Οι αρχές των ΗΠΑ σχεδιάζουν να ανακοινώσουν μέτρα επιβολής εναντίον μιας διεθνούς οντότητας κρυπτογράφησης σήμερα το μεσημέρι ET. Εκπρόσωποι από το FBI, το Office of Foreign Asset Control (OFAC), το Fi...
Ετικέτα: Αρχές
Οι αρχές στη Γερμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Κύπρο καταργούν το δίκτυο Crypto Scam – Κανονισμός Bitcoin News
Οι αρχές στη Γερμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Κύπρο κατέστρεψαν ένα δίκτυο απάτης κρυπτονομισμάτων σε συνεργασία με την Europol. «Οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα για να δελεάσουν τα θύματα...
Nexo Witnesses Απόσυρση Spike Post Raid από τις οικονομικές αρχές
Στις 13 Ιανουαρίου οι διαθέσεις Bitcoin της Nexo μειώθηκαν στα 124,939 BTC, μια μείωση κατά 8,324 BTC. Ο συνιδρυτής Antoni Trenchev είπε ότι οι αναλήψεις ανήλθαν μόλις στο 2% του AUM της Nexo. Παρόμοια με το με...
Καταστολή των Ευρωπαϊκών Αρχών στα Τηλεφωνικά Κέντρα Απάτης Crypto
Οι εγκαταστάσεις βρίσκονταν στη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Γερμανία. Οι αρχές πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με περισσότερους από 250 υπόπτους. Οι αρχές στην Ευρώπη έκλεισαν ένα δίκτυο απάτης τηλεφωνικών κέντρων που...
Οι βουλγαρικές αρχές κατηγορούν τέσσερα άτομα μετά από επιδρομή στο γραφείο της Nexo: Αναφορά
Λιγότερο από 48 ώρες μετά την επιδρομή στα γραφεία του δανειστή κρυπτονομισμάτων Nexo στη βουλγαρική πρωτεύουσα της Σόφιας, οι εισαγγελείς φέρεται να απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερα άτομα. Σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg στις 13 Ιανουαρίου, ...
Οι αυστραλιανές αρχές λένε ότι η κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται πολύ συχνά για ξέπλυμα χρήματος
Οι αυστραλιανοί πράκτορες επιβολής του νόμου ισχυρίζονται ότι η κρυπτογράφηση έχει γίνει το νούμερο ένα εργαλείο για όσους θέλουν να διαπράξουν ξέπλυμα χρήματος ή οικονομική απάτη. Οι αυστραλιανές αρχές εκδίδουν πόλεμο κρυπτογράφησης...
Επιδρομή στο Crypto Lender Nexo από Αρχές στη Βουλγαρία
Οι αρχές στη Βουλγαρία διερευνούν τον δανειστή κρυπτογράφησης Nexo με την κατηγορία του ξεπλύματος χρήματος, της φορολογικής απάτης, των μη εγγεγραμμένων τραπεζικών συναλλαγών και των διαδικτυακών απατών. Σύμφωνα με την Εθνική Τηλεόραση της Βουλγαρίας, είναι ύποπτο...
Οι βουλγαρικές αρχές ερευνούν τη Nexo για ξέπλυμα χρήματος
– Διαφήμιση – Η βουλγαρική κυβέρνηση ξεκίνησε πρόσφατα μια ευρεία επιδρομή σε 15 τοποθεσίες που συνδέονται με την υποτιθέμενη παράνομη δραστηριότητα της Nexo. Η βουλγαρική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει...
Οι αρχές πραγματοποιούν έφοδο στα βουλγαρικά γραφεία του δανειστή κρυπτονομισμάτων Nexo
Ακούστε αυτό το άρθρο. Οι βουλγαρικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία του δανειστή κρυπτονομισμάτων Nexo στη Σόφια εν μέσω ισχυρισμών για μια σειρά παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών αδικημάτων και απάτης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η αστυνομία στόχευσε περισσότερο...
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εισέβαλαν σε βουλγαρικά γραφεία της NEXO
Τα βουλγαρικά γραφεία της δημοφιλούς πλατφόρμας δανεισμού κρυπτονομισμάτων Nexo δέχονται έφοδο από τις αρχές, σύμφωνα με μεγάλα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν εισαγγελείς, αντικατασκοπεία...
