Η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία (NTS) της Κορέας ξεκίνησε μια «ειδική φορολογική έρευνα» για τις υποθέσεις της Bithumb Holdings και των θυγατρικών της εταιρειών, σύμφωνα με κορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap News.
Οι φορολογικές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά όλες τις εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας του ομίλου για να αποκαλύψουν πιθανή φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Πρώην έδρα Bithumb Holdings Λι Γιουνγκ-Χουν απαλλάχθηκε πρόσφατα από κατηγορίες απάτης λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Το περιστατικό προήλθε από την υποτιθέμενη κλοπή 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Πρόεδρο του BK Medical Group, Kim Byung-Gun, ο οποίος διαπραγματευόταν μια συμφωνία εξαγοράς.
Η έρευνα για υπεξαίρεση έδειξε δεσμούς μεταξύ της Bithumb και ενός ατόμου ονόματι Kang Jong-hyeon, ο οποίος είναι ύποπτος ότι διευθύνει την εταιρεία από τα παρασκήνια.
Στο πλαίσιο της έρευνάς του σε εταιρείες Bithumb, το NTS σκοπεύει επίσης να ερευνήσει τις προσωπικές φορολογικές υποθέσεις του Kang και αυτές της αδελφής του Kang Ji-yeon.
Οι φορολογικές αρχές έχουν ερευνήσει στο παρελθόν το Bithumb
Το 2019, μετά από φορολογική έρευνα, η Bithumb Korea χτυπήθηκε με ένα ₩80 δις Φορολογικός λογαριασμός (69 εκατομμύρια δολάρια) σε σχέση με παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα ξένων πελατών.
Η εταιρεία απάντησε λέγοντας ότι ήταν ακατάλληλο να επιβάλει παρακράτηση φόρου, καθώς πληρώνει ήδη εταιρικούς και τοπικούς φόρους εισοδήματος για τα λειτουργικά της κέρδη.
Ομοίως, το 2018, μια έρευνα βρήκε την Bithumb αθώα για φοροδιαφυγή, αλλά η εταιρεία εξακολουθούσε να χαστουκίζεται με 30 δισεκατομμύρια ₩ Λογαριασμός (28 εκατομμυρίων $) για αναδρομικούς φόρους που σχετίζονται με τα έτη 2014 έως 2017.
Ο ορθοστάτης Οι φορολογικές αρχές της Κορέας ερευνούν την Bithumb, θυγατρικές εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε CryptoSlate.
Πηγή: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/