Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) ανακοίνωσε τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας FTX για να χειριστεί περαιτέρω έρευνες και διώξεις που σχετίζονται με το FTX.
«Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να ανταποκριθεί στην έκρηξη του FTX», δήλωσε ο Damian Williams, εισαγγελέας των ΗΠΑ για το SDNY. Χαρακτηρίζοντας την απάντησή της μια «στιγμή με όλα τα χέρια», η Williams πρόσθεσε ότι, «Δημιουργούμε την ομάδα εργασίας SDNY FTX για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η επείγουσα εργασία θα συνεχιστεί, τροφοδοτούμενη από όλους τους πόρους και την τεχνογνωσία της SDNY μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη».
Σύμφωνα με τη δήλωση, η νεοσυσταθείσα ομάδα εργασίας θα χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων και τον κυβερνοχώρο για να εντοπίσει και να ανακτήσει κεφάλαια θυμάτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με το κατεστραμμένο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης.
Με επικεφαλής τον Andrea Griswold, κορυφαίος αναπληρωτής του Williams, η ειδική ομάδα αποτελείται από ανώτερους εισαγγελείς από διάφορες μονάδες SDNY, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας απάτης σε Securities and Commodities, Public Corruption Unit, Money Laundering Unit και Transnational Crime Enterprise.
Ο Griswold ερεύνησε επίσης το κατάρρευση του αλγοριθμικού stablecoin UST της Terra και του αδελφού του διακριτικού, LUNA.
Πριν από την έναρξη της ειδικής ομάδας FTX, οι έρευνες σχετικά με την ανταλλαγή διεκπεραιώθηκαν από εισαγγελείς από τις μονάδες απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της SDNY και Transnational Criminal Enterprise.
Η SBF δηλώνει αθώα
Η ομάδα εργασίας SDNY FTX δημιουργήθηκε την ίδια ημέρα που ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου που κατέρρευσε, Sam Bankman-Fried παρακαλούσα μη ένοχος σε κατηγορίες για οικονομικά εγκλήματα στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο Μανχάταν.
Ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει οκτώ ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος, καθώς και παραβίασης της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας. Ο ντροπιασμένος μεγιστάνας κρυπτογράφησης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατ' οίκον περιορισμό στο σπίτι των γονιών του στην α 250 εκατομμύριο δολάρια εγγύηση.
Ο συνιδρυτής του FTX Gary Wang και η Caroline Ellison, η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της αδελφής εταιρείας του FTX Alameda Research, παραδέχθηκαν ένοχοι για οικονομικά εγκλήματα που συνδέονται με την κατάρρευση του χρηματιστηρίου και είναι συνεργασία με έρευνες για Bankman-Fried και FTX.
Σύμφωνα με την πτώχευση της εταιρείας, η FTX έχει υποχρεώσεις άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων με σχεδόν 100,000 πιστωτές.
Μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα κρυπτογράφησης, λάβετε καθημερινές ενημερώσεις στα εισερχόμενά σας.
Πηγή: https://decrypt.co/118355/sdny-launches-ftx-task-force-to-investigate-and-recover-victim-funds