Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ εξέταζαν τις συναλλαγές της Signature Bank με πελάτες κρυπτογράφησης όταν οι ρυθμιστικές αρχές έκλεισαν ξαφνικά το ίδρυμα στις 12 Μαρτίου. Οι ρυθμιστικές αρχές είπαν ότι η διατήρηση της τράπεζας ανοιχτή θα ...
Ετικέτα: εγκληματίας
Η Signature Bank ήταν υπό ποινική έρευνα πριν από την κατάρρευσή της: Έκθεση
Η Signature Bank που είναι φιλική προς τα κρυπτονομίσματα βρισκόταν υπό ποινική έρευνα από τις αρχές των ΗΠΑ για τις πρακτικές της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πριν από την ξαφνική κατάρρευσή της το Σαββατοκύριακο, ανέφερε το Bloomberg την Τετάρτη,...
Ο Τραμπ αρνείται τη σχέση με τη Στόρμι Ντάνιελς - Καθώς φέρεται να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες στο πρόγραμμα Hush-Money
Topline Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι είχε σχέση με την σταρ των ταινιών ενηλίκων Στόρμι Ντάνιελς και επιτέθηκε στην εμφάνισή της σε μια μακροσκελή δήλωση που εξέδωσε μέσω της καμπάνιας του, λίγες ώρες μετά τις αναφορές ότι...
Οι δικηγόροι της SBF σηματοδοτούν ότι πρέπει να αναβληθεί η ποινική δίκη του Οκτωβρίου
Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον ιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried, επισήμαναν ότι μπορεί να είναι απαραίτητο να καθυστερήσει η ποινική δίκη του πρώην στελέχους ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων — για να του δοθεί περισσότερος χρόνος για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.
Ο πρώην διευθυντής μηχανικών FTX Nishad Singh παραδέχεται την ενοχή του για ποινικές κατηγορίες: Reuters
Λάβετε μέρος στην πιο σημαντική συζήτηση στο crypto και στο web3! Εξασφαλίστε τη θέση σας σήμερα Ο πρώην Διευθυντής Μηχανικής της FTX, Nishad Singh, ομολόγησε την ενοχή του για έξι ποινικές κατηγορίες ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης την Τρίτη. ΜΙΚΡΟ...
Χτύπημα Sam Bankman-Fried με νέες ποινικές κατηγορίες για πολιτικές δωρεές
Οι εισαγγελείς χτύπησαν σήμερα τον ντροπιασμένο μεγιστάνα των κρυπτονομισμάτων Sam Bankman-Fried με νέες ποινικές διώξεις σχετικά με πολιτικές δωρεές που έκανε κατά τη λειτουργία του πλέον κατεστραμμένου χρηματιστηρίου ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων FTX. Ένα αντικαταστάτη...
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX αντιμετωπίζει 12 ποινικές διώξεις
Το ομοσπονδιακό δικαστήριο που προεδρεύει της δίωξης του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Sam Bankman-Fried, έδωσε την εντολή να αποκαλυφθεί αντικαθιστώμενο κατηγορητήριο. Αυτό το κατηγορητήριο...
Ο Sam Bankman-Fried χαστουκίστηκε με 4 νέες ποινικές κατηγορίες μετά το FTX Fallout
Ο ιδρυτής του Disgraced FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) βρίσκεται κάτω από ένα ακόμη στρώμα νομικής πίεσης, αφού ένας δικαστής αποσφράγισε μια 12-αντικατασταθείσα κατηγορία εναντίον του την Πέμπτη. Η κατάθεση προσθέτει 4 νέους χαρακτήρες...
Ο Sam Bankman-Fried αντιμετωπίζει νέες ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης
Νομικά • 23 Φεβρουαρίου 2023, 9:55 π.μ. Ο ιδρυτής του EST FTX, Sam Bankman-Fried, αντιμετωπίζει νέες ποινικές διώξεις αφού ένας δικαστής αποσφράγισε ένα νέο κατηγορητήριο 12 εις βάρος του την Πέμπτη, μήνες μετά την πρώην κραυγή...
Bankman-Fried Hit με τέσσερις νέες ποινικές κατηγορίες για παράνομες πολιτικές δωρεές και τραπεζική απάτη
Topline Ο πρώην δισεκατομμυριούχος Σαμ Μπάνκμαν-Φρίντ, ο ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX, κατηγορήθηκε για τέσσερις νέες ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών για παράνομες πολιτικές δωρεές και τραπεζική ...
Ο Τραμπ αποκαλεί την εγκληματολογική έρευνα της Τζόρτζια «Δικαστήριο καγκουρό» μετά τη συνέντευξη του ενόρκου σχετικά με τις προσεχείς κατηγορίες
Topline Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την ειδική κριτική επιτροπή της Τζόρτζια που ερευνά τις υποτιθέμενες προσπάθειές του να ανατρέψει τις προεδρικές εκλογές του 2020, ισχυριζόμενος ότι η υπόδειξη της κριτικής επιτροπής θα επαναλάβει...
