Η έρευνα σχετίζεται με μια καταγγελία του Φεβρουαρίου 2021 που υποβλήθηκε από ρυθμιστικές αρχές στην ανατολική πόλη Καλκούτα της Ινδίας κατά του Aamir Khan, του δημιουργού της εφαρμογής, και άλλων. Το πρακτορείο ισχυρίζεται ότι ο Kha...
Ετικέτα: Θέση του διευθυντή
Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας παγώνει 1.5 εκατομμύρια δολάρια BTC
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED), μια από τις κορυφαίες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οικονομικών πληροφοριών της Ινδίας, έχει παγώσει κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων. Το κρυπτονόμισμα πάγωσε σε σχέση...
Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας παγώνει 1.5 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin στην υπόθεση Gaming App E-Nuggets
Η ΕΔ ισχυρίζεται ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε μέρος των χρημάτων στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας «ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων», ανέφερε η ΕΔ. Ένας εικονικός λογαριασμός άνοιξε στο ινδικό ανταλλακτήριο WazirX από όπου η...
Ινδία: Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του WazirX ξεπάγωσαν από τη Διεύθυνση Επιβολής
Η ινδική πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων WazirX αποκάλυψε σήμερα ότι η Διεύθυνση Επιβολής (ED) έχει ξεπαγώσει τους τραπεζικούς της λογαριασμούς μετά την έρευνά της. Είναι μετά από σχεδόν ένα μήνα που η ανταλλαγή ...
Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας ξεπαγώνει τα περιουσιακά στοιχεία της πλατφόρμας κρυπτογράφησης WazirX
Η Ομοσπονδιακή Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας έχει πλέον ξεπαγώσει τα περιουσιακά στοιχεία του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης WazirX. Πέρυσι, η ED ανέλαβε έρευνα για την πλατφόρμα κρυπτογράφησης καθώς υποπτευόταν παραβιάσεις ξένων ηλεκτρονικών...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber επιτέθηκε από πράκτορες της Διεύθυνσης Επιβολής της Ινδίας
Οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης που δεν ακολουθούν τους κανόνες αντιμετωπίζονται σοβαρά από τις αρχές επιβολής του νόμου της Ινδίας. Ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης στην Ινδία δέχθηκε επιδρομή από πράκτορες της En...
Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED) Raids CoinSwitch Kuber
πριν 3 ώρες | 2 λεπτά ανάγνωσης Ειδήσεις Exchange Αυτή είναι η δεύτερη ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων στην Ινδία που χτυπιέται αυτόν τον μήνα. Πολλές ύποπτες παραβιάσεις της FEMA βρίσκονται τώρα υπό διερεύνηση. Άλλο ένα κρυπτονόμισμα...
Η Διεύθυνση Επιβολής πραγματοποιεί επιδρομές στο WazirX και κατάσχει 64.67 crores σε τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία
Την Παρασκευή, η Διεύθυνση Επιβολής (ED) ανακοίνωσε ότι είχε παγώσει τραπεζικά εμβάσματα αξίας 64.67 crore ως μέρος έρευνας για ξέπλυμα χρήματος κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων WazirX. Για ένα...
Ρουμανική Πλατφόρμα Κρυπτονομισμάτων Tradesilvania.com Διορίζει τη Mihaela Drăgoiu, Πρώην Επικεφαλή Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου της FIU Romania (ONPCSB) ως Νέα Διευθύντρια Κινδύνων και Ρυθμιστικών Υποθέσεων
9 Φεβρουαρίου 2022 – Cluj-Napoca, Ρουμανία Η Tradesilvania, η premium πλατφόρμα για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ανακοίνωσε την επέκταση του τσαγιού συμμόρφωσης και διαχείρισης της εταιρείας...
Η ρουμανική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Tradesilvania.com διορίζει τη Mihaela Drăgoiu, πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου της FIU Romania (ONPCSB) ως νέα Διευθύντρια Κινδύνων και Ρυθμιστικών Υποθέσεων
Cluj-Napoca, Ρουμανία, 9 Φεβρουαρίου 2022, Chainwire Tradesilvania – η πλατφόρμα Premium για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ανακοίνωσε την επέκταση της συμμόρφωσης της Εταιρείας και...