Η SEC χρεώνει τον Sam Bankman-Fried για εξαπάτηση επενδυτών μετοχών

Μέσα σε ένα διάστημα 24 ωρών, ο Sam Bankman-Fried από ελεύθερος άνδρας έγινε εγκλωβισμένος αντιμετωπίζοντας κατηγορίες από πολλές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ έχει φορτισμένα ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του χρεοκοπημένου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX για εξαπάτηση των επενδυτών του χρηματιστηρίου. 

Ο Sam Bankman-Fried ενορχήστρωσε ένα σχέδιο εξαπάτησης επενδυτών

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου από την SEC, η ρυθμιστική αρχή ισχυρίστηκε ότι ο Sam Bankman-Fried ενορχήστρωσε ένα σχέδιο εξαπάτησης επενδυτών μετοχών της FTX Trading Ltd. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η χρέωση δεν αφορά τους πελάτες της FTX, τους καταθέτες. 

Σύμφωνα με την καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχεδόν 90 επενδυτές με έδρα τις ΗΠΑ είχαν ρίξει έως και 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια στην FTX από τα μέσα του 2019. Αυτές οι επενδύσεις βασίστηκαν στην προώθηση της FTX από την SBF ως «ασφαλούς, υπεύθυνης πλατφόρμας συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, Διαφημίζοντας συγκεκριμένα τα εξελιγμένα, αυτοματοποιημένα μέτρα κινδύνου της FTX για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών».

Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή της Wall Street ισχυρίστηκε ότι η SBF ήταν πράγματι συνένοχος σε μια πολυετή απάτη που απέκρυψε αρκετές αμφισβητούμενες δραστηριότητες από τους επενδυτές μετοχών του χρηματιστηρίου.

Αυτά περιλαμβάνουν την εκτροπή των κεφαλαίων πελατών της FTX προς την αδελφή εταιρεία Alameda Research και τον κίνδυνο που απορρέει από την έκθεση της FTX στα διακριτικά FTT που κατέχει η Alameda. 

Ένα σπίτι από τραπουλόχαρτα πάνω σε ένα θεμέλιο εξαπάτησης

Ο Πρόεδρος της SEC, Gary Gensler, άδραξε αυτήν την ευκαιρία για να δώσει οδηγίες στις εταιρείες κρυπτογράφησης να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς τους. «Υποστηρίζουμε ότι ο Sam Bankman-Fried έχτισε ένα σπίτι από κάρτες πάνω σε ένα θεμέλιο εξαπάτησης, ενώ έλεγε στους επενδυτές ότι ήταν ένα από τα πιο ασφαλή κτίρια στην κρυπτογράφηση», πρόσθεσε. 

Αυτές οι κατηγορίες εναντίον της SBF έρχονται λιγότερο από 24 ώρες μετά από αναφορές που αποκάλυψαν ότι ο Εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης είναι φόρτισης ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος με τραπεζική απάτη, συνωμοσία απάτης μέσω κινητού τηλεφώνου, απάτη επί τίτλων, συνωμοσία απάτης επί τίτλων και ξέπλυμα χρήματος. 

Η μαρτυρία του SBF στο Κογκρέσο

Σε αντίγραφο της κατάθεσης του Sam Bankman-Fried που προοριζόταν για την ακρόαση του Κογκρέσου, ο πρώην επικεφαλής της FTX κατηγόρησε τον σημερινό διευθύνοντα σύμβουλο John Ray III ότι έθεσε σε κίνδυνο τους πελάτες της FTX στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύτηκε από τις NYT, οι Αμερικανοί πελάτες προστατεύονταν «μέχρι να αναλάβει η ομάδα του κ. Ray». 

Η SBF επανέλαβε ότι η FTX US είναι, και ήταν πάντα διαλυτική. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι πελάτες της αμερικανικής θυγατρικής έμειναν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστοι από τα γεγονότα που συνέβησαν στη μητρική εταιρεία.