4 δισεκατομμύρια δολάρια που ξεπλένονται από εγκληματίες μέσω DEX, δείχνει η Elliptic Report

Η εταιρεία αναλύσεων και ασφάλειας Blockchain Elliptic έχει δείξει ότι οι εγκληματίες που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης εξερευνούν αποκεντρωμένες λύσεις με περισσότερους τρόπους από ό,τι είναι γνωστό. 

Μέσω της τελευταίας του αναφέρουν με τίτλο «The state of cross-chain crime report 2022», η εταιρεία ανάλυσης επιβεβαίωσε ότι οι εγκληματίες έχουν ξεπλύνει το συνολικό ποσό των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω Αποκεντρωμένες Ανταλλαγές (DEX), γέφυρες και πρωτόκολλα που προσφέρουν ανταλλαγές νομισμάτων.

Σύμφωνα με την Elliptic, η χρήση αυτών των πρωτοκόλλων εξαρτάται από το γεγονός ότι αυτές οι πλατφόρμες δεν διαθέτουν αυστηρή διαδικασία Know-Your-Customer (KYC), καθιστώντας τη διενέργεια συναλλαγών, ανεξάρτητα από την παράνομη κατάστασή τους, πιο προσιτή. Λόγω του σχεδιασμού τους, τα αποκεντρωμένα πρωτόκολλα συνδέονται μεταξύ άλλων με απάτες, σχήματα Ponzi, δραστηριότητες σκοτεινού ιστού και ransomware.

«Για να είμαστε σαφείς, η Elliptic δεν λέει ότι τα DEX ή οι γέφυρες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εγκληματίες. Στην πραγματικότητα, ισχύει το αντίθετο. Χρησιμοποιούνται κυρίως από νόμιμους χρήστες. Αλλά η Elliptic έχει εντοπίσει παράνομα κεφάλαια (από hacks κ.λπ.) που έχουν μετακινηθεί μέσω DEX και γέφυρες προκειμένου να συσκοτίσουν την προέλευσή τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Elliptic σε δήλωση.

Για το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στους ρόλους που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες ανάμειξης κρυπτονομισμάτων όπως το Blender.io και το Tornado Cash σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και τα δύο ήταν καθιερωμένος από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών με την αιτιολογία ότι συνδέονται με το βορειοκορεατικό συνδικάτο πειρατείας Lazarus Group.

Με αυτήν την αποκάλυψη από την Elliptic, η κραυγή για έντονο έλεγχο των αποκεντρωμένων πρωτοκόλλων αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. Η ρύθμιση του DeFi είναι στην κορυφή της ατζέντας για τις περισσότερες ρυθμιστικές αρχές, καθώς ο κλάδος προσφέρει προϊόντα που ανταγωνίζονται το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα.

Χωρίς τους υπάρχοντες κανονισμούς που καθοδηγούν τα γεγονότα στο διάστημα, οι ρυθμιστές πιστεύουν ότι η έκρηξη που σημειώθηκε στο διάστημα με την κατάρρευση του Three Arrows Capital (3AC), Digital Voyager, και το Δίκτυο Κελσίου, μεταξύ άλλων, θα είχε αποφευχθεί.

Πηγή εικόνας: Shutterstock