Ο πρώην στέλεχος της FTX, Nishad Singh, σχεδιάζει να δηλώσει ένοχος για ποινικές κατηγορίες: Bloomberg
Νομικά • 17 Φεβρουαρίου 2023, 2:43 EST Ένα τρίτο πρώην στέλεχος της FTX ετοιμάζεται να δηλώσει ένοχος για ποινικές κατηγορίες, ανέφερε το Bloomberg. Ο Nishad Singh, πρώην διευθυντής μηχανικής στο FTX, ...
Ο δικαστής σταματά τις υποθέσεις SEC, CFTC κατά Bankman-Fried μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική δίκη
Οι αστικές διαδικασίες από την SEC και την CFTC κατά του ντροπιασμένου ιδρυτή κρυπτογράφησης Sam Bankman-Fried αναβλήθηκαν έως ότου ολοκληρωθεί η ποινική υπόθεση του πρώην CEO. Στις 7 Φεβρουαρίου, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για την...
Πρώην στελέχη του Gemini αντιμετώπισαν ποινική έρευνα το 2022: Έκθεση
Τα πρώην στελέχη του Gemini αντιμετώπισαν ποινική έρευνα πέρυσι. Η έρευνα βασίστηκε σε μια αστική υπόθεση που ασκήθηκε από την Επιτροπή εμπορευμάτων εμπορευμάτων και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (CFTC). Δύο πρώην στελέχη στο κλάμα...
Η δικαστική μάχη του Sam Bankman-Fried με την SEC και την CFTC θα καθυστερήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική υπόθεση του DOJ: Έκθεση
Ένας αμερικανός δικαστής θέτει σε παύση αστικές αγωγές δύο ομοσπονδιακών ρυθμιστικών αρχών κατά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του χρεοκοπημένου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX έως ότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ολοκληρώσει ξανά την ποινική του υπόθεση...
Οι αγωγές SEC και CFTC κατά πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX σταμάτησαν μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία - Bitcoin News
Δύο αστικές αγωγές, που προέρχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC), κατά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Sam Bankman-Fried, θα τεθούν σε παύση μέχρι τις...
Ο δικαστής των ΗΠΑ σταματά τις αγωγές CFTC και SEC κατά της SBF μέχρι μετά την ποινική δίκη
Ο περιφερειακός δικαστής των Ηνωμένων Πολιτειών Kevin Castel ενέκρινε το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αναστείλει τις αστικές αγωγές που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και την Commodity Futures Tradi...
Οι υποθέσεις CFTC, SEC κατά Bankman-Fried θα αναβληθούν μέχρι να τελειώσει η ποινική υπόθεση
Οι αστικές υποθέσεις που ασκήθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ κατά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Sam Bankman-Fried, μπορούν να αναβληθούν μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική υπόθεση, αποφάσισε δικαστής τη Δευτέρα. Damian Williams, εισαγγελέας των ΗΠΑ...
Η Binance φέρεται να είχε δεσμούς με το Bitzlato, ένα τώρα ανενεργό (εγκληματικό) χρηματιστήριο
Μόλις χθες, το Live Bitcoin News δημοσίευσε ένα άρθρο που μιλούσε για ένα Ρώσο στέλεχος κρυπτογράφησης που διευθύνει μια επιχείρηση μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια. Γνωστό ως Bitzlato, το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης ήταν μη καταγεγραμμένο...
Το Bourbon που μπορεί να πουληθεί για πάνω από 50,000 $—και να εμπνεύσει την εγκληματική δραστηριότητα
Αρχή σελίδας Όταν ορισμένοι αξιωματούχοι του Όρεγκον κατηγορήθηκαν αυτή την εβδομάδα ότι έκαναν κλωστές για να αγοράσουν μπουκάλια μπέρμπον Pappy Van Winkle, ήταν μόνο η τελευταία ιστορία ακραίων μέτρων που έλαβαν οι άνθρωποι για να δοκιμάσουν ...
Ο πρώην διευθυντής προϊόντων της Coinbase παραδέχεται την ενοχή του για ποινικές κατηγορίες σε υπόθεση ορόσημο
Ένας πρώην διευθυντής προϊόντων της Coinbase ομολόγησε την ενοχή του την Τρίτη για απάτη σε ποινική υπόθεση που ασκήθηκε εναντίον του. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατήγγειλε τον Ishan Wahi τον Ιούλιο, μαζί με τον ζωμό του...
