Οι βουλγαρικές αρχές κατηγορούν τέσσερα άτομα μετά από επιδρομή στο γραφείο της Nexo: Αναφορά

Λιγότερο από 48 ώρες μετά την επιδρομή στα γραφεία του δανειστή κρυπτονομισμάτων Nexo στη βουλγαρική πρωτεύουσα της Σόφιας, οι εισαγγελείς φέρεται να απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg στις 13 Ιανουαρίου, οι αρχές φορτισμένα τέσσερις Βούλγαροι υπήκοοι με σύσταση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, η οποία μπορεί να περιλάμβανε δραστηριότητες που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος και τραπεζικές συναλλαγές χωρίς άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία της χώρας κατέσχεσε μια σειρά περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων κρυπτονομισμάτων, μετρητών και υπολογιστών.

Μετά την επιδρομή της 12ης Ιανουαρίου, το Nexo περιγράφεται οι ενέργειες των εισαγγελέων ως προσέγγιση «πρώτα κλωτσήστε, κάντε ερωτήσεις αργότερα». Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία σχεδίαζε να υποβάλει μήνυση ζητώντας αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από αστυνομικές ενέργειες, οι αρχές δεν έδειξαν ένταλμα έρευνας ούτε ταυτοποίησαν τους υπαλλήλους της Nexo.

«Συνεργαζόμαστε πάντα με τις αρμόδιες αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές», είπε η δανειστική εταιρεία.

George Naydenov, προγραμματιστής frontend στο γραφείο της Nexo στη Σόφια, είπε στο LinkedIn: 

«Ευχαριστώ τη βουλγαρική Εισαγγελία που προσπάθησε, φυσικά, με τον πιο ανίκανο και αξιολύπητο τρόπο να αφαιρέσει τη δουλειά πάνω από 600 ανθρώπων στο Nexo, συμπεριλαμβανομένου και εμένα».

Δεν είναι σαφές ποια άτομα και ποιος ρόλος μπορεί να είχαν στο Nexo ενεπλάκησαν στις συλλήψεις. Η δανειστική εταιρεία έχει περίπου 600 υπαλλήλους στη Σόφια.

Συγγενεύων: Η Καλιφόρνια καταθέτει εντολή κατά του λογαριασμού ενδιαφέροντος Nexo, λέει ότι είναι η 8η πολιτεία που αναλαμβάνει δράση

Η Nexo ιδρύθηκε το 2018 και λειτουργεί μια επενδυτική πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να ποντάρουν και να δανείζονται έναντι κρυπτογράφησης. Η εταιρεία έχει γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία και την Ελβετία, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν προσφέρει τις υπηρεσίες της σε Βούλγαρους κατοίκους λόγω πιθανών προβλημάτων με την τοπική κυβέρνηση. Τον Δεκέμβριο, η Nexo το ανακοίνωσε σχεδιάζεται να καταργήσει σταδιακά τις υπηρεσίες της στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενη την έλλειψη μιας σαφούς πορείας συμβατής με τους κανονισμούς.