Οι βουλγαρικές αρχές εισέβαλαν σε γραφεία της Nexo εν μέσω ερευνών για ξέπλυμα χρήματος
Έχουν προκύψει αναφορές ότι τα γραφεία του δανειστή κρυπτογράφησης Nexo έχουν δεχθεί επιδρομές από βουλγαρικές αρχές. Η εταιρεία με έδρα την Ελβετία έχει γίνει αντικείμενο φημών ρευστότητας εδώ και λίγους μήνες, αλλά ...
Οι φορολογικές αρχές της Κορέας ερευνούν την Bithumb, θυγατρικές
Η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία (NTS) της Κορέας ξεκίνησε μια «ειδική φορολογική έρευνα» για τις υποθέσεις της Bithumb Holdings και των θυγατρικών της εταιρειών, σύμφωνα με το κορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap News.
Ο πρώην επικεφαλής μηχανικός της FTX θέλει μια συμφωνία με τις αρχές των ΗΠΑ: Έκθεση
Σε αντίθεση με τα στελέχη του Ομίλου FTX, Caroline Ellison και Gary Wang, που παραδέχθηκαν την ενοχή τους νωρίτερα κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Nishad Singh – ο πρώην επικεφαλής μηχανικός του ανενεργού χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης – δεν έχει ...
Οι αρχές των ΗΠΑ διερευνούν τις εσωτερικές συναλλαγές της DCG με το Genesis
Η DCG έλαβε δάνειο 575 εκατομμυρίων δολαρίων από τη θυγατρική της Genesis. Η DCG και ο Διευθύνων Σύμβουλός της δεν κατηγορούνται για αδικήματα. Ρύθμιση αναζήτησης δυνητικού πελάτη για αναζήτηση σε εσωτερικά έγγραφα του οργανισμού. ...
Οι γερμανικές αρχές προειδοποιούν για τις τραπεζικές συναλλαγές Godfather και τον ιό κρυπτογράφησης
Οι οικονομικές αρχές της Γερμανίας εξέδωσαν προειδοποίηση λόγω της ταχείας εξάπλωσης ενός νέου οικονομικού ιού που επηρεάζει τις τραπεζικές εφαρμογές και τις εφαρμογές κρυπτονομισμάτων. Η Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Γερμανίας (BaF...
Οι αρχές των ΗΠΑ διερευνούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ της DCG και της Genesis
Ο χειμώνας των κρυπτονομισμάτων έχει αποκαλύψει την αδυναμία στα επιχειρηματικά μοντέλα πολλών εταιρειών στο Web3 και η κατάρρευση του Χρηματιστηρίου Παραγώγων FTX τον Νοέμβριο επιδείνωσε περαιτέρω την οικονομική ασυνέπεια...
Οι αρχές των ΗΠΑ διερευνούν μεταφορές μεταξύ της ομάδας Digital Currency και της Genesis
Το Digital Currency Group (DCG) είναι μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που επενδύει και επωάζει εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας ψηφιακού νομίσματος και blockchain. Το Genesis είναι μια πλατφόρμα συναλλαγών ψηφιακών νομισμάτων...
Οι αρχές της Γιούτα ανακαλύπτουν μυστηριώδεις κεραίες που συνδέονται με κρυπτογράφηση στα βουνά. Αναζήτηση ιδιοκτητών
Οι αρχές στη Γιούτα προσπαθούν να αποκαλύψουν το μυστήριο πίσω από τις κεραίες που έχουν δημιουργηθεί στους πρόποδες της περιοχής του Σολτ Λέικ Σίτι. Σημειωτέον, δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τα μεμονωμένα...
Ομάδα Ψηφιακού Νομίσματος υπό έρευνα από τις αρχές των ΗΠΑ: Έκθεση
Ο όμιλος Crypto Digital Currency Group ή DCG βρίσκεται υπό έρευνα από την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (EDNY) του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και...
NFT Rug Pull Artist Behind MAYC Copycat Χρεώθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ
Ο 24χρονος ύποπτος Vladislav Sopov συνελήφθη χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο JFK για φερόμενη απάτη 2.9 εκατομμυρίων δολαρίων.
Crypto Conglomerate DCG υπό έρευνα από τις αρχές των ΗΠΑ.
Το Digital Currency Group, γνωστότερο ως DCG, βρίσκεται επί του παρόντος υπό έρευνα από τις αρχές των ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, οι εισαγγελείς των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη – συγκεκριμένα, η πόλη Μπρούκλ...
