Η έκθεση Chainalysis αποκαλύπτει 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που ξεπλύθηκαν το 2021, περισσότερο από το 2020

Το έγκλημα κρυπτογράφησης μπορεί να είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, καθώς η συχνά άναρχη φύση του περιουσιακού στοιχείου καθιστά εύκολο να κατηγορηθούν επενδυτές και επιχειρηματίες για ξέπλυμα χρήματος – ενώ χάνονται πραγματικοί απατεώνες και εγκληματίες.

Τούτου λεχθέντος, η νέα έκθεση της Chainalysis ρίχνει φως στις τάσεις του εγκλήματος κρυπτογράφησης το 2021, αποκαλύπτοντας μια σειρά από εκπλήξεις.

Εξάλειψη του εγκλήματος κρυπτογράφησης;

Για να συνοψίσουμε την ιστορία - αυτοί είναι τρομεροί αριθμοί. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές αποχρώσεις που πρέπει να σημειωθούν επίσης.

Εδώ είναι τι πρέπει να ξέρετε. 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση ξεπλύθηκαν το 2021. Αν και αυτό είναι πολύ υψηλότερο από τα 6.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση που ξεπλύθηκαν το 2020, είναι μια σαφής πτώση από το συνολικό ποσό του 2019 που ήταν 10.9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη συνέχεια, ένας ιδιαίτερα περίεργος επενδυτής θα μπορούσε να αναρωτηθεί ποια κρυπτογράφηση ήταν η πιο δημοφιλής στους παράνομους ηθοποιούς. Ειδοποίηση spoiler: δεν Bitcoin. Η Chainalysis ανέφερε,

«Οι 20 μεγαλύτερες διευθύνσεις καταθέσεων για ξέπλυμα χρήματος λαμβάνουν μόλις το 19% όλων των Bitcoin που αποστέλλονται από παράνομες διευθύνσεις, σε σύγκριση με το 57% για τα stablecoins, το 63% για το Ethereum και το 68% για τα altcoins».

Μετά από αυτό, πρέπει να εξετάσουμε εάν οι πλύσιμοι κρυπτονομισμάτων προτιμούν το CeFi ή το DeF. Ενώ η έκθεση σημείωσε ότι τα κεντρικά χρηματιστήρια ήταν η προτιμώμενη τοποθεσία για τη μεταφορά κεφαλαίων που ξεπλύθηκαν, τα πρωτόκολλα DeFi έχουν αυξηθεί σε δημοτικότητα.

Η έκθεση παρατήρησε,

«Τα πρωτόκολλα DeFi έλαβαν το 17% όλων των κεφαλαίων που στάλθηκαν από παράνομα πορτοφόλια το 2021, από 2% το προηγούμενο έτος. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 1,964% από έτος σε έτος στη συνολική αξία που λαμβάνουν τα πρωτόκολλα DeFi από παράνομες διευθύνσεις, φτάνοντας συνολικά τα 900 εκατομμύρια δολάρια το 2021».

Ώρα να αερίσετε τα βρώμικα ρούχα σας

Η πύλη αναλύσεων κατέγραψε επίσης πώς τεράστιες ποσότητες κρυπτογράφησης στάλθηκαν στον α “Συγκλονιστικά μικρό” αριθμός εγκληματιών. Αλλά βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους, το Chainalysis υπενθύμισε στους αναγνώστες ότι το ξέπλυμα κρυπτονομισμάτων αποτελούσε μόνο το 0.05% όλων των συναλλαγών κρυπτογράφησης πέρυσι.

Η δραστηριότητα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παραμένει σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένη σε μια σοκαριστικά μικρή ομάδα διευκολυντών εγκληματιών. Το 2021, το 54% των κεφαλαίων που αποστέλλονται από παράνομες διευθύνσεις – περίπου. 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια – πήγαν σε 583 διευθύνσεις καταθέσεων υπηρεσιών. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9

- Αλυσίδα (@chainalysis) Ιανουάριος 26, 2022

Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν μερικοί συναρπαστικοί λόγοι πίσω από την πτώση των ξεπλυμένων κρυπτονομισμάτων που καταγράφηκε το 2021, σε σύγκριση με το 2019. Ένας παράγοντας μπορεί να είναι το Γραφείο Ελέγχου ξένων περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ ή το OFAC, το οποίο είναι αυστηρό όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων κατά των παραβατών. Δύο πλατφόρμες κρυπτογράφησης, η Suex και η Chatex, το ανακάλυψαν από πρώτο χέρι.

Η έκθεση του επόμενου έτους θα αποκαλύψει εάν το 2022 θα υπάρξουν αλλαγές στο ξέπλυμα κρυπτονομισμάτων ή απλώς περισσότερες από τις ίδιες αλλαγές.

Αυτό το πλυντήριο δέχεται ψηφιακό γιουάν

Τα καλώδια ειδήσεων αναβοσβήνουν παγκοσμίως στα τέλη του περασμένου έτους, όταν η Κίνα ανακοίνωσε αυτό που καταγράφηκε ως η πρώτη της περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από κρυπτογράφηση – χρησιμοποιώντας το ψηφιακό γουάν CBDC.

Ενώ η παρακολούθηση των πλυμένων fiat και κρυπτονομισμάτων είναι μια πρόκληση Ηράκλειας, μένει να δούμε αν οι κανονισμοί απορρήτου μιας χώρας στο fintech θα διευκολύνουν τον εντοπισμό όσων ξεπλένουν CBDC.