Οι αρχές πραγματοποιούν έφοδο στα βουλγαρικά γραφεία του δανειστή κρυπτονομισμάτων Nexo

Οι βουλγαρικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία του δανειστή κρυπτονομισμάτων Nexo στη Σόφια εν μέσω ισχυρισμών για μια σειρά παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών αδικημάτων και απάτης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η αστυνομία έβαλε στο στόχαστρο περισσότερες από 15 τοποθεσίες σε όλη την πόλη την Πέμπτη στο πλαίσιο αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν «προανάκριση με στόχο την εξουδετέρωση παράνομης εγκληματικής δραστηριότητας» (μέσω Reuters).

Σε δήλωσή της, η κυβερνητική εκπρόσωπος Siyka Mileva είπε: «Συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ότι ένα άτομο που χρησιμοποίησε την πλατφόρμα και μετέφερε κρυπτονομίσματα έχει κηρυχθεί επίσημα ως πρόσωπο χρηματοδότησης τρομοκρατίας».

Ο Nexo αρνήθηκε τους ισχυρισμούς σε ένα νήμα στο Twitter. Η εταιρεία λέει ότι όχι μόνο εφαρμόζει ισχυρά μέτρα Know-Your-Customer (KYC) και κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) αλλά «συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές».

Κατηγορεί επίσης τις ρυθμιστικές αρχές ότι υιοθέτησαν μια προσέγγιση «πρώτα κλώτσησε, κάνε ερωτήσεις αργότερα» που «συνορεύει με τον εκβιασμό».

Διαβάστε περισσότερα: Scoop: Περισσότεροι πιστωτές της Genesis λένε ότι ο δανειστής κρυπτογράφησης τους εξαπάτησε

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο CoinDesk, η Nexo διευκρίνισε επίσης ότι οι επιδρομές επηρέασαν, «μια βουλγαρική οντότητα του ομίλου που δεν αντιμετωπίζει πελάτες, αλλά έχει μόνο λειτουργίες back-office – μισθοδοσία, υποστήριξη πελατών, συμμόρφωση» (η έμφαση μας).

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και  ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.