Η SDNY δημιουργεί ειδική ομάδα για την εύρεση κεφαλαίων FTX

Το SDNY έχει δημιουργήσει μια ειδική δύναμη για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του FTX – και βρείτε τα χρήματα!

Το Γραφείο Εισαγγελίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) ανακοίνωσε στις 4 Ιανουαρίου ότι ζήτησε από ανώτερους εισαγγελείς για να εντοπίσουν τα χαμένα περιουσιακά στοιχεία των πελατών μετά την κατάρρευση της FTX.

Οι αμερικανικές οικονομικές εποπτικές αρχές εγκαινιάζουν επίσης μια «ομάδα εργασίας FTX» για αυτό το ειδικό καθήκον.

Τα ταμεία FTX…

Οι εισαγγελείς και οι πράκτορες της νέας ομάδας έχουν ισχυρό υπόβαθρο σε εγκλήματα σε τίτλους και εμπορεύματα, οικονομική διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διασυνοριακά εταιρικά εγκλήματα.

Θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και τη δίωξη «Θέματα που σχετίζονται με την κατάρρευση του FTX».

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση του εισαγγελέα Damian Williams, δικηγόρου του SDNY που είναι υπεύθυνος για την υπόθεση του FTX και του ιδρυτή του, το SDNY καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία επίλυση της υπόθεσης.

Η δημιουργία της Task Force FTX είναι «Για να διασφαλιστεί ότι αυτό το επείγον έργο θα συνεχιστεί, με τη βοήθεια όλων των πόρων και της τεχνογνωσίας της SDNY μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας πρόσθεσε ότι η ομάδα εργαζόταν επίσης για να εντοπίσει και να ανακτήσει τα λύτρα μετά τη χρεοκοπία του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX.

Τεράστιες απώλειες

Η κατάρρευση του κορυφαίου χρηματιστηρίου εξαφάνισε την περιουσία των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Sam Bankman-Fried σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πελάτες είναι απογοητευμένοι σχετικά με το αν μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω.

Το αποτέλεσμα μετέτρεψε τον Sam Bankman-Fried, από δισεκατομμυριούχο κρυπτογράφησης, σε «τίποτα». Εν τω μεταξύ, ένας άλλος δισεκατομμυριούχος κρυπτογράφησης, ο Zhao Changpeng της Binance, είδε επίσης την καθαρή του περιουσία να μειώνεται κατά 84 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Σε προσπάθειες εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων που λείπουν από πελάτες, η νέα διοίκηση της FTX φέρεται να προσέλαβε την AlixPartners, μια εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών συμβούλων που συμβουλεύτηκε ορισμένες γνωστές υποθέσεις πτώχευσης, συμπεριλαμβανομένης της Enron.

Νέες ενημερώσεις του FTX έδειξαν ότι ο ιδρυτής της εταιρείας Sam Bankman-Fried δήλωσε «αθώος» την Τρίτη κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στη Νέα Υόρκη. Ο ντροπιασμένος δισεκατομμυριούχος επέμεινε στην αθωότητά του και αρνήθηκε τις κατηγορίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει 8 ποινικές διώξεις που σχετίζονται με πτώχευση FTX, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής απάτης και της συνωμοσίας απάτης που σχετίζεται με τις διαχειριστικές του δραστηριότητες στο χρηματιστήριο FTX και στο επενδυτικό ταμείο Alameda Research.

Αν καταδικαστεί, ο Σαμ θα αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης 115 ετών!

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, από το SDNY, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX βρισκόταν υπό τρεις ξεχωριστές κατηγορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η δήλωση αθωότητας σημαίνει ότι ο Sam Bankman-Fried θα μπει σε δικαστικό αγώνα για να αποδείξει την αθωότητά του. Η πρώτη δίκη αυτής της αμφιλεγόμενης φιγούρας θα ξεκινήσει στις 2 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με δικαστή του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι θα ολοκληρώσουν τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων τις επόμενες εβδομάδες και θα αρχίσουν να δημοσιεύουν σχετικά έγγραφα.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν από το δικαστήριο για άλλη μια φορά να προειδοποιήσει τον Sam Bankman-Fried να μην έχει πρόσβαση σε πορτοφόλια κρυπτογράφησης που συνδέονται με την FTX και συναφείς οντότητες, υπονοώντας ότι είχε στην κατοχή του.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Bankman-Fried ζήτησε από το δικαστήριο να μην αποκαλύψει τα άλλα δύο άτομα που υπέγραψαν την αίτηση αποφυλάκισής του για λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX αναγνώρισε ότι ο πελάτης και η οικογένειά του έχουν δεχθεί αρκετές απειλές στο παρελθόν και δεν θέλουν να συμβεί κάτι επιζήμιο. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό από το δικαστήριο.

Η καταστροφή του FTX προκάλεσε μια μεγάλη κρίση στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Η BlockFi, ένας από τους μεγαλύτερους δανειστές κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, κήρυξε πτώχευση ως αποτέλεσμα της κρίσης συναλλάγματος FTX.

Η Genesis Trading, ένα άλλο μέρος που συνδέεται με την FTX, αντιμετώπιζε επίσης οικονομικές δυσκολίες. Η αναταραχή της αγοράς Bitcoin δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης.

Ο φόβος της κοινότητας για την αστάθεια της αγοράς κρυπτονομισμάτων εντάθηκε μετά την ταχεία κατάρρευση του πρώην γίγαντα των κρυπτονομισμάτων με τη συχνή αφαίρεση κεφαλαίων από το δίκτυο από τους χρήστες.