Ο Eddy Alexandre, ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας υποτιθέμενης πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και νομισμάτων που ονομάζεται EminiFX, ομολόγησε την ενοχή του για μια κατηγορία απάτης εμπορευμάτων και συμφώνησε να χάσει 248.8 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον...
Ετικέτα: SDNY
Η SDNY θέλει η SEC και η CFTC να αναβάλουν τις υποθέσεις κατά του Bankman-Fried
Οι εισαγγελείς στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) ζήτησαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) να αναβάλουν τις υποθέσεις τους κατά του...
Πηγές ισχυρίζονται ότι η έρευνα FTX θα μπορούσε να εξουθενώσει το δικαστήριο του SDNY
Η ποινική έρευνα για την απάτη που διέπραξε το χρηματιστήριο FTX και ο διευθύνων σύμβουλός του Sam Bankman-Fried θα μπορούσε να είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι περίμεναν οι νομοθέτες. Εισαγγελείς στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για...
Η SDNY δημιουργεί ειδική ομάδα για την εύρεση κεφαλαίων FTX
Το SDNY έχει δημιουργήσει μια ειδική δύναμη για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του FTX – και να βρει τα χρήματα! Το Γραφείο Εισαγγελίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ...
Η SDNY εγκαινιάζει την ομάδα εργασίας FTX για τη διερεύνηση και την ανάκτηση κεφαλαίων θυμάτων
Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) ανακοίνωσε τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας FTX για να χειριστεί περαιτέρω έρευνες και διώξεις σχετικά με το FTX. «Ο Νότιος...
Η Task Force SDNY FTX θα αναζητήσει χαμένα κεφάλαια πελατών στο FTX Collapse
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams φέρεται να ανακοίνωσε μια ομάδα εργασίας για να εξετάσει την υπόθεση της κατάρρευσης της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων FTX. Ο Williams είναι ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας στην υπόθεση της FTX, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή Sam-Bankman ...
Η SDNY εγκαινιάζει FTX Task Force για την ανάκτηση κεφαλαίων
Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας που σκοπεύει να ανακτήσει τα χαμένα περιουσιακά στοιχεία FTX, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από το CNBC στις 3 Ιανουαρίου. Αυτή η προσπάθεια, που ονομάζεται FTX Task Force, θα λειτουργήσει για να ...
«Μπορείς να διαπράξεις απάτη με σορτς και μπλουζάκια στον ήλιο», λέει ο δικηγόρος του SDNY σχετικά με το κατηγορητήριο της SBF
Ο Damian Williams, εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι η έρευνα που οδήγησε σε κατηγορίες εναντίον του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Sam Bankman-Fried, ήταν «πολύ, πολύ γρήγορη», αλλά διώκεται...
Η SBF κατηγορείται για 8 ποινικές κατηγορίες στο κατηγορητήριο του SDNY
Το κατηγορητήριο που κατέθεσε ο εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (SDNY) Damian Williams για τη σύλληψη του ιδρυτή της FTX Sam Bankman-Fried περιλαμβάνει οκτώ ποινικές διώξεις. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν...
Πρώην εισαγγελέας της SDNY αναλύει την πρώτη υπόθεση συναλλαγών κρυπτογράφησης από εμπιστευτικές πληροφορίες
Το επεισόδιο 62 της 4ης σεζόν του The Scoop ηχογραφήθηκε εξ αποστάσεως με τους Frank Chaparro των The Block και Darin Feinstein, Ian McGinley, πρώην Εισαγγελέα των ΗΠΑ για το SDNY. Ακούστε παρακάτω και εγγραφείτε στο...
Οι ομοσπονδιακοί φέρεται να ξεκίνησαν εγκληματική έρευνα στο Wells Fargo μετά από ισχυρισμούς για ψευδείς συνεντεύξεις εργασίας
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς πολιτικών δικαιωμάτων Topline ερευνούν τις πρακτικές πρόσληψης της Wells Fargo, ανέφεραν οι New York Times την Πέμπτη, εβδομάδες αφότου η εφημερίδα αποκάλυψε ότι ορισμένοι διευθυντές της Wells Fargo είχαν ...