Tech

Οι αρχές των ΗΠΑ στρέφουν την προσοχή τους στο Nishad Singh: Report του FTX

01/06/2023
Bitcoin Ethereum News

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών και η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και οι εισαγγελείς φέρεται να ερευνούν τον πρώην διευθυντή μηχανικών FTX, Nishad Singh, για ενδεχόμενο ρόλο στην εξαπάτηση επενδυτών και χρηστών.

Σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg στις 5 Ιανουαρίου, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι κοιτάζοντας σε άτομα του στενού κύκλου του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Sam Bankman-Fried, ως μέρος της εγκληματικής έρευνας για την κατάρρευση του χρηματιστηρίου. Ο Bankman-Fried δήλωσε αθώος για όλες τις ποινικές κατηγορίες εναντίον του, αλλά η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison και ο συνιδρυτής της FTX, Gary Wang κατέληξαν σε συμφωνίες ένστασης με εισαγγελείς τον Δεκέμβριο, παραδεχόμενος απάτη στην εταιρεία.

Εικόνα

Δεν είναι σαφές τι ρόλο μπορεί να έπαιξε ο Singh στις εικαζόμενες εγκληματικές πράξεις και τις κανονιστικές παραβιάσεις του FTX Group. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν μέρος της ομάδας συνομιλίας «wirefraud». μαζί με τους Ellison, Bankman-Fried και Wang, που φέρεται να συζήτησαν τους παράνομους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ της FTX και της Alameda. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην FTX, ο Singh ζούσε στις Μπαχάμες κοντά σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας κρυπτογράφησης.

Η υπόθεση εναντίον του Bankman-Fried βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ποινική του δίκη να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 2 Οκτωβρίου. Στις 4 Ιανουαρίου, το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης — όπου διεκπεραιώνονται οι ποινικές υποθέσεις FTX — ανακοίνωσε τη συγκρότηση ειδικής ομάδας για την «ανίχνευση και ανάκτηση» κεφαλαίων χρηστών που λείπουν καθώς και για τη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με την κατάρρευση του χρηματιστηρίου.

Μέρος της υπόθεσης εναντίον της FTX και των στελεχών της ήταν οι ισχυρισμοί ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε περιουσιακά στοιχεία από το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις μέσω της Alameda Research χωρίς τη συγκατάθεση ή τη γνώση των χρηστών ή των επενδυτών. Ως μέρος της συμφωνίας της για ένσταση, η Έλισον είπε ότι η Αλαμέντα είχε πρόσβαση σε μια «διευκόλυνση δανεισμού» μέσω FTX από το 2019 έως το 2022.

Συγγενεύων: Ο πρώην κορυφαίος δικηγόρος της FTX συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην υπόθεση Sam Bankman-Fried

Ο Όμιλος FTX κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στις 11 Νοεμβρίου. Οι διαδικασίες πτώχευσης της εταιρείας στην Περιφέρεια του Ντέλαγουερ είναι επίσης σε εξέλιξη, με την επόμενη ακρόαση να έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα πτωχευτικά δικαστήρια, η Alameda δάνεισε 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην Bankman-Fried και 543 εκατομμύρια δολάρια στον Σινγκ.