Η Νότια Κορέα κυνηγάει άλλο ένα σκάνδαλο φοροδιαφυγής

• Η Bithumb Holdings βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα για ύποπτη φοροδιαφυγή.
• Η τρέχουσα έρευνα είναι η δεύτερη φορά που η Bithumb υπόκειται σε φορολογική έρευνα.
• Το Bithumb κατατάσσεται μεταξύ των 10 κορυφαίων ανταλλαγών κρυπτογράφησης με βαθμολογία 6.1.

Οι φορολογικές αρχές της Νότιας Κορέας εξετάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της μητρικής εταιρείας της Bithumb κρυπτογράφηση, Bithumb Holdings, για εικαζόμενη φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με το Yonhap News, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη, το Γραφείο Ερευνών της Περιφερειακής Φορολογικής Υπηρεσίας της Σεούλ διερευνά φερόμενη φοροδιαφυγή από την Bithumb Korea, την Bithumb Holdings και τις θυγατρικές της σε εγχώριες και ξένες συναλλαγές.

Η τρέχουσα έρευνα αντιπροσωπεύει τη δεύτερη φορά που η επιχείρηση κρυπτογράφησης υπόκειται σε φορολογική έρευνα από την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας. Το 2018, η Bithumb Korea έλαβε έναν λογαριασμό πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για αναδρομικούς φόρους, παρόλο που η εταιρεία δεν κρίθηκε ένοχη για φοροδιαφυγή στην έρευνα εκείνης της χρονιάς.

Πρόσφατα, η Bithumb Holdings έγινε πρωτοσέλιδο για μια υπόθεση εναντίον του πρώην προέδρου της, Lee Jung-Hoon, ο οποίος αθωώθηκε από τις κατηγορίες ότι διέπραξε 100 εκατομμύρια δολάρια για απάτη.

Σύμφωνα με αναφορές, οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ανέκριναν επίσης τον Kang Jong-hyun, έναν άλλο πρώην πρόεδρο της Bithumb, και τη μικρότερη αδερφή του, Kang Ji-Yeon, για υπόθεση υπεξαίρεσης που αφορούσε συγγενείς εταιρείες.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης αγοράς, CoinMarketCap, το Bithumb κατατάσσεται μεταξύ των 10 κορυφαίων ανταλλαγών κρυπτογράφησης με βαθμολογία 6.1. Ο 24ωρος όγκος συναλλαγών του στα 239,364,226 $ έχει μειωθεί κατά

3.29%. Συγκεκριμένα, η Bithumb είναι μεταξύ των μεγάλων διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης που δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα κεφάλαια των πελατών υπό την παρακολούθηση τους.

Σε σχετικές ειδήσεις, η Ταϊλάνδη Securities and Exchange Commission διερευνά εάν το χρεοκοπημένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Zipmex παραβίασε τους κρατικούς κανονισμούς προσφέροντας ορισμένες υπηρεσίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Πρόσφατα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Zipmex Akalarp Yimwilai έλαβε ένα ερώτημα από την SEC σχετικά με τις εικαζόμενες παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Δημοσίευση Προβολές: 61