Ο ιδρυτής του Bitzlato, Anatoly Legkodymov, έκανε την πρώτη του εμφάνιση την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, όπου ο Ρώσος υπήκοος που κατηγορήθηκε για επεξεργασία άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια δεν δόθηκε εγγύηση.
Η δικαστής των Ηνωμένων Πολιτειών Vera M. Scanlon ανέφερε την «πρόσβαση σε κρυπτονομίσματα» και την ιδιότητά του ως Ρώσου υπηκόου που βρισκόταν στις ΗΠΑ με βίζα ως λόγους κράτησης του Legkodymov.
Σε καμία περίπτωση απελευθέρωσης δεν θα μπορούσε να εμπιστευτεί τον Λεγκοντίμοφ ότι θα παραμείνει στις ΗΠΑ και σε καλή κατάσταση, είπε ο Σκάνλον στο διάταγμα κράτησης που κατατέθηκε την Τρίτη.
Η ακρόαση ήταν η πρώτη του Legkodymov από τότε που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κατηγορίες για φερόμενη διευκόλυνση του ξεπλύματος παράνομων κεφαλαίων τον Ιανουάριο.
Ο Legkodymov, ο ιδρυτής και ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης του Exchange Bitzlato με έδρα το Χονγκ Κονγκ, βοήθησε επίσης στη διεκπεραίωση «εκατομμυρίων εσόδων από ransomware», δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η ακρόαση για την εγγύηση έρχεται καθώς εμφανίζονται περισσότερες αναφορές για χρήση κρυπτονομισμάτων για την αποφυγή των ρωσικών κυρώσεων.
Το ρωσικό παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας, μιας διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης κατά της διαφθοράς, είπε ότι τουλάχιστον οκτώ διαφορετικά χρηματιστήρια λειτουργούν αυτήν τη στιγμή στη Ρωσία χωρίς να γνωρίζετε τις πολιτικές των πελατών σας (KYC).
Οι ανησυχίες σχετικά με τους Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους και πολίτες που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να παρακάμψουν τις κυρώσεις που προκλήθηκαν από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έχουν στροβιλιστεί τον περασμένο χρόνο.
Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και οι πάροχοι πορτοφολιών που εδρεύουν στις ΗΠΑ πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανονισμούς αναφοράς και KYC με τις τράπεζες, αλλά τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια και αγορές σε άλλες χώρες μπορεί να προσφέρουν λύση.
Όσον αφορά την υπόθεση του Legkodymov, η επόμενη ακρόασή του δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί. Οι δικηγόροι του μπορούν να εφεσιβάλουν την απόφαση της εγγύησης.
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στο email σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε τώρα στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks.
Θέλετε το alpha να σταλεί απευθείας στα εισερχόμενά σας; Λάβετε ιδέες για το degen trade, ενημερώσεις διακυβέρνησης, απόδοση συμβολαίων, tweets που δεν πρέπει να χάσετε και πολλά άλλα από το Daily Debrief της Blockworks Research.
Δεν μπορώ να περιμένω; Λάβετε τα νέα μας με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Ελάτε μαζί μας στο Telegram και ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google.
Πηγή: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail