Η Ομοσπονδιακή Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας έχει πλέον ξεπαγώσει την ανταλλαγή κρυπτογράφησης Το WazirX's περιουσιακά στοιχεία. Πέρυσι, η ED ανέλαβε μια έρευνα για την πλατφόρμα κρυπτογράφησης καθώς υποψιαζόταν παραβιάσεις των κανονισμών περί συναλλάγματος.
Μετά την έρευνα, η ED πάγωσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 8.16 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 646.70 εκατομμυρίων INR.
Αυτά είναι επιτέλους καλά νέα για το WazirX αφού η ED πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία του χρηματιστηρίου τον περασμένο μήνα σε σχέση με μια εν εξελίξει έρευνα σχετικά με κακές πρακτικές που σχετίζονται με εφαρμογές δανείου και εφαρμογές που παρέχουν βραχυπρόθεσμα δάνεια.
Περίπου 16 εταιρείες fintech τέθηκαν υπό έρευνα που είχαν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα WazirX.
Σε μια ανάρτηση ιστολογίου, η ανταλλαγή κρυπτογράφησης ανέφερε,
Μετά από μια εις βάθος εσωτερική έρευνα, η WazirX παρατήρησε ότι οι περισσότεροι από τους χρήστες των οποίων οι πληροφορίες αναζητήθηκαν από την ED είχαν ήδη αναγνωριστεί ως ύποπτοι από το WazirX εσωτερικά και είχαν αποκλειστεί το 2020-2021», ανέφερε η εταιρεία σε ένα blog.
Τώρα που οι έρευνες έχουν ολοκληρωθεί, η WazirX θα μπορεί να συνεχίσει τις τραπεζικές της εργασίες ως συνήθως.
Το Crypto Exchange WazirX συνεργάστηκε με την ED
Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης υποστήριξε από την αρχή αυτής της έρευνας ότι είχε συνεργαστεί με τους ερευνητές.
Η WazirX ανέφερε ότι είχε παράσχει όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες, πληροφορίες και έγγραφα αυτών των φερόμενων κατηγορουμένων εταιρειών που λειτουργούσαν στην πλατφόρμα.
Η έρευνα από τις ΕΔ προκάλεσε τεράστια οπισθοδρόμηση στην WazirX, η οποία είναι μια ινδική εταιρεία. Αυτό έχει επίσης κάνει το Binance να αποκηρύξει ουσιαστικά το WazirX.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Changpeng Zhao αποκήρυξε το WazirX. Οι ΕΔ είχαν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία του WazirX μέχρι τότε. Η συμφωνία μεταξύ Binance και WazirX υποτίθεται ότι θα είχε ολοκληρωθεί το έτος 2019.
Τα νέα της απόκτησης του WazirX το 2019 ανακοινώθηκαν από την Zhao. Ωστόσο, μετά το φιάσκο με τις ΕΔ, η Binance ανέφερε ότι η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Ο ιδρυτής του WazirX, Nischal Shetty, έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι το WazirX εξαγοράστηκε πράγματι από την Binance.
Η εχθρότητα μεταξύ WazirX και Binance
Η εχθρότητα έχει προκαλέσει τον WazirX και το Binance να ανταλλάξουν έντονα tweets μεταξύ του συνιδρυτή Nischal Shetty και του Changpeng Zhao τον περασμένο μήνα.
Μετά από αυτό, η Binance έκλεισε το κανάλι μεταφοράς κεφαλαίων εκτός αλυσίδας μεταξύ WazirX και Binance. Αυτές οι μεταφορές κεφαλαίων εκτός αλυσίδας είναι κυρίως συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός του δικτύου blockchain.
Ο λόγος για τον οποίο οι συναλλαγές εκτός αλυσίδας είναι δημοφιλείς είναι ότι υπάρχει πολύ λιγότερη χρέωση φυσικού αερίου και συνεπάγεται επίσης μηδενικό χαμηλό κόστος.
Η ανάρτηση ιστολογίου από τον WazirX ανέφερε,
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) διεξάγει έρευνες σε 16 εταιρείες fintech και εφαρμογές στιγμιαίων δανείων. Μερικοί από αυτούς έτυχε να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα WazirX. Η WazirX συνεργάζεται με τους ερευνητές παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, πληροφορίες και έγγραφα των φερόμενων κατηγορουμένων εταιρειών που χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα WazirX
Πρόσφατα, η ΕΔ έχει κάνει επιδρομές σε πολλές εταιρείες fintech σε σχέση με την αυξημένη απειλή που προκαλούν οι κινεζικές εφαρμογές δανείου.
Η αύξηση του ψηφιακού δανεισμού από μη καταχωρημένες και δόλιες εφαρμογές έχει προκαλέσει μεγάλες ανησυχίες σε όλη την ινδική κυβέρνηση. Η Reserve Bank of India και η ED βρίσκονται συνεχώς στο κυνήγι για τέτοιες εταιρείες.
Πηγή: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/