Οι εισαγγελείς στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) ζήτησαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) να αναβάλουν τις υποθέσεις τους κατά του ατιμασμένου ιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried.
Πριν από την υποβολή για πτώχευση Στις 11 Νοεμβρίου, το FTX ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Αφού συνελήφθη στις Μπαχάμες τον Δεκέμβριο, ο Bankman-Fried εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αντιμετωπίζει επί του παρόντος οκτώ ομοσπονδιακές κατηγορίες που σχετίζονται με οικονομική απάτη.
Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέβαλε πολιτική αγωγή κατά του Bankman-Fried στις 12 Δεκεμβρίου πέρυσι για παραβίαση των διατάξεων για την καταπολέμηση της απάτης. Μια μέρα αργότερα, η CFTC κατέθεσε μήνυση κατά του ιδρυτή για απάτη και ουσιώδεις ψευδείς δηλώσεις.
Ο δικηγόρος Damian Williams του SDNY σημείωσε σε δικαστήριο ότι οι αστικές αγωγές θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον Bankman-Fried «να αποκτήσει ακατάλληλα υλικό παραπομπής σχετικά με τους μάρτυρες της κυβέρνησης, να παρακάμψει τους κανόνες εγκληματικής ανακάλυψης και να προσαρμόσει ακατάλληλα την υπεράσπισή του στην Ποινική Υπόθεση».
Ο Williams σημείωσε επίσης ότι οι δικηγόροι του Bankman-Fried θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις αστικές διαδικασίες και να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία για να βελτιώσουν την υπεράσπισή του στην ομοσπονδιακή υπόθεση. Ως εκ τούτου, ζήτησε να σταματήσουν προσωρινά οι αστικές υποθέσεις όσο συνεχίζονται οι ομοσπονδιακές έρευνες.
Ο Aaron Kaplan, ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Prometheum, μιας εταιρείας fintech με έδρα τη Νέα Υόρκη που χτίζει μια συμμορφούμενη με τον Ομοσπονδιακό Νόμο Κεφαλαιαγοράς, εγγενή blockchain, δημόσια αγορά και θεματοφυλακή υποδομής για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, είπε στο Blockworks ότι σε περιπτώσεις εγκληματικής απάτης, είναι σύνηθες να αρνούνται εγκληματικές κατηγορούμενοι τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αστικές υποθέσεις για ανακάλυψη.
«Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπεράσπιση της ποινικής υπόθεσης», είπε ο Kaplan. «Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν τακτικά ότι η κατάχρηση των διαδικασιών αστικής ανακάλυψης, μεταξύ άλλων μέσω καταθέσεων, χρησιμοποιείται από τους κατηγορούμενους για εκφοβισμό επίδοξων μαρτύρων στην ποινική υπόθεση».
Αυτό το συναίσθημα συμμερίζεται ο David Maria, ο γενικός σύμβουλος και επικεφαλής νομικός διευθυντής της Bittrex.
«Είναι ρουτίνα να επιδιώκουμε να καθυστερήσουμε τις αστικές διαδικασίες όταν εκκρεμούν ποινικές διαδικασίες. Εάν η κυβέρνηση δεν ζητήσει την αναστολή της πολιτικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος που αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις συνήθως θα το κάνει», είπε η Μαρία.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ζήτησαν να σταματήσουν οι αστικές υποθέσεις. Τον Ιούλιο του 2018 η SEC διέκοψε τις έρευνές του στον απατεώνα κρυπτογράφησης Renwick Haddow αφού διαπιστώθηκε ότι τόσο οι αστικές όσο και οι ποινικές υποθέσεις είχαν τις ρίζες τους στο ίδιο σύνολο περιστάσεων.
Δεν επιτρέπεται η επαφή με τον έξω κόσμο
Ο πρώην ιδρυτής της FTX παρακάλεσε αθώος στις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος με εγγύηση για $ 250 εκατομμύρια.
Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό, πολλοί καλεσμένοι μπόρεσαν να τον επισκεφτούν στην οικογενειακή του κατοικία, συμπεριλαμβανομένου του εξέχοντος οικονομικού δημοσιογράφου Μάικλ Λιούις - του συγγραφέα του Λύκου της Wall Street.
Αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο Bankman-Fried είχε έρθει σε επαφή με παλιούς και νυν υπαλλήλους της FTX και της Alameda μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Signal.
Καθώς το δικαστήριο πίστευε ότι τα μηνύματά του ήταν αποφρακτικά και μπορούσε επηρεάζουν μάρτυρες, οι δικαστές αποφάσισαν να απαγορεύσουν στον ιδρυτή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε εργαλείο επικοινωνίας για να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο, εκτός από τα μέλη της άμεσης οικογένειάς του.
Οι δικηγόροι του Bankman-Fried υπέβαλαν κοινό αίτημα τη Δευτέρα για τροποποίηση των όρων αποφυλάκισής του, ώστε να του επιτραπεί να χρησιμοποιεί μη κρυπτογραφημένες υπηρεσίες μηνυμάτων κειμένου υπό τις συνθήκες που παρακολουθούνταν το τηλέφωνό του.
Αυτό συνάντησε αντίσταση από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, οι οποίοι έκτοτε αρνήθηκαν το αίτημά του «χωρίς προκατάληψη», που σημαίνει ότι ο Bankman-Fried είναι ελεύθερος να υποβάλει ξανά το ίδιο ή παρόμοιο αίτημα στο μέλλον.
Ενημερώθηκε, 8 Φεβρουαρίου στις 7:45 π.μ. ET, με επιπλέον σχόλια.
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στο email σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.
Θέλετε το alpha να σταλεί απευθείας στα εισερχόμενά σας; Λάβετε ιδέες degen trade, ενημερώσεις διακυβέρνησης, απόδοση διακριτικών, tweets που δεν μπορείτε να χάσετε και πολλά άλλα από Ημερήσια ενημέρωση της Blockworks Research.
Δεν μπορώ να περιμένω; Λάβετε τα νέα μας με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Ελάτε μαζί μας στο Telegram και ακολουθήστε μας στο ειδήσεις Google.
Πηγή: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases