Το ξαφνικό κλείσιμο της Signature Bank έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Έχει γίνει προφανές ότι οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ερευνούσαν τις συναλλαγές της τράπεζας με πελάτες κρυπτονομισμάτων…
Ετικέτα: ξεπλύθηκε
Η SEC λέει ότι η Do Kwon ξέπλυνε πάνω από 10,000 Bitcoin από την Terra and Luna Foundation Guard (LFG)
Η SEC κατηγορεί τον Kwon ότι εκτρέπει 10 χιλιάδες μονάδες Bitcoin από την Terra. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ισχυρίστηκε ότι ο συνιδρυτής της Terra Do Kwon και η TerraForm Labs (TFL) συμμετείχαν σε χρηματικό...
Στελέχη του Bitzlato συνελήφθησαν στην Ευρώπη, ξέπλυσαν το Exchange 1 δισεκατομμύριο ευρώ, λέει η Europol - Ανταλλάσσει Bitcoin News
Οι ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν τέσσερα ακόμη μέλη της εκτελεστικής ομάδας της ανταλλαγής κρυπτογράφησης Bitzlato, ανακοίνωσε η Europol. Σύμφωνα με την αστυνομική υπηρεσία, σχεδόν τα μισά από τα κεφάλαια...
Πάνω από 4 δισεκατομμύρια $ που ξεπλένονται μέσω DEX, Swaps και Bridges
Η εταιρεία ανάλυσης blockchain και συμμόρφωσης με τα κρυπτονομίσματα Elliptic έχει αποκαλύψει τον βαθμό στον οποίο τα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια και οι γέφυρες χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα κεφαλαίων. Η νέα έκθεση που δημοσίευσε η εταιρεία ha...
4 δισεκατομμύρια δολάρια που ξεπλένονται από εγκληματίες μέσω DEX, δείχνει η Elliptic Report
Η εταιρεία αναλύσεων και ασφάλειας Blockchain Elliptic έχει δείξει ότι οι εγκληματίες που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης εξερευνούν αποκεντρωμένες λύσεις με περισσότερους τρόπους από ό,τι είναι γνωστό. Μέσα από την τελευταία της έκθεση με τίτλο...
Πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν μέσω DEX, ανταλλαγών νομισμάτων και γεφυρών μεταξύ των αλυσίδων, αναφέρει η Elliptic
Η εταιρεία ασφαλείας Blockchain Elliptic αποκάλυψε ότι περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν ξεπλυθεί μέσω αποκεντρωμένων ανταλλαγών, γεφυρών διασταυρούμενης αλυσίδας και ανταλλαγών νομισμάτων από το 2020. Σύμφωνα με την έκθεση, η...
Οι εγκληματίες έχουν ξεπλύνει 4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω DEX, γέφυρες και ανταλλαγές νομισμάτων: Elliptic
Οι ερευνητές της Elliptic λένε ότι οι οικονομικοί εγκληματίες έχουν ξεπλύνει δισεκατομμύρια με τη βοήθεια δημοφιλών εργαλείων κρυπτογράφησης. Από το 2020, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου έχουν χρησιμοποιήσει αποκεντρωμένα χρηματιστήρια (DEX), γέφυρες πολλαπλών αλυσίδων και...
Το 75% των Laundered ETH προσγειώνεται σε μετρητά Tornado: Αναφορά
Το Tornado Cash έχει γίνει μια κοινή πλατφόρμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με ταχέως αυξανόμενα περιστατικά σε όλο το Ethereum και το Binance Smart Chain σε μια σταθερή ανοδική τάση. Ένα σημαντικό μέγεθος των παράνομων κεφαλαίων...
Φυλακή για απατεώνα που στόχευε ηλικιωμένους και ξέπλυνε κεφάλαια με κρυπτογράφηση
Ακούστε αυτό το άρθρο. Ένας απατεώνας που συμμετείχε σε μια απάτη που έκλεβε χρήματα από ηλικιωμένους και χρησιμοποίησε κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνει τα χρήματα καταδικάστηκε σε σχεδόν τέσσερα χρόνια φυλάκιση...
Η Tornado Cash λαμβάνει το 75% των κεφαλαίων που ξεπλύθηκαν στο Ethereum, αποκαλύπτει νέα έρευνα
Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των κεφαλαίων που αλλάζουν χέρια στην αγορά κρυπτονομισμάτων καθημερινά, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και το ξέπλυμα χρήματος είναι άφθονο, με ένα από τα πιο διαβόητα τέτοια περιστατικά να αφορά την κρύπτη...
Η RenVM που ανήκει στην Alameda επιβεβαιώνει ότι είναι «αδύνατο να ξεπλυθούν περιουσιακά στοιχεία» μέσω της Γέφυρας Ren, καταρρίπτοντας τις αξιώσεις 540 εκατομμυρίων δολαρίων σε ξέπλυμα χρήματος
Η Elliptic Connect, μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων blockchain, κυκλοφόρησε μια έκθεση την Τετάρτη - που καλύφθηκε ευρέως τόσο στα κρυπτογραφικά όσο και στα ειδησεογραφικά μέσα - με τίτλο «Cross-chain Crime: Περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο δολάρια έχει ...
Κρυπτοεγκληματίες ξέπλυσαν άλλο μισό δισεκατομμύριο: Λεπτομέρειες
Σύμφωνα με την έκθεση του CNBC, οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν τη γέφυρα διασταυρούμενης αλυσίδας RenBridge για να ξεπλύνουν περισσότερα από 540 εκατομμύρια δολάρια από το 2020, σε εγκλήματα που σχετίζονται με μετρητά κρυπτογράφησης, ανέφερε η εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic. Αυτό...
Έκθεση: 540 εκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν από κρυπτοεγκληματίες μέσω του RenBridge
– Διαφήμιση – Μια νέα έκθεση δείχνει ότι πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια ξεπλύθηκαν από εγκληματίες κρυπτογράφησης μέσω μιας υπηρεσίας που ονομάζεται RenBridge. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Έλλη...
Εγκληματίες που ξεπλύθηκαν 540 εκατομμύρια δολάρια μέσω του RenBridge: Έκθεση
Βασικά συμπεράσματα Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic, η γέφυρα cross-chain RenBridge έχει χρησιμοποιηθεί για ξέπλυμα άνω των 540 εκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία δύο χρόνια. Ο αντιπρόεδρος της Elliptic του π...
Το WazirX τίθεται υπό έρευνα ως ξέπλυμα 350 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου της Ινδίας
Ο Gamza Khanzadaev WazirX κατηγορείται για ξέπλυμα 350 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω κρυπτογράφησης, οι ιδρυτές έχουν ήδη εγκαταλείψει την Ινδία Όπως έγινε γνωστό από τους Economic Times, το WazirX, ιδιοκτησίας Binance, ερευνήθηκε στην Ινδία και...
Τα κεφάλαια AnubisDAO μετακινούνται για πρώτη φορά μετά από τράβηγμα χαλιών, ξέπλυμα 1,018 ETH μέσω Tornado Cash – crypto.news
Σύμφωνα με μια ειδοποίηση του PeckShield που στάλθηκε την Παρασκευή, μια διεύθυνση πορτοφολιού που σχετίζεται με την υποτιθέμενη έλξη κουβέρτας AnubisDAO του περασμένου έτους έχει αρχίσει να μετακινεί χρήματα από τη ληστεία. Οι χάκερ διοχέτευσαν ήδη 1,018 ETH εναντίον...
Οι εκμεταλλευτές της Όσμωσης ξέπλυσαν 5 εκατομμύρια δολάρια
Το Diffusion, που ιδρύθηκε το 2021, θα μπορούσε να είναι ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο σχεδιασμένο και φιλοξενούμενο στο blockchain της Cosmo. Είναι ένα εγγενές διακριτικό βοηθητικού προγράμματος γνωστό ως "OSMO" που αναπτύχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Διάχυση είναι ότι, το λα...
Τουλάχιστον 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια σε Crypto έχουν πλυθεί μέσω Binance: Αναφορά
Μια νέα αναφορά από το Reuters εκτιμά ότι τουλάχιστον 2.35 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια ξεπλύθηκαν μέσω της Binance μεταξύ 2017 και 2021. Το πρακτορείο ειδήσεων ανέλυσε δικαστικά αρχεία, μίλησε με νομικές πληροφορίες...
Η Binance διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Reuters ότι βοήθησε εγκληματίες που ξεπλύθηκαν 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια
Το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance απάντησε σε μια ερευνητική έκθεση που δημοσιεύτηκε από το Reuters, σύμφωνα με την οποία η πλατφόρμα συναλλαγών βοήθησε κακούς παράγοντες να ξεπλύνουν ψηφιακά στοιχεία αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων καθώς...
Η Europol διαλύει ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα για εγκληματίες που ξέπλυνε εκατομμύρια
Σε μια συντονισμένη έρευνα με το Κέντρο Οικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος της Ευρωπόλ (EFECC), την Ισπανική Πολιτική Φρουρά (Guardia Civil), την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματικής Αστυνομίας της Γερμανίας (Bundeskriminalamt) και...
Chainalysis, 14 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν σε Bitcoin
Σύμφωνα με μια έκθεση της Chainalysis, της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων blockchain, οι εγκληματίες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν Bitcoin για τις δραστηριότητές τους. Chainalysis, το Bitcoin συμβαδίζει με το έγκλημα Μαζί με...
Η επίθεση επανεισόδου στο DeFi ξέπλυσε 6.5 εκατομμύρια δολάρια από εκατό χρηματοδότηση
Το DeFi είναι ένας από τους πιο πιθανούς τομείς στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης. Πολλοί πιστεύουν ότι ο κλάδος έχει τη δυνατότητα να διαταράξει τις κύριες τράπεζες μας. Αλλά ο κλάδος είναι επίσης πολύ ζεστός καθώς αντιμετώπισε πολλά...
Το Netflix παραγγέλνει σειρές κρυπτογράφησης σχετικά με ένα ζευγάρι που ξέπλυσε δισεκατομμύρια BTC από το hack του Bitfinex το 2016
Η διάσημη αμερικανική υπηρεσία ροής Netflix ανακοίνωσε ότι παρήγγειλε μια σειρά ντοκιμαντέρ για ένα ζευγάρι που ισχυρίστηκε ότι είχε ξεπλύνει BTC αξίας περίπου δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Bitfinex εκτάριο του 2016...
Εκατομμύρια δολάρια που ξεπλύθηκαν μέσω NFT — Αναφορές Chainalysis ⋆ ZyCrypto
Διαφήμιση Ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρήματα που έχουν οι δημοφιλείς αντίπαλοι των κρυπτονομισμάτων κατά της αποκέντρωσης και της ανωνυμίας στο Bitcoin και σε άλλα κρυπτονομίσματα είναι η ισχυρή...
Η έκθεση Chainalysis λέει ότι 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν μέσω κρυπτογράφησης το 2021
Ο τομέας κρυπτογράφησης συνεχίζει να προσελκύει κακούς παράγοντες λόγω της ανώνυμης φύσης του. Οι κυβερνήσεις εργάζονται σκληρά για να αναπτύξουν κανονισμούς που θα περιορίσουν τη χρήση κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα χρήματος...
Εγκληματίες ξέπλυσαν κρυπτογράφηση αξίας 8.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021: Έκθεση Chainalysis
Η πλατφόρμα δεδομένων που βασίζεται σε blockchain – Chainalysis – υπολόγισε ότι η συνολική αξία κρυπτονομισμάτων που ξεπλύθηκε το 2021 ήταν 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια – 30% περισσότερο από το 2020. Σύμφωνα με την εταιρεία, ωστόσο, μια τέτοια αύξηση...
Η έκθεση Chainalysis αποκαλύπτει 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που ξεπλύθηκαν το 2021, περισσότερο από το 2020
Το έγκλημα κρυπτογράφησης μπορεί να είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, καθώς η συχνά άναρχη φύση του περιουσιακού στοιχείου καθιστά εύκολο να κατηγορηθούν επενδυτές και επιχειρηματίες για ξέπλυμα χρήματος – ενώ χάνονται πραγματικοί απατεώνες…
Ο κλεμμένος αιθέρας του Crypto.com πλένεται μέσω μετρητών Tornado
Τα 15 εκατομμύρια δολάρια σε αιθέρα (4,600 ETH) που κλάπηκαν από το Crypto.com με έδρα τη Σιγκαπούρη ξεπλένονται επί του παρόντος μέσω της Tornado Cash, ενός Ethereum Mixer, σύμφωνα με δεδομένα on-chain. Το Tornado Cash είναι ένας μίκτης ETH για...