Η ποινική έρευνα για την απάτη που διέπραξε η FTX ανταλλαγής και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ θα μπορούσε να είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι περίμεναν οι νομοθέτες.
Οι εισαγγελείς στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης φέρεται να είπαν ότι η υπόθεση ήταν «τόσο εκτεταμένη» που θα μπορούσε να εξαντλήσει τους πόρους του δικαστηρίου.
Σύμφωνα με Ο Charles Gasparino, ανώτερος ανταποκριτής για το FOX Business, οι εισαγγελείς είπαν σε στρώματα που εμπλέκονται στην έρευνα του FTX ότι περιλαμβάνει πιθανή δωροδοκία, παραβιάσεις της συνεισφοράς της εκστρατείας, χειραγώγηση της αγοράς, κλοπή και απάτη.
Ο Γκασπαρίνο δεν αποκάλυψε τις πηγές του και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της έρευνας.
Ickευδώνυμο "Το Μητρικό Δικαστήριο», το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης θεωρείται ως το κατεξοχήν ομοσπονδιακό δικαστήριο στις ΗΠΑ. .
Εάν οι πηγές του Gasparino έχουν δίκιο, η έρευνα του FTX και η επακόλουθη δίκη θα μπορούσαν να γίνουν το πιο περίπλοκο εγχείρημα που έχει δει το δικαστήριο μέχρι στιγμής.
Πολλοί πιστεύουν ότι οι παραβιάσεις της συνεισφοράς της καμπάνιας του Sam Bankman-Fried θα μπορούσαν να είναι αυτές που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του δικαστηρίου.
Καθ' όλη τη διάρκεια του 2022, η SBF δωρεά περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορους πολιτικούς υποψηφίους και επιτροπές. Και ενώ σχεδόν όλες οι δωρεές αφορούσαν τους Δημοκρατικούς ή τους υποστηριζόμενους από τους Δημοκρατικούς σκοπούς, η SBF επέμεινε ότι ίσο ποσό δωρήθηκε στους Ρεπουμπλικάνους «με τρόπους που δεν θα εμφανίζονταν στις ομοσπονδιακές εκθέσεις χρηματοδότησης της εκστρατείας».
Ωστόσο, οι δικαστικές καταθέσεις αποκαλύπτουν ότι η SBF έχει κατηγορηθεί για παράνομη συνεισφορά «δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων» σε υποψηφίους και εκστρατείες στις ΗΠΑ Damian Williams, δικηγόρος των ΗΠΑ για το SDNY, είπε ότι οι δωρεές ήταν μεταμφιεσμένες για να φαίνονται σαν να προέρχονται από πλούσιους συν-συνωμότες, αλλά ότι στην πραγματικότητα χρηματοδοτήθηκαν από την Alameda Research με κλεμμένα χρήματα πελατών.
Κανένας από τους δικηγόρους ή τους εισαγγελείς που εμπλέκονται στην έρευνα του FTX δεν έχει επιβεβαιώσει αυτές τις φήμες. Το SDNY έχει παραμείνει σιωπηλό για το θέμα και δεν έχουν βγει άλλες πηγές. Ωστόσο, ορισμένοι έχουν επίσης επισημάνει την αναφερόμενη έρευνα για το DCG ως ένδειξη που επιβεβαιώνει τους εξαντλημένους πόρους του δικαστηρίου.
Η SEC και το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης έχουν αναφερθεί «εξονυχίζοντας τις μεταφορές» μεταξύ DCG και Genesis. Bloomberg παραπομπή άτομα που γνωρίζουν το θέμα λένε ότι οι εισαγγελείς έχουν αρχίσει να ζητούν συνεντεύξεις και έγγραφα. Ωστόσο, ούτε οι DCG, Genesis, ούτε ο Barry Silbert, ιδρυτής της DCG, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
Έχοντας το EDNY να ερευνήσει έναν παράγοντα της αγοράς τόσο μεγάλο όσο DCG έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι οι φήμες για την εξάντληση των πόρων της SDNY στο FTX θα μπορούσαν να είναι αληθινές.
Πηγή: https://cryptoslate.com/sources-claim-ftx-investigation-could-exhaust-the-sdny-court/