Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εγκαινιάζει την πρώτη υπόθεση φοροδιαφυγής κρυπτογραφικών κυρώσεων

Βασικές τακτικές

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της υπόθεση που αφορά τη χρήση συναλλαγών Bitcoin για την αποφυγή κυρώσεων.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να δημιούργησε μια πλατφόρμα πληρωμών και να μεταφέρει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια Bitcoin μέσω αυτής.
Ο κατηγορούμενος καυχήθηκε ότι η υπηρεσία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή κυρώσεων, πιστεύοντας λανθασμένα ότι το κρυπτονόμισμα δεν μπορεί να εντοπιστεί.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη του υπόθεση που αφορούσε τη χρήση κρυπτονομισμάτων για την αποφυγή κυρώσεων.

Πλατφόρμα πληρωμών που λειτουργεί με κατηγορούμενο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόκειται να απαγγείλει κατηγορίες εναντίον ενός ατόμου που δεν κατονομάζεται για εσκεμμένη χρήση κρυπτονομισμάτων για να αποφύγει τις κυρώσεις στην πρώτη περίπτωση αυτού του είδους. Σε μια γνώμη γραμμένο από τον δικαστή της υπόθεσης, αποκαλύπτεται ότι η κυβέρνηση απαγγέλλει κατηγορίες εναντίον ενός ανώνυμου κατηγορούμενου για λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας πληρωμών σε μια χώρα που υπόκειται σε κυρώσεις.

Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες περιελάμβαναν μεταφορές κρυπτονομισμάτων. «Η Πλατφόρμα πληρωμών διαφήμισε τις υπηρεσίες της ως σχεδιασμένες για να αποφύγει τις κυρώσεις των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων μέσω υποτιθέμενων μη ανιχνεύσιμων συναλλαγών σε εικονικά νομίσματα», σημειώνει το έγγραφο του δικαστηρίου.

Ο κατηγορούμενος δημιούργησε επίσης έναν λογαριασμό σε ένα ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης με έδρα τις ΗΠΑ για την αγορά και πώληση Bitcoin. Στη συνέχεια έστειλαν χιλιάδες δολάρια σε δύο άλλους λογαριασμούς σε ανταλλακτήρια ξένων χωρών. Τελικά, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε αυτούς τους δύο λογαριασμούς για να διαβιβάσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια Bitcoin μεταξύ των ΗΠΑ και της ανώνυμης χώρας στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Επειδή ο κατηγορούμενος πίστευε ότι το κρυπτονόμισμα ήταν μη ανιχνεύσιμο, δεν προσπάθησαν να κρύψουν το γεγονός ότι η υπηρεσία του απέφυγε τις κυρώσεις. Αντίθετα, «δήλωσαν με υπερηφάνεια ότι η Πλατφόρμα πληρωμών θα μπορούσε να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ». Οι ερευνητές μπόρεσαν να συνδέσουν την ταυτότητα του κατηγορούμενου με την πλατφόρμα πληρωμών.

Οι ενέργειες του κατηγορουμένου φέρεται να παραβιάζουν τον Διεθνή Νόμο Έκτακτης Ανάγκης για τις Οικονομικές Εξουσίες (IEEPA) και εξαπατούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι ενέργειες παραβιάζουν επίσης διάφορες κυρώσεις και κανονισμούς που προτάθηκαν από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC).

Δεν είναι σαφές ποια χώρα υπό τις κυρώσεις είναι το αντικείμενο της υπόθεσης. Επί του παρόντος, οι ΗΠΑ έχουν μόνο γενικές κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας, της Κούβας, του Ιράν, της Συρίας, της Βενεζουέλας και (αναμφισβήτητα) της Ρωσίας.

Η πρώτη υπόθεση κρυπτοκυρώσεων;

Αν και αυτή σηματοδοτεί την πρώτη υπόθεση των ΗΠΑ που σχετίζεται άμεσα με τη χρήση κρυπτογράφησης για την αποφυγή κυρώσεων, οι εισαγγελείς έχουν ασκήσει και άλλα εγκλήματα που αφορούν κρυπτονομίσματα στο παρελθόν. Προγραμματιστής Ethereum Βιργίλιο Γκρίφιθ και δύο άλλα κατηγορήθηκαν ομοίως για παραβίαση κυρώσεων αφού βοήθησαν τη Βόρεια Κορέα να αναπτύξει τεχνολογία blockchain από το 2019.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει βάλει προληπτικά στη μαύρη λίστα διευθύνσεις κρυπτογράφησης που ανήκουν σε οντότητες σε χώρες υπό κυρώσεις, όπως π.χ. Βορειοκορεατικές ομάδες χάκερ και Ρώσοι εξορύκτες κρυπτογράφησης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επίσης εμπλακεί σε αρκετές υποθέσεις κρυπτονομισμάτων που δεν σχετίζονται με κυρώσεις. Συγκεκριμένα, χρέωσε α παντρεμένο ζευγάρι πίσω από την επίθεση Bitfinex φέτος και έχει καταλάβει το Bitcoin που σχετίζεται με την αγορά σκοτεινού δικτύου του Silk Road.

Αποκάλυψη: Κατά τη στιγμή της σύνταξης, ο συγγραφέας αυτού του κομματιού κατείχε BTC, ETH και άλλα κρυπτονομίσματα.

Οι πληροφορίες σχετικά με ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας λαμβάνονται από ανεξάρτητες πηγές που πιστεύουμε ότι είναι ακριβείς και αξιόπιστες, αλλά η Decentral Media, Inc. δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ως προς την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με ή έχουν πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου . Η Decentral Media, Inc. δεν είναι σύμβουλος επενδύσεων. Δεν παρέχουμε εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές ή άλλες οικονομικές συμβουλές. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να είναι ξεπερασμένες ή μπορεί να είναι ή να είναι ελλιπείς ή ανακριβείς. Ενδέχεται, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να ενημερώσουμε τυχόν ξεπερασμένες, ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες.

Δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνετε επενδυτική απόφαση για ICO, IEO ή άλλη επένδυση με βάση τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύετε ή να βασίζεστε με άλλο τρόπο σε καμία από τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου ως επενδυτική συμβουλή. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο σύμβουλο επενδύσεων ή άλλο εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό επαγγελματία εάν αναζητάτε επενδυτικές συμβουλές για ICO, IEO ή άλλη επένδυση. Δεν δεχόμαστε αποζημίωση σε καμία μορφή για ανάλυση ή αναφορά σε ICO, IEO, cryptocurrency, currency, tokenized sales, securities ή εμπορεύματα.

Βλέπω τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις.

Πηγή: https://cryptobriefing.com/us-government-launches-first-crypto-sanctions-evasion-case/?utm_source=feed&utm_medium=rss

Βασικές τακτικές

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Πλατφόρμα πληρωμών που λειτουργεί με κατηγορούμενο

Η πρώτη υπόθεση κρυπτοκυρώσεων;

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο