Πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν μέσω DEX, ανταλλαγών νομισμάτων και γεφυρών μεταξύ των αλυσίδων, αναφέρει η Elliptic

Η εταιρεία ασφαλείας Blockchain Elliptic αποκάλυψε ότι περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν ξεπλυθεί μέσω αποκεντρωμένων ανταλλαγών, γεφυρών μεταξύ αλυσίδων και ανταλλαγών νομισμάτων από το 2020.

Σύμφωνα με την έκθεση, η παράνομη χρήση των DEX συνήθως έρχεται με τη μορφή ανταλλαγής νομισμάτων. Αυτό θα μπορούσε να είναι η ανταλλαγή διακριτικών για την αποφυγή παγώματος περιουσιακών στοιχείων, η ανταλλαγή με ETH, ή να ανταλλάξετε διακριτικά για να τα γεφυρώσετε σε άλλο δίκτυο.

Η Elliptic δήλωσε ότι περίπου 3.3 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν μέσω αυτών των ανταλλαγών. Το ένα τρίτο αυτών των περιπτώσεων άλλαζε ένα διακριτικό με ένα άλλο χρησιμοποιώντας DEX. Η εταιρεία συνέχισε ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2021 σημείωσε τη μεγαλύτερη δραστηριότητα, με 374.3 εκατομμύρια δολάρια που αντάλλαξαν.

Η έκθεση αποκάλυψε ότι τα 1inch, Curve.fi και Uniswap ήταν υπεύθυνα για περισσότερο από το 75% όλων των παράνομων ανταλλαγών κρυπτογράφησης, ενώ το Paraswap και το CoW Protocol ήταν υπεύθυνο για περίπου το 14% αυτών των πράξεων.

Εν τω μεταξύ, η έκθεση σημείωσε ότι η ανταλλαγή διακριτικών για μίξη ήταν πολύ συνηθισμένη πριν από το κύρωση του Tornado Cash. Δεδομένου ότι το συμβόλαιο ETH του μείκτη είχε τον μεγαλύτερο όγκο, πολλοί χρησιμοποίησαν DEX για να ανταλλάξουν κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία σε ETH.

Ωστόσο, η έκθεση διευκρίνισε ότι η χρήση του DEX από εγκληματίες δεν αντιπροσωπεύει πλήρως το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτές οι ανταλλαγές. Ακόμη και με την ανάπτυξη, οι περισσότερες περιπτώσεις χρήσης εξακολουθούν να είναι για νόμιμους σκοπούς.

«Ενώ το ποσό των κλεμμένων κεφαλαίων που επεξεργάζονται οι DEX – 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια – είναι σημαντικό, αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί στον τρέχοντα μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών μόνο του Uniswap. Οι κύριες χρήσεις των DEX είναι συντριπτικά νόμιμες και εξυπηρετούν έναν κρίσιμο σκοπό στο σημερινό όλο και πιο συνδεδεμένο οικοσύστημα κρυπτογράφησης. Επομένως, τα DEX είναι εδώ για να μείνουν»

Ωστόσο, η έκθεση σημείωσε την ανάγκη διαχείρισης των κινδύνων εγκληματικής εκμετάλλευσης, ιδίως ενόψει των κυρώσεων. Απαιτείται μόνο μια συναλλαγή από μια οντότητα που υπόκειται σε κυρώσεις για να υπάρξει ενδεχόμενη παραβίαση ενός DEX.