Ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, αντιμετωπίζει νέες ποινικές διώξεις, αφού ένας δικαστής αποσφράγισε ένα νέο κατηγορητήριο 12 εις βάρος του την Πέμπτη, μήνες αφότου ο πρώην επικεφαλής ανταλλαγής κρυπτογράφησης κατηγορήθηκε για πρώτη φορά για οκτώ κατηγορίες πέρυσι.
Ο Bankman-Fried βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατ' οίκον περιορισμό με εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Δήλωσε αθώος για ποινικές κατηγορίες και περιμένει τη δίκη του Οκτωβρίου. Ένας εκπρόσωπος του Bankman-Fried αρνήθηκε να σχολιάσει.
Το νέο κατηγορητήριο κατηγορεί τον Bankman-Fried για συνωμοσία για διάπραξη τραπεζικής απάτης και συνωμοσία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια. Ο Bankman-Fried κατηγορείται επίσης για διάπραξη απάτης σε πελάτες FTX, απάτης σε τίτλους σε επενδυτές FTX και συνωμοσία για παράνομες πολιτικές συνεισφορές και εξαπάτηση της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων εγκλημάτων.
Το νέο κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο Bankman-Fried είχε ορισμένες πολιτικές συνεισφορές στο όνομα δύο άλλων στελεχών της FTX επειδή δεν ήθελε να γίνει γνωστός ως αριστερός κομματικός ή να επισυναφθεί το όνομά του σε ορισμένους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους. Ένα στέλεχος "τελικά έγινε -τουλάχιστον κατ' όνομα- ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022", ανέφερε το κατηγορητήριο.
Το έγγραφο 39 σελίδων κατηγορεί επίσης τον Bankman-Fried ότι «εσκεμμένα και εν γνώσει» συνωμότησε για να διαπράξει τραπεζική απάτη. Το πρώην αφεντικό της FTX κατηγορείται ότι είπε σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ότι ένας λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές και δημιουργία αγορών, «παρόλο που ο Bankman-Fried γνώριζε ότι ο λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη και τη μετάδοση κεφαλαίων πελατών στη λειτουργία ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων. ”
Ο Bankman-Fried θα μπορούσε να περάσει δεκαετίες στη φυλακή εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες.
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος πλειοψηφίας του The Block αποκάλυψε μια σειρά δανείων από τον πρώην ιδρυτή της FTX και της Alameda, Sam Bankman-Fried.
(Ενημερώσεις με πρόσθετες λεπτομέρειες στην τέταρτη και πέμπτη παράγραφο.)
Πηγή: https://www.theblock.co/post/214491/sam-bankman-fried-faces-new-criminal-charges-including-conspiracy-to-commit-bank-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss