Η SEC λέει ότι η Do Kwon ξέπλυνε πάνω από 10,000 Bitcoin από την Terra and Luna Foundation Guard (LFG)

Η SEC κατηγορεί τον Kwon ότι εκτρέπει 10 χιλιάδες μονάδες Bitcoin από την Terra.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ισχυρίστηκε ότι ο συνιδρυτής της Terra Do Kwon και η TerraForm Labs (TFL) ενεπλάκησαν σε ξέπλυμα χρήματος μετά την κατάρρευση του οικοσυστήματος τον Μάιο του 2022.

Καταγγελία SEC κατά Kwon

Αυτό το έκανε γνωστό η SEC μια καταγγελία 55 σελίδων κατατέθηκε στο Νότιο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, δηλώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ξέπλυσαν Bitcoins αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Η SEC ανέφερε μία συναλλαγή, η οποία είδε Το Kwon και το TFL μεταφέρουν πάνω από 10 χιλιάδες Bitcoin από το Luna Foundation Guard (LFG) και το Terra σε ένα κρύο πορτοφόλι. Τα κεφάλαια αργότερα μεταφέρθηκαν σε ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό και μετατράπηκαν σε fiat. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι απέσυραν πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια από το ανώνυμο ελβετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από τον Μάιο του 2022 χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία.

«Σε περιοδική βάση από τον Μάιο του 2022, η TFL και η Kwon έχουν μεταφέρει –και συνέχισαν να μεταφέρουν– Bitcoin από την [πλατφόρμα LFG και TerraForm] σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έδρα την Ελβετία και έχουν μετατρέψει το Bitcoin σε μετρητά. Από τον Ιούνιο του 2022 έως την ημερομηνία αυτής της καταγγελίας, περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε fiat έχουν αποσυρθεί από αυτόν τον ελβετικό λογαριασμό.» σημείωσε. 

Επιπλέον, η SEC ισχυρίστηκε επίσης ότι οι κατηγορούμενοι παραπλάνησαν τους επενδυτές αποκαθιστώντας τεχνητά τη δέσμευση δολαρίου του αλγοριθμικού της σταθερού νομίσματος, TerraUSD (UST). Σύμφωνα με την SEC, οι κατηγορούμενοι ζήτησαν από ένα τρίτο μέρος να αποκτήσει τεράστια ποσά UST για να διατηρήσουν την τιμή του stablecoin συνδεδεμένη με το δολάριο. 

«Η τιμή του UST πέσει κάτω από το «αγκίστρωμα» του 1.00 $ και δεν αποκατασταθεί γρήγορα από τον αλγόριθμο θα σήμαινε καταστροφή για ολόκληρο το οικοσύστημα Terraform, δεδομένου ότι το UST και το LUNA δεν είχαν απόθεμα περιουσιακών στοιχείων ή οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη». διαβάστηκε η καταγγελία της SEC. 

Η SEC Χρεώθηκε επίσημα Kwon

- Διαφήμιση -

Η εξέλιξη έρχεται μια μέρα μετά η SEC κατηγόρησε την Kwon και την TFL για απάτη και τη διενέργεια μη εγγεγραμμένων προσφορών τίτλων. Η SEC σημείωσε ότι πολλά περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που εμπλέκονται στο οικοσύστημα Terra, συμπεριλαμβανομένων των UST, LUNA και MIR, είναι τίτλοι που εμπίπτουν στην ρυθμιστική αρμοδιότητα της.

Εν τω μεταξύ, μετά την κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra, το πού βρίσκεται ο Kwon είναι ακόμα άγνωστο. Από Οι αρχές της Νότιας Κορέας εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον Kwon, οι πράκτορες επιβολής του νόμου παγκοσμίως δεν τον έχουν συλλάβει ακόμη.

- Διαφήμιση -