Οι αρχές των ΗΠΑ ρίχνουν ένα μεγαλύτερο δίχτυ για να ακολουθήσουν βασικά πρόσωπα που μπορεί να έχουν εμπλακεί σε ανωμαλίες στο ντροπιασμένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και η Επιτροπή Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) διεξάγουν τώρα έρευνα για τον πρώην επικεφαλής μηχανικών FTX, Nishad Singh, στο Bloomberg. αναφερθεί Πέμπτη, επικαλούμενη άτομα με γνώση του θέματος.
Η συνεχιζόμενη και εκτεταμένη έρευνα για το FTX είναι μια από τις πιο σημαντικές υποθέσεις εταιρικού εγκλήματος στην ιστορία των ΗΠΑ.
Ο Bankman-Fried κατηγορήθηκε ότι διεξήγαγε μια «απάτη επικών διαστάσεων» στο χρηματιστήριο για χρόνια, χρησιμοποιώντας καταθέσεις καταναλωτών για να χρηματοδοτήσει την άλλη εταιρεία του, την Alameda Research, καθώς και εξαγορές ακινήτων και πολιτικές δωρεές. παρακάλεσε αθώος σε αμερικανικό δικαστήριο.
Οι δικηγόροι του Bankman-Fried δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, ανέφερε το Bloomberg.
Συμμετείχε ο Singh στην απάτη;
Singh Θα μπορούσε να κατηγορηθεί ήδη αυτόν τον μήνα, εάν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν προσδιορίσουν ότι συμμετείχε στην υποτιθέμενη πολυετή συνωμοσία για εξαπάτηση επενδυτών και πελατών στην πλέον ανενεργή αδελφή εταιρεία ανταλλαγής και συναλλαγών Alameda Research, αποκαλύπτεται η έκθεση.
Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Caroline Ellison και ο πρώην CTO της FTX, Gary Wang, εισήλθαν ενοχές σε ποινικές κατηγορίες. Ήταν δύο από τους πιο έμπιστους βοηθούς του Bankman-Fried.
Εικόνα: The Telegraph
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του Σινγκ. Η έκθεση αναφέρει περαιτέρω ότι δεν ήταν σαφές εάν ο πρώην διευθυντής μηχανικών της FTX συνεργαζόταν με αξιωματούχους των ΗΠΑ.
Ο Singh έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε σχέση με τον θάνατο του FTX, ωστόσο δεν έχει γίνει καμία ενέργεια εναντίον του.
Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, αναφέρθηκε ότι ο Singh και άλλοι είχαν πλήρη γνώση της μεταφοράς κεφαλαίων της FTX στην Alameda.
Τον Δεκέμβριο, ο Ryan Salame, συν-διευθύνων σύμβουλος της FTX Digital Markets, αναγνώρισε τον Singh ως ένα από τα τρία άτομα με την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή τέτοιων μεταφορών.
Το Reuters ανέφερε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι στα μέσα του 2020, ο Singh τροποποίησε το λογισμικό της FTX για να αποκλείσει την Alameda από μια λειτουργία πλατφόρμας συναλλαγών που θα είχε αυτόματα ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία εάν έχανε πάρα πολλά δανεισμένα κεφάλαια.
Πού είναι ο Singh;
Οι αναφορές αποκαλύπτουν επίσης ότι ο Singh αγνοείται από την κατάθεση πτώχευσης της FTX τον Νοέμβριο. Με βάση τα δικαστικά έγγραφα, η Alameda δάνεισε στον Bankman-Fried 1 δισεκατομμύριο δολάρια και στον Singh 543 εκατομμύρια δολάρια.
Συνολικό ανώτατο όριο αγοράς Crypto στα 771 δισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Διάγραμμα: TradingView.com
Ο Bankman-Fried είναι ο τρίτος στην εντολή;
Η απουσία του Singh από τα φώτα της δημοσιότητας μπορεί να προκάλεσε την εν λόγω έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι ο τρίτος από τους κορυφαίους συνεργάτες του Bankman-Fried που ερευνάται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Ο Andrew D. Goldstein, δικηγόρος του Singh, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.
Μόλις θεωρηθεί το "λευκός ιππότης" της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων, η FTX διαλύθηκε σε λιγότερο από δύο εβδομάδες ως αποτέλεσμα ενός χάους ρευστότητας.
Τον Νοέμβριο, η εταιρεία κήρυξε πτώχευση λόγω αυτού που ο νέος διευθύνων σύμβουλός της αποκάλεσε αργότερα ως «ολική κατάρρευση των εταιρικών ελέγχων».
-Επιλεγμένη εικόνα: India.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/