Ακριβώς χθες, Ζωντανά νέα Bitcoin σβήνω ένα άρθρο που μιλάει για ένα Ρώσο στέλεχος κρυπτογράφησης που διευθύνει μια επιχείρηση μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια. Γνωστό ως Bitzlato, το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης ήταν μια μη καταχωρημένη πλατφόρμα συναλλαγών για όσους προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να αποκτήσουν παράνομα προϊόντα. Η ανταλλαγή έκανε επίσης πολύ λίγα για να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τους πελάτες και τους πελάτες της. Τώρα, φαίνεται ότι η Binance –η μεγαλύτερη και πιο δημοφιλής πλατφόρμα συναλλαγών ψηφιακών νομισμάτων στον κόσμο– έχει εμπλακεί σε παίζει σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις της εταιρείας.
Το Binance μπορεί να ήταν στο ρόστερ του Bitzlato
Το Binance έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών διαφωνιών τον τελευταίο καιρό. Για παράδειγμα, η εταιρεία ήταν αρχικά προγραμματισμένη αγορά FTX αφού ο Sam Bankman-Fried είπε ότι το δικό του η παρέα μπήκε γρήγορα ανάγκη μετρητών. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανταλλαγή υποχώρησε αμέσως μετά, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η FTX ήταν πολύ μεγάλα για να τα αντιμετωπίσει.
Όλα αυτά θα ήταν ωραία και περίεργα εκτός από ένα πράγμα… Λίγο πριν την πτώχευση της FTX, ο Changpeng Zhao –ο άνθρωπος πίσω από την Binance– ρευστοποίησε αρκετές μονάδες FTT (το FTT είναι το εγγενές διακριτικό του χρηματιστηρίου FTX). Επιπλέον, είπε ότι η Binance δεν θα παρέχει πλέον υποστήριξη για το περιουσιακό στοιχείο. Είναι σχεδόν σαν να ήξερε ότι το FTX θα συντριβεί και θα καεί σύντομα, και ήθελε να προετοιμαστεί πριν χαθεί οποιοσδήποτε πλούτος.
Αν και δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε αν αυτό είναι αλήθεια, η κατάσταση κάνει τους εμπόρους να σηκώνουν τα φρύδια τους με καχυποψία. Τώρα, φαίνεται ότι το Binance ήταν κορυφαίος παραλήπτης BTC από το Bitzlato, το οποίο έκλεισε πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ). Μια έκθεση λέει ότι η Binance εργάστηκε με την εταιρεία για περίπου δύο χρόνια και έλαβε περισσότερα BTC από οποιονδήποτε από τους άλλους ομολόγους της εταιρείας.
Ένας εκπρόσωπος της Binance εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τους υποτιθέμενους δεσμούς της εταιρείας με την Bitzlato που εδρεύει στην Κίνα:
Η Binance είναι στην ευχάριστη θέση να παράσχει ουσιαστική βοήθεια στους διεθνείς εταίρους επιβολής του νόμου για την υποστήριξη αυτής της έρευνας. Αυτό αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσης της Binance να συνεργάζεται με εταίρους επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο.
Η FinCEN – μια μονάδα του υπουργείου Οικονομικών – εξήγησε ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των συναλλαγών που σχετίζονται με το Bitzlato σχετίζονταν με απάτη ή ήταν μέρος μεγαλύτερων εγκληματικών σχημάτων. Το πρακτορείο είπε:
Περίπου τα δύο τρίτα των κορυφαίων αντισυμβαλλομένων λήψης και αποστολής της Bitzlato συνδέονται με αγορές σκοτεινού δικτύου ή απάτες.
Τόση εγκληματική δραστηριότητα!
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Wally Adeyemo έσπευσε επίσης να τηλεφωνήσει με τα δύο σεντς του, λέγοντας:
Το Bitzlato ήταν ιδιαίτερα ενεργό στη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας, αλλά τελικά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος κυβερνοεγκληματιών που επιτρέπεται να λειτουργούν ατιμώρητα στη Ρωσία.
Πριν από λίγο καιρό, υπονοήθηκε ότι η Binance συμμετείχε βοηθώντας το Ιράν να χρησιμοποιήσει την κρυπτογράφηση συναλλαγές ως μέσο αποφυγής κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι το Ιράν συμμετείχε σε συναλλαγές αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Πηγή: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/