσιών της Ινδίας,...
Η φοροδιαφυγή κρυπτονομισμάτων στην Ινδία παρακινεί τις ρυθμιστικές αρχές να δημιουργήσουν νέες πολιτικές
Ανάλυση TL;DR • Οι ρυθμιστικές αρχές στην Ινδία κατηγορούν το Exchange WazirX για φοροδιαφυγή.• Τα κρυπτονομίσματα ξεκινούν το έτος 2022 με μια ισορροπημένη τιμή στην τιμή τους. Μετά το WazirX, μια ανταλλαγή κρυπτογράφησης στην Ινδία έκανε ...
Η Binance κατείχε το WaziriX φέρεται για φοροδιαφυγή στην Ινδία
TL;DR Breakdown WaziriX φέρεται για φοροδιαφυγή από τις ινδικές αρχές. Ο Exchange λέει ότι ο ισχυρισμός είναι μια περίπτωση χαλαρής σαφήνειας, ρύθμισης. Άλλες ανταλλαγές διερευνώνται επίσης στην Ινδία. Στην ιδιοκτησία της Binance...
Το χρηματιστήριο WazirX που ανήκει στην Binance, στοχοποιήθηκε από την κυβέρνηση της Ινδίας για φερόμενη φοροδιαφυγή
Οι φορολογικές αρχές στη Βομβάη ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι αποκάλυψαν φοροδιαφυγή από το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης WazirX που ανήκει στην Binance. Σύμφωνα με δήλωση της GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai ...
Η WazirX θα πληρώσει 66 εκατομμύρια δολάρια σε υπόθεση φοροδιαφυγής
Η WazirX, μια από τις κορυφαίες πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων της Ινδίας, έχει πληρώσει περισσότερα από 6.6 εκατομμύρια δολάρια για αδυναμία πληρωμής του φόρου αγαθών και υπηρεσιών (GST) στις εμπορικές προμήθειες. Τα χρήματα που καταβάλλονται από το ανταλλακτήριο θα...
Ινδία: Θαμπό νέο έτος για τα κρυπτονομίσματα ως πλατφόρμες για να αντιμετωπίσουν επιδρομές για υποτιθέμενη φοροδιαφυγή
Μια αναφορά τοπικών μέσων ενημέρωσης επιβεβαίωσε ότι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων βρίσκονται υπό έρευνα στην Ινδία με την υποψία πιθανής φοροδιαφυγής. Μετά την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων WazirX, τα γραφεία της μ...