Η κυβέρνηση της Κολομβίας αποκάλυψε ότι έχει σχέδια να κυκλοφορήσει ένα ψηφιακό νόμισμα. Ένας από τους σκοπούς αυτού του νέου νομίσματος θα είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με...
Ετικέτα: Evasion
Η Κολομβία σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ψηφιακό νόμισμα για να μειώσει τη φοροδιαφυγή – Κανονισμός Bitcoin News
Η κυβέρνηση της Κολομβίας αποκάλυψε ότι έχει σχέδια να κυκλοφορήσει ένα ψηφιακό νόμισμα. Ένας από τους σκοπούς αυτού του νέου νομίσματος θα είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με...
Η πρώτη εισαγωγή που βασίζεται σε κρυπτογράφηση από το Ιράν εγείρει ανησυχίες για την αποφυγή κυρώσεων
Το Ιράν έκανε την πρώτη του επίσημη παραγγελία εισαγωγής χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα αυτή την εβδομάδα, ένα βήμα που θα μπορούσε να επιτρέψει στη χώρα να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις. Η παραγγελία, αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων, θα μπορούσε να επιτρέψει στο έθνος να...
Το Crypto Exchange Kraken βρίσκεται υπό διερεύνηση για εικαζόμενη δυνατότητα αποφυγής κυρώσεων από το Ιράν: Έκθεση
Η ανταλλαγή κρυπτογράφησης Kraken φέρεται να βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα για φερόμενη παραβίαση κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει περιορισμούς στις δραστηριότητες με το Ιράν μετά την κρίση των ομήρων...
Η τράπεζα του Peter Schiff έκλεισε λόγω υποτιθέμενης φοροδιαφυγής
Οι ρυθμιστικές αρχές στο Πουέρτο Ρίκο εξέδωσαν εντολή παύσης και παραίτησης σε μια τράπεζα που ανήκει στον κριτικό του bitcoin Peter Schiff BTC Price κατά τη στιγμή της γραφής – 19,988.88 $ Η τράπεζα βρίσκεται υπό έρευνα για ισχυρισμό...
Έκλεισε η τράπεζα του κριτικού του Bitcoin Peter Schiff λόγω υποτιθέμενης φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Οι ρυθμιστικές αρχές στο Πουέρτο Ρίκο εξέδωσαν εντολή παύσης και παραίτησης σε τράπεζα που ανήκει στον κριτικό του bitcoin Peter Schiff, η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς έρευνας για φοροδιαφυγή και...
Ο τραπεζικός λογαριασμός του κριτικού του Bitcoin Peter Schiff έκλεισε λόγω υποτιθέμενης φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Οι ρυθμιστικές αρχές στο Πουέρτο Ρίκο εξέδωσαν εντολή παύσης και παραίτησης σε τράπεζα που ανήκει στον κριτικό του bitcoin Peter Schiff, η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς έρευνας για φοροδιαφυγή και...
Οι Chrisleys καταδικάστηκαν για φοροδιαφυγή και τραπεζική απάτη, δεν ξέρω καλύτερα
Ο Todd και η Julie Chrisley κατηγορήθηκαν τον Αύγουστο του 2019 για μια σειρά ομοσπονδιακών φόρων και τραπεζικών τελών, και ένα νέο κατηγορητήριο κατατέθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Μόλις καταδικάστηκαν για όλες τις κατηγορίες από ένα ένορκο ...
Η Terra Do Kwon αντιμετωπίζει αγωγές απάτης από επενδυτές και πρόστιμο 78 εκατομμυρίων δολαρίων για φοροδιαφυγή
Καθώς το έπος Terra συνεχίζει να εκτυλίσσεται, οι ιδρυτές του έργου έχουν γίνει στόχος της οργής της βιομηχανίας κρυπτογράφησης. Στον απόηχο της καταστροφικής αποτυχίας της Terra, οι Νοτιοκορεάτες επενδυτές είναι...
Το LUNA παραμένει το πιο δημοφιλές κρυπτογράφο παρά το ολικό κραχ και το πρόστιμο του ιδρυτή για φοροδιαφυγή 78 εκατομμυρίων δολαρίων
Την περασμένη εβδομάδα, η Terra (LUNA) υπέστη πλήρη και απόλυτη κατάρρευση. Ωστόσο, οι επενδυτές συνεχίζουν να διαπραγματεύονται το διακριτικό παρά την τεράστια πτώση του, που είδε την τιμή του LUNA να χάνει την αξία του κατά 99%, πέφτοντας κατακόρυφα...
Περισσότερα προβλήματα για τον Do Kwon ως S. Korea επιβάλλει πρόστιμο 78 εκατομμυρίων $ για φοροδιαφυγή
Η Terraform Labs κατηγορείται επί του παρόντος για φοροδιαφυγή από την Εθνική Φορολογική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας, μια κίνηση που περιπλέκει τα πράγματα για τη startup που προσπαθεί να σώσει το κατεστραμμένο μπλοκ της...
Ο νοτιοκορεάτης φύλακας φέρεται να επιβάλλει πρόστιμο 78 εκατομμυρίων δολαρίων στην Terraform Labs για φοροδιαφυγή
Η Terraform Labs και ο συνιδρυτής Do Kwon συνεχίζουν να προσελκύουν περισσότερα νομικά προβλήματα στον απόηχο της κατάρρευσης του οικοσυστήματος Terra. Μετά από πρώτες αναφορές για πιθανή ακρόαση στο Κογκρέσο και έρευνα...
Η Νότια Κορέα καταδικάζει το Terra's Do Kwon με πρόστιμο 78 εκατομμυρίων δολαρίων για φοροδιαφυγή: Έκθεση
Η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας φέρεται να διέταξε την Terraform Labs, τον συνιδρυτή της Do Kwon και άλλα στελέχη να πληρώσουν πρόστιμο 100 δισεκατομμυρίων γουόν (78 εκατομμύρια δολάρια) για ποινές φοροδιαφυγής. Η Γένεση...
Ο ιδρυτής της Terra Do Kwon αντιμετωπίζει κατηγορίες φοροδιαφυγής στη Ν. Κορέα
Εν μέσω της συνεχιζόμενης καταστροφής της Terra, ο ιδρυτής Do Kwon φέρεται τώρα να βρίσκεται υπό περαιτέρω έλεγχο από την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας για φερόμενη φοροδιαφυγή. Η φορολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας χρεώνει τα Kwon και ...
Η Terra χάνει περισσότερη φόρμα: Ο Do Kwon αντιμετωπίζει χρεώσεις φοροδιαφυγής. Δικηγορική εταιρεία μηνύει για κατάσχεση ακινήτων
Η κατάρρευση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων του stablecoin της Terra Labs και του διακριτικού LUNA εξακολουθεί να ηχεί στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων και πολλές ερωτήσεις για τον Νοτιοκορεάτη ιδρυτή της Terra, Kwon Do-hyun...
Οι ΗΠΑ εγκαινιάζουν την πρώτη υπόθεση διαφυγής κρυπτονομισμάτων
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε την αρχική του υπόθεση που αφορούσε τη χρήση κρυπτονομισμάτων για την αποφυγή κυρώσεων. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι έτοιμη να απαγγείλει κατηγορίες εναντίον αγνώστου ταυτότητας...
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εγκαινιάζει την πρώτη υπόθεση φοροδιαφυγής κρυπτογραφικών κυρώσεων
Βασικά συμπεράσματα Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της υπόθεση που αφορούσε τη χρήση συναλλαγών Bitcoin για την αποφυγή κυρώσεων. Ο κατηγορούμενος φέρεται να δημιούργησε μια πλατφόρμα πληρωμών και μετακινήθηκε περίπου ...
Η Φορολογική Υπηρεσία της Αργεντινής υποστηρίζει τη δημιουργία παγκόσμιου συστήματος αναφορών κρυπτογράφησης για την αποφυγή της φοροδιαφυγής – Φόροι Bitcoin News
Η AFIP, η φορολογική υπηρεσία της Αργεντινής, υποστηρίζει τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος που λειτουργεί ως μητρώο για κατόχους κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της, αυτό θα έκανε...
Η IRS των ΗΠΑ θα ξεκινήσει την καταστολή των εμπόρων NFT για φοροδιαφυγή – crypto.news
Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση, το IRS των ΗΠΑ σχεδιάζει μια καταστολή των επενδυτών NFT που φοροδιαφεύγουν. Ωστόσο, πολλοί ενδιαφερόμενοι φορείς του NFT παραπονιούνται ότι δεν υπάρχουν σαφείς φορολογικοί κανονισμοί γύρω από το NFT. Καταστολή της IRS σε...
Το ΔΝΤ εξακολουθεί να προσπαθεί να κρύψει τη φοροδιαφυγή των ρωσικών κυρώσεων στα κρυπτονομίσματα
Το ΔΝΤ συνέχισε επίμονα να κατηγορεί τον τομέα των κρυπτονομισμάτων ως ένα μέρος όπου η Ρωσία μπορεί να αποφύγει τις κυρώσεις που της επιβλήθηκαν από τη δυτική συμμαχία. Από τα εργαλεία ανωνυμοποίησης έως την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, η έκκληση του ΔΝΤ...
Η νεοφυής εταιρεία Seon για την πρόληψη της απάτης συγκεντρώνει κεφάλαια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Οι Fintech δέχονται αυξημένες πιέσεις για να αντιμετωπίσουν την αποφυγή των ρωσικών κυρώσεων, ιδιαίτερα εν μέσω ανησυχιών ότι οι έλεγχοι τους μπορεί να είναι πιο χαλαροί από εκείνους των τραπεζών. Kirill Kudryavtsev | Afp | Getty Im...
