Η IRS δημιουργεί εκατοντάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής κρυπτογράφησης

Εκατοντάδες υποθέσεις που σχετίζονται με κρυπτογράφηση συσσωρεύονται στο τμήμα εγκληματικής έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS).

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του τμήματος Jim Lee, πολλές από αυτές τις υποθέσεις θα δημοσιοποιηθούν σύντομα, από τις οποίες σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη φορολογία.

Φοροδιαφυγή με Crypto

As αναφερθεί από το Bloomberg Tax, μερικές από τις πιο συνηθισμένες υποθέσεις του τμήματός του σχετίζονται με έξαρση (ανταλλαγή κρυπτογράφησης με νόμισμα fiat) και μη αναφορά πληρωμών που βασίζονται σε κρυπτογράφηση.

«Τα τελευταία τρία χρόνια είδα πραγματικά μια αλλαγή», είπε ο ερευνητής. Ενώ οι περισσότερες υποθέσεις κάποτε σχετίζονταν με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι φορολογικές υποθέσεις ανέρχονται πλέον σε περίπου το ήμισυ της δέσμης. 

Το Crypto έχει ισχυρή φήμη ως εργαλείο εγκληματικής δραστηριότητας, όπως απάτες και ransomware. Ωστόσο, το ξέπλυμα χρήματος έχει σταθερά περιλαμβάνονται ένα μικρότερο μέρος της δραστηριότητας που βασίζεται σε κρυπτογράφηση με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι εγκληματολογικές εταιρείες blockchain όπως η Chainalysis αναπτύσσουν πιο εξελιγμένες εργαλεία για την παρακολούθηση εγκληματικών μεταφορών. 

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει επίσης παράδεκτος ότι το ξέπλυμα κρυπτοχρήματος, αν και ένα πρόβλημα, εξακολουθεί να έχει πολύ λιγότερο αντίκτυπο από το ξέπλυμα που βασίζεται σε fiat αυτή τη στιγμή. 

Αντίθετα, εργαλεία που διευκολύνουν τη χρήση της κρυπτογράφησης εγκαινιάζουν την υιοθέτησή της ως μέσο πληρωμής παγκοσμίως, είτε αγορά αθλητικών εισιτηρίων or λαμβάνοντας μισθό. Δεδομένου ότι οι συναλλαγές εντός της αλυσίδας είναι ψευδώνυμα, είναι λιγότερο απλό για μια κυβέρνηση να δει ποιος λαμβάνει ποια κεφάλαια. 

Ωστόσο, ο Lee είπε ότι το τμήμα του μπορεί να εντοπίσει αποτελεσματικά σχεδόν κάθε συναλλαγή κρυπτονομισμάτων. Του τμήματος ετήσια Έκθεση, που έπεσε την Πέμπτη, περιγράφει λεπτομερώς μερικές από τις πιο επιτυχημένες κατασχέσεις του φέτος.

 Ένα από αυτά σχετιζόταν με τη σύλληψη του 'Ilya Lichtenstein και της συζύγου του, Heather Morgan (γνωστός και ως "Razzlekhan") για το φερόμενο ξέπλυμα χρημάτων που κλάπηκαν το 2016. Hack Bitfinex. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην ιστορία του τμήματος. 

Σύμφωνα με τον Lee, το τμήμα έχει κατασχέσει συνολικά 7 δισεκατομμύρια δολάρια κρυπτογράφησης από την αρχή του δημοσιονομικού 2022. 

Εργαλεία απορρήτου

Ενώ η διαφανής φύση του blockchain ήταν ένα όφελος για την επιβολή του νόμου, οι ρυθμιστικές αρχές ήταν διστακτικές για τα εργαλεία κρυπτογράφησης που προσπαθούν να βελτιώσουν το απόρρητο των συναλλαγών των κατόχων κρυπτογράφησης. 

Μεταξύ αυτών είναι το Tornado Cash, το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις τον Αύγουστο για τη χρήση του σε εγκληματικές δραστηριότητες. Σε αντίθεση με προηγούμενες κυρώσεις, αυτή ήταν η πρώτη επιβολή εμπορικών περιορισμών που επιβλήθηκαν ποτέ σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Ενώ πολλά ιδρύματα όπως το Coinbase και το Circle έσπευσαν να συμμορφωθούν με τους κανόνες, οι επικεφαλής της βιομηχανίας κρυπτογράφησης εξακολουθούσαν να άκρως επικριτικό της κίνησης.