Ένας περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ καταδίκασε έναν άνδρα σε τρία χρόνια φυλάκιση για ένα δόλιο σχέδιο εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. Ο κατηγορούμενος «καταχράστηκε τα χρήματα των θυμάτων του και δεν τους παρείχε τα...
Ετικέτα: Εξαπάτηση
Ο πρώην στέλεχος της FTX, Nishad Singh, κατηγορήθηκε από την SEC για εξαπάτηση επενδυτών
Ένας πρώην διευθυντής μηχανικών στην FTX συμμετείχε ενεργά σε ένα σχέδιο εξαπάτησης των επενδυτών της FTX και έφτασε στο σημείο να αποσύρει εκατομμύρια από την FTX για προσωπική του χρήση, τους τίτλους και τα χρηματιστήρια...
Η SEC των ΗΠΑ χρεώνει επίσημα τον ιδρυτή της Terra (LUNA) Do Kwon για «εξαπάτηση επενδυτών σε συστήματα κρυπτογράφησης»
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) χρεώνει τον ιδρυτή του εκδότη stablecoin Terra (LUNA) για εξαπάτηση επενδυτών σε «συστήματα κρυπτογράφησης». Σε νέο δελτίο τύπου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς...
Φοιτητής διδακτορικού της Οξφόρδης φυλακίστηκε για εξαπάτηση επενδυτών 2.6 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτογράφηση
Τα εγκλήματα στα κρυπτονομίσματα γίνονται διαδεδομένα και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου είναι πρόθυμες να καταπολεμήσουν τους κακούς παίκτες και να τους φέρουν σε κράτηση. Το Βρετανικό Βασιλικό Δικαστήριο καταδίκασε πρόσφατα έναν Ph.D. στο...
Ο ιδρυτής του My Big Coin καταδικάστηκε σε 8 χρόνια για εξαπάτηση επενδυτών
Η δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Ντενίζ Κάσπερ, καταδίκασε τον ιδρυτή ενός δόλιου συστήματος κρυπτογράφησης πολλών εκατομμυρίων σε οκτώ χρόνια. Η ομάδα συγκέντρωσε 7.6 εκατομμύρια δολάρια και τα ξόδεψε σε ένα σπίτι, αυτοκίνητα και άλλα πολυτελή...
Ο πρώην CEO της Celsius μήνυσε για φερόμενη εξαπάτηση πελατών
Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Letitia James υπέβαλε μήνυση κατά του Alex Mashinsky, του συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Celsius Network LLC. Ο Τζέιμς είπε ότι ο Μασίνσκι παραβίασε τον νόμο Μάρτιν και τον νόμο της Νέας Υόρκης...
Η Winklevoss κατηγορεί δημόσια τη Genesis και την DCG για εξαπάτηση των 340,000 πελατών της
Ο Cameron Winklevoss, ο συνιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Gemini, έχει χτυπήσει την επενδυτική εταιρεία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Genesis και τη μητρική της εταιρεία Digital Currency Group (DCG) για ενορχήστρωση μιας φερόμενης...
Ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης μηνύει τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του δικτύου Celsius για εξαπάτηση πελατών
Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίθια Τζέιμς αποκάλυψε στο Twitter ότι μήνυσε τον πρώην επικεφαλής του δικτύου Κελσίου για εξαπάτηση επενδυτών για δισεκατομμύρια δολάρια. Ποιος θα το φανταζόταν ότι τ...
Μήνυση πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Celsius Network για εξαπάτηση επενδυτών από δισεκατομμύρια
Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Letitia James κατέθεσε μήνυση κατά του Alex Mashinsky, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της χρεοκοπημένης πλατφόρμας δανεισμού κρυπτονομισμάτων Celsius Network, για εξαπάτηση επενδυτών – συμπεριλαμβανομένων 26,00 ατόμων από...
Ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης θα μηνύσει τον πρώην CEO της Celsius για εξαπάτηση επενδυτών
Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίθια Τζέιμς θα μηνύσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Celsius, Alex Mashinsky. «Ο Alex Mashinsky είπε ψέματα στους ανθρώπους για τους κινδύνους της επένδυσης σε βαθμούς Κελσίου», λέει ο James. Ο Τζέιμς επιδιώκει να αποκλείσει τον Μασίνσκι από...
Ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης μηνύει τον Alex Mashinsky: σχετικά με την καταμέτρηση των επενδυτών που εξαπάτησαν
Ο Κελσίου κέρδισε έλξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υποσχόμενος εύκολα δάνεια και υψηλό επιτόκιο. Ο Άλεξ κατηγορείται ότι συνέχισε τις προαγωγές παρά το γεγονός ότι γνώριζε την κατάσταση του Κελσίου. Από τον Νοέμβριο του 2022, έχουν...
Ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης κατέθεσε μήνυση κατά του Alex Mashinsky του Celsius για εξαπάτηση επενδυτών
Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίθια Τζέιμς, κατέθεσε μήνυση κατά του Alex Mashinsky, πρώην διευθύνοντος συμβούλου και συνιδρυτή της Celsius Network LLC, για παραπλάνηση των επενδυτών της Celsius για δισεκατομμύρια...
Ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης μήνυσε τον ιδρυτή του Celsius Network για εξαπάτηση επενδυτών
Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Celsius Network έχει μηνυθεί για παραπλάνηση πελατών και ψευδείς δηλώσεις.
Ο Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης μηνύει τον πρώην CEO της Celsius για εξαπάτηση επενδυτών κρυπτογράφησης
Ο Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης καταθέτει μήνυση κατά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του χρεοκοπημένου δανειστή κρυπτονομισμάτων Celsius, ισχυριζόμενος ότι εξαπάτησε επενδυτές. Σύμφωνα με νέο δελτίο τύπου, η Letitia James i...
Η New York AG κατηγορεί τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Celsius για εξαπάτηση επενδυτών κρυπτογράφησης
Ο Alex Mashinsky, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Celcius Network Ltd., κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας πάνελ στο Blockchain Week Summit στο Παρίσι, Γαλλία, 13 Απριλίου 2022. Benjamin Girette | Bloomberg | Getty...
Η ρυθμιστική αρχή της Καλιφόρνια επισημαίνει 17 ιστότοπους κρυπτονομισμάτων που είναι ύποπτοι για εξαπάτηση θυμάτων
Στις 27 και 28 Δεκεμβρίου, το Τμήμα Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνια (DFPI) δημοσίευσε στην αρχική του σελίδα μια ολοκληρωμένη λίστα με πάνω από 17 ιστότοπους κρυπτογράφησης που είναι ύποπτοι για εξαπάτηση χρηστών. Μερικά απο...
Η SEC καταθέτει κατηγορίες απάτης κατά των Gary Wang και Caroline Ellison
Η διαμάχη γύρω από το FTX έχει πάρει νέα τροπή, καθώς η SEC έχει καταθέσει κατηγορίες για απάτη. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγόρησε πρόσφατα την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο, Caroline Ellison, και την πρώην ...
Η SEC κατηγορεί τον Sam Bankman-Fried για εξαπάτηση των πελατών των ΗΠΑ
Ο Sam Bankman-Fried, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, κατηγορήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) για εξαπάτηση Αμερικανών πελατών και απόκρυψη της υπεξαίρεσης των περιουσιακών τους στοιχείων. Σαμ Μπ...
Η SEC των ΗΠΑ χρεώνει την SBF για εξαπάτηση επενδυτών, πολιτικές δωρεές
Ενημέρωση σύλληψης SBF: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) σε μια ανακοίνωση ανέφερε ότι έχει ασκήσει πολλαπλές κατηγορίες εναντίον του Sam Bankman-Fried (SBF), πρώην διευθύνοντος συμβούλου της κατεστραμμένης ανταλλαγής κρυπτογράφησης...
Η SEC χρεώνει τον Sam Bankman-Fried για εξαπάτηση επενδυτών μετοχών
Μέσα σε ένα διάστημα 24 ωρών, ο Sam Bankman-Fried από ελεύθερος άνδρας έγινε εγκλωβισμένος αντιμετωπίζοντας κατηγορίες από πολλές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ έχει χαρακτηρίσει...
Η SEC κατηγορεί τον πρώην CEO της FTX SBF για εξαπάτηση επενδυτών μια ημέρα μετά τη σύλληψή του
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) κατέθεσε κατηγορίες εναντίον του Sam Bankman-Fried, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του πλέον χρεοκοπημένου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX. Η SEC έχει κατηγορήσει τον Bankman-Fried για παραβίαση...
Η SEC χρεώνει τον Sam Bankman-Fried για εξαπάτηση επενδυτών FTX
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατέθεσε κατηγορίες κατά του ντροπιασμένου πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Sam Bankman-Fried, με τη ρυθμιστική αρχή να αποκαλύπτει τις κατηγορίες λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του Bankman-Fried...
Η SEC χρεώνει την SBF για εξαπάτηση επενδυτών
Το άρθρο ενημερώθηκε στις 13:10 UTC για προσθήκη λεπτομερειών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατηγόρησε τον Sam Bankman-Fried (SBF) στις 13 Δεκεμβρίου, ότι «ενορχηστρώνει ένα σχέδιο εξαπάτησης επενδυτών μετοχών στην FTX Tradi...
Μια εταιρεία κρυπτογράφησης του Τέξας αντιμετωπίζει προβλήματα για εξαπάτηση του προγράμματος COVID
Ένας άνδρας από το Ντάλας και η εταιρεία ψηφιακών νομισμάτων που δημιούργησε βρίσκονται σε ζεστό νερό αφού κατηγορήθηκαν για εξαπάτηση ενός οικονομικού προγράμματος που εισήχθη κατά τη διάρκεια της εποχής του COVID και είχε σχεδιαστεί για να κρατήσει τις επιχειρήσεις...
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου διέταξε την PGI Global να κλείσει λόγω εξαπάτησης επενδυτών
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου κατέσχεσε μια εταιρεία κρυπτογράφησης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο για φερόμενη εξαπάτηση κεφαλαίων επενδυτών ύψους περίπου 612,425 λιρών (πάνω από 700,00 $). Η εναγόμενη εταιρεία, PGI Global UK Ltd, προσέφερε 200% επιστροφές ...
Το Ηνωμένο Βασίλειο κλείνει την Crypto Platform PGI Global για εξαπάτηση επενδυτών με πάνω από 700,000 $
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έκλεισε την εταιρεία κρυπτονομισμάτων PGI Global για φερόμενη λειτουργία ενός δόλιου συστήματος. Η εταιρεία υποσχέθηκε στους επενδυτές αποδόσεις έως και 200% εάν αγόραζαν ψηφιακό κώλο...
Ο ιδρυτής της Nikola, Trevor Milton, ένοχος για εξαπάτηση επενδυτών
(Bloomberg) — Ο ιδρυτής της Nikola Corp. Trevor Milton καταδικάστηκε για απάτη για παραπλάνηση επενδυτών στην εταιρεία ηλεκτρικών φορτηγών, μια εκπληκτική πτώση για τον πωλητή από πόρτα σε πόρτα που έγινε δισεκατομμυριούχος...
Ο ιδρυτής της Nikola, Trevor Milton, καταδικάστηκε για εξαπάτηση επενδυτών σε startup ηλεκτρονικών φορτηγών
Ο ιδρυτής του Nikola (NKLA) Trevor Milton κρίθηκε ένοχος για τρεις κατηγορίες εγκληματικής απάτης την Παρασκευή σε μια υπόθεση που τον κατηγορούσε για διάδοση ψεμάτων σχετικά με την εκκίνηση ηλεκτρικών φορτηγών για δικό του προσωπικό όφελος.
Νεαρός Καναδός έμπορος κρυπτονομισμάτων μηνύεται για απάτη
πριν από 57 δευτερόλεπτα | 2 λεπτά ανάγνωση Bitcoin News Ο άνδρας από το Οντάριο κατασχέθηκε περιουσία αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων από τις αρχές. Περίπου 140 επενδυτές έχουν έρθει με πληροφορίες για να βοηθήσουν στην υπόθεση. Ca...
2 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν από έναν 23χρονο που φέρεται να εξαπατούσε επενδυτές
Ο Aiden Pleterski – ένας 23χρονος Καναδός έμπορος και αυτοαποκαλούμενος «Crypto King» – διώκεται επειδή φέρεται να απέτυχε να επιστρέψει τουλάχιστον 35 εκατομμύρια δολάρια στους επενδυτές του. Οι αρχές έχουν ήδη καταλάβει...