Το Binance αντιμετωπίζει έντονο έλεγχο από τις αρχές των ΗΠΑ μετά το φθινόπωρο του αντιπάλου FTX
πριν 49 λεπτά | 2 λεπτά ανάγνωσης Οι αναφορές ειδήσεων Exchange εμφανίστηκαν πέρυσι που συνδέουν το χρηματιστήριο με τη ρωσική αγορά σκοτεινού ιστού. Η κατάρρευση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της FTX κλόνισε την πίστη των επενδυτών. Πλεονεκτήματα...
Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν πληροφορίες από hedge funds σχετικά με το Binance: WaPo
Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν πληροφορίες από επενδυτικές εταιρείες για την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Binance, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Σύμφωνα με την έκθεση, το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για...
Το DCG του Barry Silbert φέρεται να διερευνάται από τις αρχές της SEC των ΗΠΑ και της Νέας Υόρκης
Μετά την απόφαση του Ομίλου Ψηφιακών Νομισμάτων (DCG) να κλείσει τη μονάδα διαχείρισης περιουσίας, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να ερευνούν τώρα την εσωτερική χρηματοοικονομική μεταφορά της εταιρείας...
Συσφίγγουν οι αρχές τους στενούς συνεργάτες FTX του Bankman-Fried;
Ο Sam Bankman-Fried δεν φαίνεται να έχει άνεση καθώς οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν και να δοκιμάζουν κάθε μέσο. Οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν πρόσφατα μια έρευνα για τον συνεργάτη του SBF στο FTX, ο οποίος είναι επίσης από το εσωτερικό του...
Οι αρχές των ΗΠΑ ανοίγουν σελίδα για να ενημερώσουν τα φερόμενα θύματα της FTX για την υπόθεση της SBF
Το Γραφείο του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης άνοιξε μια σελίδα στον ιστότοπό του καλώντας τα φερόμενα θύματα απάτης του Sam Bankman-Fried στο FTX να εμφανιστούν και να ενημερώσουν...
Οι αρχές των ΗΠΑ στρέφουν την προσοχή τους στο Nishad Singh: Report του FTX
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών και η Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και οι εισαγγελείς φέρονται να ερευνούν τον πρώην διευθυντή μηχανικών FTX, Nishad Singh για πιθανή ...
Γιατί αυτός ο πρώην Αρχιμηχανικός της FTX βρίσκεται τώρα κάτω από το φακό των αρχών των ΗΠΑ
Οι αρχές των ΗΠΑ ρίχνουν ένα μεγαλύτερο δίχτυ για να ακολουθήσουν βασικά πρόσωπα που μπορεί να έχουν εμπλακεί σε ανωμαλίες στο ντροπιασμένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και η Επιτροπή...
Ο διευθυντής μηχανικών FTX Nishad Singh ερευνάται από τις αμερικανικές αρχές
Οι ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ διερευνούν τον πρώην διευθυντή μηχανικών της FTX, Νισάντ Σινγκ, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg στις 5 Ιανουαρίου. Αυτή η έκθεση υποδηλώνει ότι εάν οι εισαγγελείς του Μανχάταν ανακαλύψουν ότι ...
Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών στρέφουν την προσοχή τους στο αγνοούμενο πρώην στέλεχος της FTX
Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών διερευνούν τον ρόλο του Nishad Singh στην κατάρρευση του FTX.
Η MoneyGram ζητά από τις αρχές να σφραγίσουν τμήματα γεμίσματος στην υπόθεση Ripple εναντίον SEC
Η MoneyGram, μια διεθνής εταιρεία πληρωμών, ζήτησε από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) να «σφραγίσει ορισμένα τμήματα του Συνοπτικού Υλικού Απόφασης των μερών» στην...
Ο πρώην κορυφαίος δικηγόρος της FTX βοηθά τις αρχές των ΗΠΑ στη νομική υπόθεση της SBF
Ο Daniel Friedberg, πρώην δικηγόρος του FTX, λέγεται ότι βοηθά τις αμερικανικές αρχές στην υπόθεση FTX. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποκάλυψε την κατάχρηση κεφαλαίων των πελατών στις ρυθμιστικές αρχές. Ο Daniel Friedberg συνεργάζεται με το...