Οι ρυθμιστικές αρχές στο Πουέρτο Ρίκο εξέδωσαν εντολή παύσης και παραίτησης σε τράπεζα που ανήκει στον κριτικό του bitcoin Peter Schiff, η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η είδηση προκάλεσε την ταχεία αντίδραση ορισμένων μελών της κοινότητας του bitcoin, τα οποία βρήκαν την ευκαιρία να υπενθυμίσουν στον παλιό νέμεσο τα όρια της παραδοσιακής χρηματοδότησης, ενώ χαιρόταν τα διαπιστευτήρια του BTC που αντέχουν στη λογοκρισία.
Το Γραφείο του Επιτρόπου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Πουέρτο Ρίκο διέταξε το κλείσιμο της Euro Pacific International Bank με έδρα το Σαν Χουάν λόγω ισχυρισμών περί αφερεγγυότητας και έλλειψης συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με στην Washington Post.
Το 2020, μια ομάδα φορολογικών αρχών που κάλεσε τον Joints Chief of Global Tax Enforcement, ή J5 άρχισε να ερευνά την τράπεζα του Schiff «για να σταματήσει η ύποπτη διευκόλυνση της υπεράκτιας φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρήματος από την τράπεζα».
Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Ολλανδίας δημιούργησαν το J5 το 2018 για την καταπολέμηση των διεθνών οικονομικών εγκλημάτων που περιλαμβάνουν φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.
Ρυθμιστής: Το Euro Pacific έχει ιστορικό μη συμμόρφωσης
«Το Euro Pacific έχει μακρά ιστορία μη συμμόρφωσης», δήλωσε η Natalia Zequeira Díaz, επίτροπος της ρυθμιστικής αρχής του Πουέρτο Ρίκο. αναφέρθηκε όπως είπε.
Πρόσθεσε ότι το Γραφείο «δεν θα επιτρέψει ούτε θα ανεχθεί σε καμία οικονομική οντότητα με άδεια που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση του Πουέρτο Ρίκο να λειτουργεί εκτός νόμου ή να αγνοεί τις σαφείς εντολές των ισχυόντων νόμων και κανονισμών».
Η διαταγή παύσης και παραμονής φέρεται να ανέφερε ότι το Euro Pacific είχε καθαρή ζημία περίπου 751,000 δολαρίων το 2019 και συγκέντρωσε σχεδόν 4 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικές ζημίες. Πρόσθεσε ότι στο τέλος του 2020, η τράπεζα είχε αρνητικό κεφάλαιο 1.3 εκατομμυρίων δολαρίων:
«Ως εκ τούτου, η οντότητα ταξινομείται ως αφερέγγυα», ανέφερε η εντολή. Το Euro Pacific είχε καθαρή απώλεια περίπου 550,000 δολαρίων κατά τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, ανέφερε. Μετά την παραγγελία, οι πελάτες έχουν χάσει την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και οι αναλήψεις έχουν σταματήσει.
Ο Peter Schiff αρνείται ότι η τράπεζα είναι αφερέγγυα
Ο Schiff ίδρυσε την Euro Pacific Bank το 2011, ιδρύοντας θυγατρικές στην Καραϊβική, και σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησε 15,000 λογαριασμούς μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Έξι χρόνια αργότερα, η τράπεζα έλαβε άδεια στην αμερικανική επικράτεια του Πουέρτο Ρίκο και μετακόμισε εκεί.
Όμως, οι καταθέσεις έχουν πέσει στα 150 εκατομμύρια δολάρια στον απόηχο της έρευνας J5 και οι πελάτες έφυγαν. Γράφοντας στο Twitter, Σιφ αρνήθηκε η τράπεζα ήταν αφερέγγυα. «Έχει περισσότερα από αρκετά μετρητά για να πληρώσει πλήρως κάθε καταθέτη αύριο», υποστήριξε, προσθέτοντας:
«Η ίδια η τράπεζα δεν έχει χρέος. Αλλά οι ρυθμιστικές αρχές δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να αποσύρει κεφάλαια αυτή τη στιγμή. Η μακρά έρευνα αθώωσε την τράπεζα».
Νωρίτερα, ο Σιφ είπε ότι επένδυσε 7 εκατομμύρια δολάρια από τα δικά του χρήματα στο Euro Pacific, αλλά η ρυθμιστική αρχή του Πουέρτο Ρίκο του είπε ότι τα χρήματα δεν ήταν μέρος του κεφαλαίου του ιδρύματος.
Ο οικονομολόγος αποκάλυψε ότι διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία για την πώληση της τράπεζας σε μια οντότητα με έδρα το Χιούστον έναντι 24 εκατομμυρίων δολαρίων – ένα σχέδιο που απέρριψε η ρυθμιστική αρχή.
«Η μόνη εξήγηση είναι ότι η IRS και το J5 μπλόκαραν την πώληση, έτσι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το κλείσιμο της τράπεζάς μου ως επιτυχημένο παράδειγμα της καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής, παρόλο που η δική τους έρευνα απέδειξε ότι η τράπεζα δεν έκανε τίποτα για να διευκολύνει οποιαδήποτε οικονομική εγκλήματα», κατήγγειλε.
Το κλείσιμο της τράπεζας του Σιφ προκαλεί γελοιοποίηση
Στους κύκλους των κρυπτονομισμάτων, ο Peter Schiff είναι γνωστός για τα δικά του σκληρή κριτική του bitcoin (BTC). Σε μια από τις πολλές επικρίσεις του, ο χρυσός κοριός το είπε αυτό το bitcoin αποτυγχάνει και ως χρήμα και ως απόθεμα αξίας επειδή δεν είχε χρησιμότητα και εγγενή αξία.
Αντιδρώντας στο κλείσιμο της Euro Pacific Bank, αρκετά μέλη της κοινότητας του bitcoin βρήκαν την ευκαιρία να κοροϊδέψουν τον Σιφ για τα προηγούμενα αφιλοκερδή σχόλιά του για τα κρυπτονομίσματα. Διαφημίστηκαν επίσης τα διαπιστευτήρια του bitcoin ως ένα νόμισμα ανθεκτικό στη λογοκρισία μπορεί να διορθώσει προβλήματα της ανεπιθύμητης κρατικής παρέμβασης.
«Οι θεοί του bitcoin karma έχουν σφάξει την επιχείρηση του Peter Schiff», δήλωσε ο Max Keiser, ένας δημοφιλής υποστηρικτής του bitcoin, περιφρονημένος. «Του είπα να Αγοράστε το bitcoin σε $1, $10, $100, $1,000 – Δεν ξόδεψε ποτέ ούτε καν 10 λεπτά μελετώντας το. Τώρα θα πληρώσει το τίμημα».
Ο χρήστης του Twitter Darshan Ashok φώναξε: «Αυτή είναι η τιμωρία που σας αξίζει για όλες τις φωνές για το BTC».
«Θα έπρεπε να αγοράσω bitcoin παππού», είπε ένας άλλος.
Αποποίηση ευθυνών
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.
Πηγή: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/