Ο Damian Williams, εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, είπε ότι η έρευνα που οδήγησε σε κατηγορίες εναντίον του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Sam Bankman-Fried, ήταν «πολύ, πολύ γρήγορη», αλλά οι εισαγγελείς «δεν τελείωσαν» με τις συλλήψεις.
Σε μια ζωντανή μετάδοση συνέντευξης Τύπου στις 13 Δεκεμβρίου, ο Williams είπε Η χρονική στιγμή της σύλληψης του Bankman-Fried βασίστηκε στην πρόοδο των αξιωματούχων επιβολής του νόμου, οι οποίοι ενέκριναν κατηγορίες στις 7 Δεκεμβρίου και κατήγγειλαν τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX στις 9 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να εκτελεστεί ένταλμα στις Μπαχάμες στις 12 Δεκεμβρίου οκτώ κατηγορητήριο κυκλοφόρησε στις 13 Δεκεμβρίου αποκάλυψε ότι οι αρχές των ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι η SBF είχε εξαπατήσει πελάτες και επενδυτές στο FTX, εξαπάτησε δανειστές στην Alameda και παραβίασε τους νόμους για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας με συνεισφορές τόσο σε Δημοκρατικούς όσο και σε Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες.
«Ο Bankman-Fried εξαπάτησε εν γνώσει του πελάτες του FTX μέσω της υπεξαίρεσης καταθέσεων πελατών για να πληρώσει έξοδα και χρέη διαφορετικής εταιρείας», δήλωσε ο βοηθός διευθυντής του FBI Michael Driscoll στην ίδια συνέντευξη Τύπου. «Επιπλέον, ο Bankman-Fried εκτέλεσε εσκεμμένες συναλλαγές που είχαν σχεδιαστεί για να συγκαλύπτουν και να συγκαλύπτουν την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών. Κέρδισε τους πελάτες του, τα θύματα αυτής της υπόθεσης, κάνοντας κατάχρηση της εμπιστοσύνης που δόθηκε όχι μόνο στην εταιρεία του αλλά και στον εαυτό του ως επικεφαλής αυτής της εταιρείας».
Θα υπάρξει συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 2 το μεσημέρι για να ανακοινωθεί το κατηγορητήριο κατά του Samuel Bankman-Fried, ιδρυτή του πλέον χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων FTX. Η συνέντευξη Τύπου θα μεταδοθεί ζωντανά στο https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
- Δικηγόρος των ΗΠΑ SDNY (@SDNYnews) Δεκέμβριος 13, 2022
Ο Ουίλιαμς είπε ότι η έρευνα για την κατάρρευση του FTX βρίσκεται σε εξέλιξη, αφήνοντας να εννοηθεί πρόσθετες ανακοινώσεις για πιθανές συλλήψεις στο μέλλον. Κάλεσε τα άτομα που μπορεί να έχουν εμπλακεί σε υποτιθέμενες παράνομες ενέργειες στο FTX και στην Alameda να «ελθουν να μας δουν πριν έρθουμε να σε δούμε».
«Μπορείς να διαπράξεις απάτη με σορτς και μπλουζάκια στον ήλιο», είπε ο Ουίλιαμς απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο SBF που ταιριάζει με το προφίλ ενός απατεώνα. «Δεν τελειώσαμε. Η έκδοση συνεχίζεται στις Μπαχάμες».
Ο Williams πρόσθεσε:
«Αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην αμερικανική ιστορία».
Συγγενεύων: Οι δικηγόροι της SBF ζητούν εγγύηση στο Ειρηνοδικείο των Μπαχάμες εν αναμονή της έκδοσης
Παράπονα τόσο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ όσο και από τις Επιτροπές Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων στις 13 Δεκεμβρίου ακολούθησε το κατηγορητήριο εναντίον του Bankman-Fried. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX αναμενόταν να καταθέσει ενώπιον μιας ακρόασης της Οικονομικής Επιτροπής της Βουλής στις 13 Δεκεμβρίου πριν από την ανακοινωθείσα σύλληψή του. Αμερικανοί νομοθέτες με την Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας θα διερευνήσουν επίσης την κατάρρευση του FTX σε μια ακρόαση στις 14 Δεκεμβρίου.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/you-can-commit-fraud-in-shorts-and-t-shirts-in-the-sun-says-sdny-attorney-on-sbf-indictment