Οι ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν τέσσερα ακόμη μέλη της εκτελεστικής ομάδας της ανταλλαγής κρυπτογράφησης Bitzlato, ανακοίνωσε η Europol. Σύμφωνα με την αστυνομική υπηρεσία, σχεδόν τα μισά από τα κεφάλαια που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία μέσω της πλατφόρμας σχετίζονταν με διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες.
Η Ανώτατη Διοίκηση του Bitzlato στοχεύει στην Ευρώπη, η υποδομή ανταλλαγής αποσυναρμολογείται
Υψηλόβαθμα στελέχη του πρόσφατα καταρριφθέντος Bitzlato συνελήφθησαν στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας κατά της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων με τη συμμετοχή των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε από τον Οργανισμό Συνεργασίας για την Επιβολή του Νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europol) τη Δευτέρα, στην επιχείρηση με επικεφαλής τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, συμμετείχαν επίσης το Βέλγιο, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ολλανδία.
Η εγγεγραμμένη στο Χονγκ Κονγκ πλατφόρμα διαπραγμάτευσης νομισμάτων είναι ύποπτη ότι διευκολύνει το ξέπλυμα μεγάλων ποσοτήτων εγκληματικών εσόδων, τόνισε η υπηρεσία. Την περασμένη εβδομάδα, οι Η.Π.Α ανακοίνωσε τη σύλληψη στο Μαϊάμι του συνιδρυτή και πλειοψηφικού ιδιοκτήτη της, Anatoly Legkodymov, Ρώσου υπηκόου που διαμένει στην Κίνα. Η ψηφιακή υποδομή της με έδρα τη Γαλλία έκλεισε επίσης.
Εκτός από τον Legkodymov, που πιστεύεται ότι είναι ο κύριος διαχειριστής του Bitzlato, τέσσερα ακόμη άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση στην Ευρώπη μέχρι στιγμής. Ανάμεσά τους, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οικονομικός διευθυντής και ο διευθυντής μάρκετινγκ του χρηματιστηρίου που συνελήφθησαν στην Ισπανία και ένα άλλο άτομο με χειροπέδες στην Κύπρο, διευκρίνισε η Europol χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά τους.
Η αστυνομία διεξήγαγε οκτώ έρευνες σε σπίτια, εκ των οποίων οι μισές στην Ισπανία, σε μία διεύθυνση στις ΗΠΑ, δύο στην Πορτογαλία και μία στην Κύπρο. Πορτοφόλια με κρυπτονομίσματα αξίας 18 εκατομμυρίων ευρώ (19.5 εκατομμύρια δολάρια), οχήματα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό έχουν κατασχεθεί και πάνω από 100 λογαριασμοί σε άλλα ανταλλακτήρια έχουν παγώσει, που αφορούν συνολικά 50 εκατομμύρια ευρώ.
Σχεδόν οι μισές συναλλαγές Bitzlato που συνδέονται με έγκλημα, ισχυρίζεται η Europol
Ελάχιστα γνωστό εκτός της ρωσόφωνης αγοράς, το Bitzlato δραστηριοποιήθηκε παγκοσμίως, είπε η Europol, διευκολύνοντας τη γρήγορη μετατροπή ψηφιακών νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin και tether, σε ρούβλια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η πλατφόρμα έλαβε συνολικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 2.1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
«Ενώ η μετατροπή περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης σε νομίσματα fiat δεν είναι παράνομη, οι έρευνες στους χειριστές κυβερνοεγκληματιών έδειξαν ότι μεγάλοι όγκοι εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων περνούσαν από την πλατφόρμα», διευκρίνισε η υπηρεσία και τόνισε:
Η ανάλυση έδειξε ότι περίπου το 46% των περιουσιακών στοιχείων που ανταλλάσσονταν μέσω του Bitzlato, αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, είχαν διασυνδέσεις με εγκληματικές δραστηριότητες.
Η πλειονότητα των ύποπτων συναλλαγών συνδέθηκε με οντότητες που επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (OFAC), με τις υπόλοιπες να σχετίζονται με διάφορα εγκλήματα, όπως απάτες και επιθέσεις ransomware.
Σύμφωνα με την Europol, 1.5 εκατ BTC πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές μεταξύ των χρηστών του Bitzlato και της αγοράς darknet Hydra, η οποία ήταν έκλεισε τον Απρίλιο του 2022. Στις 18 Ιανουαρίου, αξιωματούχοι των ΗΠΑ περιέγραψαν την κατάργηση του Bitzlato ως «πλήγμα στο έγκλημα κρυπτογράφησης» που δόθηκε από μια «διεθνή ενέργεια επιβολής κρυπτονομισμάτων».
Αναμένετε περισσότερες συλλήψεις για την υπόθεση Μπιτζλάτο στο άμεσο μέλλον; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας για το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/bitzlato-executives-arrested-in-europe-exchange-laundered-e1-billion-europol-says/