Ο Ντα Σίλβα ήταν ύποπτος από τις αρχές της Βραζιλίας για εξαπάτηση 766 εκατομμυρίων δολαρίων   

Ως ο αριθμός των χρηστών του cryptocurrency αυξάνεται συνεχώς, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο επίσης αυξάνονται συνεχώς. Πρόσφατα, ο δημοφιλής Francisco Valdevino da Silva, που ονομάζεται επίσης «Sheikh dos Bitcoins», συνελήφθη σε μια βραζιλιάνικη απάτη κρυπτογράφησης. Η ομάδα του Σίλβα ήταν ύποπτος ότι εξαπάτησε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια Βραζιλιάνους και ορισμένους από τους χρήστες από 10 διαφορετικές χώρες. 

Κατά τη διάρκεια των επιδρομών, η βραζιλιάνικη αστυνομία κατέσχεσε τεράστιες ποσότητες μετρητών, χρυσά μπισκότα και αντικείμενα πολυτελείας αξίας έως και 780 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία λήστεψαν σε cryptocurrency σύστημα.

Ξεκίνησαν την έρευνα τον Μάρτιο στη Βραζιλία από τις πληροφορίες που συνέλεξαν οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της Ιντερπόλ. Αφού έλαβε πληροφορίες από τις αρχές, η βραζιλιάνικη αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και διαπίστωσε ότι επηρεάστηκαν 100 χρήστες σε τρεις πολιτείες της Βραζιλίας και χιλιάδες χρήστες εκτός Βραζιλίας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα ονόματα των απατεώνων δεν δόθηκαν στα στοιχεία, αλλά ο Βραζιλιάνος δήλωσε ότι η επίθεση έγινε από τον αρχηγό της ομάδας, ντα Σίλβα. Το Sheikh dos Bitcoins αλληλεπιδρούσε με διαφορετικά μέλη της οικογένειας και δημιούργησε μια ομάδα για να κλέψει τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία δήλωσε ότι «Ο βασικός ύποπτος σχημάτισε εγκληματική οργάνωση με διάφορα μέλη της οικογένειας για να οικειοποιηθούν τα ποσά στα οποία επενδύθηκαν cryptocurrencies από τα θύματα».

Η επίθεση έγινε με τέλειο σχεδιασμό από την ομάδα του Σίλβα. Χρησιμοποίησαν την τεχνική της πυραμίδας Ponzi για να πραγματοποιήσουν την επίθεση. Το σχέδιο Ponzi είναι μια μέθοδος όπου τα θύματα πιστεύουν ότι λαμβάνουν κεφάλαια κέρδους από την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν γνωρίζουν ότι οι εναπομείναντες επενδυτές είναι ο λόγος για τα κεφάλαια. Εκτός από την επίθεση, δημιούργησαν το δικό τους ψηφιακό νόμισμα και άρχισαν να διαπραγματεύονται στην αγορά.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διάσημες προσωπικότητες της Βραζιλίας επηρεάστηκαν από την επίθεση. Μερικοί από τους ποδοσφαιριστές εξαπατήθηκαν, μεταξύ των οποίων και η κόρη του διάσημου τηλεοπτικού ηθοποιού Xuxa. Την εμπιστεύτηκαν τυφλά και επένδυσε ποσό 1.2 εκατομμυρίων ρεάλ. Και τα θύματα υπόσχονται μηνιαία επιστροφή χρημάτων έως και 20% του επενδυμένου κεφαλαίου τους.

Πιο πρόσφατα, η Ruja Ignatova προστέθηκε στη λίστα του FBI με τους απατεώνες One Coin. Το 2014, λάνσαρε ένα ψεύτικο cryptocurrency ονομάζεται «OneCoin». Καθώς είναι ένα νόμισμα που δεν υπάρχει ποτέ, η Ruja έπεισε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να επενδύσουν στο OneCoin. Το 2017, αφού πραγματοποίησε κέρδη 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων (USD), πήγε στην Ελλάδα και δεν έχει πάει από τότε μέχρι τώρα. 

Ένα δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών διέταξε πρόσφατα έξι μήνες φυλάκιση ή να πληρώσει 4 εκατομμύρια δολάρια (USD) για τον Jerry Ji Guo με έδρα το Σαν Φρανσίσκο για τον σημαντικό ρόλο του σε μια δόλια αρχική προσφορά νομισμάτων (ICO).

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Ritika Sharma (δείτε όλα)