Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX αντιμετωπίζει 12 ποινικές διώξεις

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο που προεδρεύει της δίωξης του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Sam Bankman-Fried, έδωσε την εντολή να αποκαλυφθεί αντικαθιστώμενο κατηγορητήριο. Αυτό το κατηγορητήριο περιέχει 12 ξεχωριστά ποινικά αδικήματα.

Σε ένα αντικαταστατικό κατηγορητήριο που υποβλήθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης στις 22 Φεβρουαρίου, ο εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών Ντάμιαν Ουίλιαμς ισχυρίστηκε ότι οι ενέργειες του Bankman-Fried στην υπόθεση που αφορούσε την FTX και την Alameda δικαιολογούσαν την κατάθεση 12 κατηγοριών. εναντίον του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, περιελάμβαναν οκτώ κατηγορίες που συνδέονται με συνωμοσία για διάπραξη απάτης, καθώς και τέσσερις κατηγορίες για απάτη μέσω εμβάσματος και απάτη χρεογράφων.

Το κατηγορητήριο κατά του Bankman-Fried ανέφερε μια πρόσθετη κατηγορία για συνωμοσία για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης και κατέρριψε μεμονωμένες κατηγορίες απάτης που σχετίζονται με τις υποτιθέμενες ενέργειές του στην FTX και την Alameda. Το αρχικό κατηγορητήριο κατά του Bankman-Fried, το οποίο ανακοινώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου, περιελάμβανε οκτώ παρόμοιες κατηγορίες. Ωστόσο, το αντικαθιστώμενο κατηγορητήριο περιελάμβανε εννέα κατηγορίες. Εκείνη την εποχή, οι εισαγγελείς απαριθμούσαν επίσης συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης επί εμπορευμάτων στις κατηγορίες τους, οι οποίες φαινόταν να περιλαμβάνονται στο αντικαταστατικό κατηγορητήριο σχετικά με την «αγορά και πωλήσεις παραγώγων» στην FTX. Αυτή η κατηγορία φαινομενικά συμπεριλήφθηκε στο κατηγορητήριο σχετικά με την «αγορά και πωλήσεις παραγώγων».

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Bankman-Fried συμμετείχε σε δόλια δραστηριότητα όταν άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό και προσπάθησε να αποκτήσει καταθέσεις χρηστών: «Ο [Bankman-Fried και άλλοι] υποστήριξαν ψευδώς σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ότι ο λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές και δημιουργία αγορών. παρόλο που γνώριζε ότι ο λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη και τη μετάδοση κεφαλαίων πελατών στη λειτουργία του α ανταλλαγή κρυπτοσυχνότητας, και στη συνέχεια, σε σχέση με τη χρήση του λογαριασμού για τη λήψη και τη μετάδοση κεφαλαίων πελατών σε σχέση με τη λειτουργία ενός κρυπτονομίσματος

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς για παράνομες πολιτικές δωρεές, η κατάθεση ανέφερε ότι η SBF και άλλοι έκαναν περισσότερες από 300 συνεισφορές αξίας «δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων» χρησιμοποιώντας «δωρητές άχυρου» ή εταιρική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Bankman-Fried μπόρεσε να «αποφύγει τους περιορισμούς εισφορών σε μεμονωμένες εισφορές» που είχαν επιβληθεί από την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή. Αυτά τα όρια ορίζονται συνήθως στα 100 $.

Σύμφωνα με το έγγραφο, «Ενώ το προσωπικό της Alameda παρακολουθούσε συνήθως δάνεια σε στελέχη, οι μεταφορές στο Bankman-Fried τους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 δεν τεκμηριώθηκαν σε εσωτερικά υπολογιστικά φύλλα παρακολούθησης της Alameda». «Αντίθετα, ένα εσωτερικό υπολογιστικό φύλλο Alameda ανέφερε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές δωρεές», παρά το γεγονός ότι τα αρχεία της FEC δείχνουν ότι η Alameda δεν έκανε καμία πολιτική συνεισφορά για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 σε υποψηφίους ή επιτροπές πολιτικής δράσης (PAC).

Μετά την ακρόαση για εγγύηση τον Δεκέμβριο, κατά την οποία η μητέρα και ο πατέρας του συμφώνησαν να καταβάλουν το μετοχικό κεφάλαιο από την περιουσία τους ως μέρος του ομολόγου του Bankman ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων Fried, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX έχει περιοριστεί κυρίως στο σπίτι των γονιών του στην Καλιφόρνια. Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Ο Andreas Paepcke, ένας ερευνητής επιστήμονας, και ο Larry Kramer, πρώην κοσμήτορας της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, υπέγραψαν και οι δύο ως εγγυητές για την εγγύηση του Bankman, του Fried που ορίστηκε στα $200,000 και $500,000, αντίστοιχα.

Ενώ η ποινική δίκη κατά του Bankman-Fried πρόκειται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, το θέμα σχετικά με την πτώχευση της FTX εκδικάζεται τώρα στο Πτωχευτικό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια του Ντέλαγουερ. Η Caroline Ellison, η πρώην Διευθύνουσα Σύμβουλος της Alameda Research, και ο Gary Wang, ο συνιδρυτής της FTX, παραδέχθηκαν την ενοχή τους ως μέρος μιας συμφωνίας ένστασης σε κατηγορίες που ήταν πανομοιότυπες με αυτές που ασκήθηκαν κατά της SBF. Πολλοί αναλυτές του κλάδου πιστεύουν ότι μπορεί να παρέχουν στοιχεία για την υπόθεση της SBF.