Bankman-Fried Hit με τέσσερις νέες ποινικές κατηγορίες για παράνομες πολιτικές δωρεές και τραπεζική απάτη

Η πάνω σειρά

Ο πρώην δισεκατομμυριούχος Σαμ Μπάνκμαν-Φρίντ, ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX, κατηγορήθηκε για τέσσερις νέες ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών για παράνομες πολιτικές δωρεές και τραπεζική απάτη, αποκάλυψε κατηγορητήριο την Πέμπτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν - που αφορά τις οκτώ κατηγορίες ήδη αντιμετωπίζει τον πρώην wunderkind καθώς ετοιμάζεται για δίκη αργότερα αυτό το έτος.

Βασικά Στοιχεία

Σε ένα αντικαταστατικό κατηγορητήριο που αποκαλύφθηκε την Πέμπτη, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Bankman-Fried χρησιμοποίησε δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών για να χρηματοδοτήσει κερδοσκοπικές επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών και προσπάθησε να αγοράσει επιρροή στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων στην Ουάσιγκτον, DC κατευθύνοντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε παράνομες συνεισφορές εκστρατείας και στους δύο Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνοι.

Οι νέες κατηγορίες περιλαμβάνουν συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων και συνωμοσία για τη λειτουργία ενός μη αδειοδοτημένου πομπού χρημάτων.

Ο 30χρονος αντιμετωπίζει δίκη τον Οκτώβριο και εκδόθηκε από τις Μπαχάμες στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο. Τον περασμένο μήνα, δήλωσε αθώος για τις αρχικές οκτώ κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτης σε χρεόγραφα και εμπορεύματα.

Βασικό υπόβαθρο

Ο Bankman-Fried και ο στενός κύκλος του βρίσκονται στο επίκεντρο της διαμάχης από το FTX απότομα κατατεθεί για πτώχευση τον Νοέμβριο μετά από μια κρίση ρευστότητας που πυροδότησε η ανταγωνιστική Binance που πουλούσε όλα τα μάρκες FTX της. Μέσα σε λίγες μέρες, οι καταγγελίες για κακοδιαχείριση ήρθαν στο προσκήνιο. Σε μια δικαστική κατάθεση, ο επί μακρόν πτωχευτικός δικηγόρος John J. Ray III, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της FTX, εκδίδεται μια σφοδρή κριτική στη διοίκηση της εταιρείας, η οποία σημείωσε ότι χαρακτηρίστηκε από «λανθασμένη ρυθμιστική εποπτεία» στα χέρια μιας «πολύ μικρής ομάδας άπειρων, μη εξειδικευμένων και δυνητικά διακινδυνευμένων ατόμων». Σε καταθέσεις, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν κατηγορούμενος Bankman-Fried για δόλια χρήση κεφαλαίων επενδυτών FTX για την πληρωμή των εξόδων της Alameda Research και παραπλάνηση των δανειστών της Alameda και των επενδυτών της FTX σχετικά με την οικονομική κατάσταση των δύο εταιρειών, μεταξύ άλλων.

Περισσότερες Πληροφορίες

"Παρακαλώ κάνε τη δουλειά σου!!!": Ιδιώτες ζητούν από τον δικαστή να φυλακίσει τον Bankman-Fried πριν από τη δίκη για απάτη (Forbes)

Ο πρώην Ντιν του Στάνφορντ απελευθερώθηκε από τον Bankman-Fried για να βοηθήσει τους «σταθερούς φίλους», λέει (Forbes)