Ο Τραμπ αντιμετώπισε έρευνα για εκβιασμό για «μοτίβο εγκληματικής δραστηριότητας», φέρεται να γράφει σε νέο βιβλίο πρώην εισαγγελέας
Topline Ο πρώην εισαγγελέας του Μανχάταν Μαρκ Πόμεραντς ακολούθησε μια εκτεταμένη έρευνα εκβιασμού εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο παρομοιάζει με το διαβόητο αφεντικό της μαφίας Τζον Γκότι σε ένα νέο βιβλίο που...
Ο Bankman-Fried αναζήτησε «εποικοδομητική σχέση» με μάρτυρα ποινικής υπόθεσης
Οι εισαγγελείς μοιράστηκαν αντίγραφα των μηνυμάτων του Sam Bankman-Fried στον διευθύνοντα σύμβουλο της FTX John Ray III και έναν ανώνυμο μάρτυρα σε νέα δικαστικά έγγραφα τη Δευτέρα, καθώς οι δικηγόροι προσπαθούν να περιορίσουν την επικοινωνία του ιδρυτή της FTX με...
Οι ΗΠΑ ορίζουν την ομάδα μισθοφόρων Wagner—Κατηγορούμενη για διοχέτευση βορειοκορεατικών όπλων στη Ρωσία—μια «διεθνική εγκληματική οργάνωση»
Topline Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σχεδιάζει να ορίσει τη στρατιωτική εταιρεία Wagner Group ως «διεθνική εγκληματική οργάνωση», δήλωσε ο συντονιστής Στρατηγικών Επικοινωνιών του Λευκού Οίκου Τζον Κι...
Ο Nouriel Roubini (Dr Doom) στο WEF λέει ότι το Crypto είναι μια εγκληματική δραστηριότητα και η CZ είναι «μια ωρολογιακή βόμβα που περπατά»
– Διαφήμιση – Ο Ρουμπίνι χτυπά ξανά τα κρυπτονομίσματα στην εκδήλωση του WEF στην Ελβετία. Στον απόηχο της κατάρρευσης του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης FTX, ο διάσημος οικονομολόγος καθηγητής Nouriel Roubini...
4.1 εκατομμύρια δολάρια έκλεψε Κινέζος εγκληματίας από το αυτοκίνητο του θύματος
Το θύμα συμμετείχε σε συγκέντρωση επενδυτών κρυπτογράφησης. Ο επιθετικός τον ακινητοποίησε στο πάρκινγκ και τον έκανε να μεταφέρει 4.1 εκατομμύρια δολάρια στο πορτοφόλι του. Έχει εκδοθεί ένταλμα. περαιτέρω έρευνα...
Ο CEO του Brother of Criminal Bitcoin Mixing παραδέχεται την ενοχή του για κλοπή 712 Bitcoin από την IRS
Επίσης «ξόδεψε bitcoin υπερβολικά» σε στριπτιτζάδικα και σε πτήσεις με ιδιωτικά τζετ. Οι φωτογραφίες που ανακτήθηκαν από το κινητό του δείχνουν μια χλιδάτη βραδιά σε ένα κλαμπ: ο Γκάρι να κάνει μπάνιο σε μια μπανιέρα γεμάτη μετρητά, μια ευδαιμονία...
Κινέζος εγκληματίας κλέβει 4.1 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση από το αυτοκίνητο του θύματος
Ένας εισβολέας χρησιμοποίησε το αναγνωριστικό προσώπου ενός επενδυτή κρυπτογράφησης για να ξεκλειδώσει το πορτοφόλι του με τη βία και μετέφερε 4.1 εκατομμύρια δολάρια στη δική του διεύθυνση στην Κίνα την 1η Ιανουαρίου, όπως αναφέρουν τοπικά ειδησεογραφικά μέσα. Ο δράστης εντόπισε...
Οι δικηγόροι του Sam Bankman-Fried ισχυρίζονται ότι χρειάζεται μετοχές Robinhood «για να πληρώσει για την ποινική του υπεράσπιση»
Η νομική ομάδα του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της FTX, Sam Bankman-Fried, κατέθεσε πρόταση σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τους οφειλέτες του χρηματιστηρίου να ελέγχουν μετοχές της Robinhood αξίας άνω των 450 εκατομμυρίων δολαρίων. Στις 5 Ιανουαρίου...
Η SBF σχολιάζει την τύχη της FTX. Ο Nexo αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες
Τα μεγαλύτερα νέα στην κρυπτογράφηση για τις 12 Ιανουαρίου είδαν τον πρώην CEO της FTX, Sam Bankman-Fried, να σχολιάζει μια πιθανή ανάκαμψη του FTX και να λέει την δική του πλευρά της ιστορίας. Σε άλλο σημείο, η Nexo έχει κατηγορηθεί για οικονομική...