Αποφυγή κυρώσεων: Ο προγραμματιστής του Ethereum Virgil Griffith καταδικάστηκε σε 63 μήνες φυλάκιση για βοήθεια στη Βόρεια Κορέα
TL;DR Breakdown Ο πρώην προγραμματιστής του Ethereum Virgil Griffith δικάστηκε για διάφορους ισχυρισμούς. Ο Γκρίφιθ παρακολούθησε ένα συνέδριο στην Πιονγκγιάνγκ σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, βοηθώντας τη Βόρεια Κορέα να αποφύγει τις κυρώσεις...
Ο πρώην προγραμματιστής του Ethereum Virgil Griffith φυλακίστηκε για ρόλο στην φοροδιαφυγή κυρώσεων στη Βόρεια Κορέα
Ο πρώην προγραμματιστής του Ethereum Virgil Griffith καταδικάστηκε σε περισσότερα από πέντε χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή των ΗΠΑ επειδή βοήθησε τη Βόρεια Κορέα να αποφύγει τις κυρώσεις. Ο Γκρίφιθ συνελήφθη το 2019 και ομολόγησε την ενοχή του…
Η Yellen λέει ότι η κρυπτογράφηση δεν έχει χρησιμοποιηθεί για σημαντική αποφυγή κυρώσεων από τη Ρωσία μέχρι στιγμής
Η υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάνετ Γέλεν είπε στην Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής την Τετάρτη ότι το υπουργείο της δεν βλέπει σημαντική χρήση κρυπτονομισμάτων για την αποφυγή κυρώσεων που επιβάλλονται σε...
Η βουλευτής καλεί τη Yellen να λογοδοτήσει για τη δουλειά που έχει στη στόχευση των κρυπτονομισμάτων κατά την αποφυγή των ρωσικών κυρώσεων
Οι νομοθέτες θέλουν περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το έργο του Υπουργείου Οικονομικών που στοχεύει τα κρυπτονομίσματα στην φοροδιαφυγή των κυρώσεων από τη Ρωσία. Στις 6 Απριλίου, η Janet Yellen, γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, κατέθεσε ενώπιον του H...
Exness Hits $2T, Ronin Hack, Sanctions Evasion και NFTs: Editor's Pick
Ήταν άλλη μια πολυάσχολη εβδομάδα από άποψη ειδήσεων, καθώς έχουν σημειωθεί πολλές εξελίξεις στις βιομηχανίες forex, fintech και κρυπτονομισμάτων. Το Finance Magnates περιέγραψε μερικές από τις κορυφαίες ιστορίες του...
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα κρατήσει τις ανταλλαγές κρυπτογράφησης υπεύθυνες για την αποφυγή κυρώσεων
Υπήρξε κάποια κροταλία από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, καθώς τα κρυπτονομίσματα παραμένουν στο επίκεντρο ως πρωταρχικό μέλημα για τη διαφυγή των ρωσικών κυρώσεων. Στις 29 Μαρτίου, ο αναπληρωτής U....
Η ινδική κυβέρνηση αποκαλύπτει 11 ανταλλαγές κρυπτογράφησης που διερευνήθηκαν για φοροδιαφυγή, ανακτήθηκαν 13 εκατομμύρια δολάρια – Φόροι Bitcoin News
Η κυβέρνηση της Ινδίας αποκάλυψε ότι 11 ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων βρίσκονται υπό έρευνα από τη φορολογική αρχή της χώρας. Περίπου 95.86 ρουπίες (12.6 εκατομμύρια δολάρια) έχουν ανακτηθεί από αυτούς...
Σε 11 ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης επιβλήθηκαν πρόστιμα για φοροδιαφυγή το FY22: Ινδός Υπουργός Σε 11 ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης επιβλήθηκαν πρόστιμα για φοροδιαφυγή FY22: Ινδός υπουργός
Η φοροδιαφυγή Φόρου Αγαθών και Υπηρεσιών (GST) από ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης καταγράφηκε στο ινδικό κοινοβούλιο στις 28 Μαρτίου. Ο Υπουργός Οικονομικών Pankaj Chaudhary ενημέρωσε ότι 11 τέτοια ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία...
Η Ιαπωνία θα αυστηροποιήσει τους κανόνες κρυπτογράφησης για την πρόληψη της φοροδιαφυγής κυρώσεων
Η ιαπωνική κυβέρνηση σχεδιάζει να εκδώσει αυστηρότερες αποφάσεις για τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων, καθώς η χώρα ανακοίνωσε σχέδια για τροποποίηση του νόμου περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου. Σύμφωνα με τον Hokazu Matsun...
Ινδική Κυβέρνηση Χρεώνει 11 ανταλλαγές κρυπτογράφησης για φοροδιαφυγή
Η ινδική κυβέρνηση είχε κατηγορήσει 11 ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των WazirX, CoinDCX, CoinSwitch Kuber, για φοροδιαφυγή, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Pankaj Chaudhary σε γραπτή απάντηση στο Par...