Οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης που δεν ακολουθούν τους κανόνες αντιμετωπίζονται σοβαρά από τις αρχές επιβολής του νόμου της Ινδίας.
Ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στην Ινδία δέχθηκε επιδρομή από πράκτορες της Διεύθυνσης Επιβολής της εφαρμογής της χώρας. Η επιδρομή οφειλόταν σε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος για την παρακολούθηση 365 εφαρμογών στιγμιαίου δανείου.
Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά, πέντε γραφεία που συνδέονται με το CoinSwitch Kuber έχουν ερευνηθεί βίαια σε σχέση με την έρευνα.
Η έκθεση ανέφερε επίσης πιθανές πολλαπλές παραβιάσεις κατά της FEMA ή του νόμου για τη διαχείριση συναλλάγματος. Αυτός ο νόμος ρυθμίζει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες συναλλαγές από την Ινδία.
Η πρόσφατη επιδρομή εικάζεται ότι αποτελεί μέρος των ερευνών της Διεύθυνσης σε πολλές άλλες εταιρείες. Το WazirX, επίσης γνωστό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στην Ινδία, δέχθηκε επίσης επιδρομές νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Κορυφαία ινδική Crypto Exchange Raided
Η υπηρεσία εισέβαλε σε πέντε τοποθεσίες που συνδέονται με το WazirX και στη συνέχεια πάγωσε όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ολα $ 8.13 εκατομμύρια για να είμαστε ακριβείς. Η διεύθυνση κατηγόρησε τον WazirX για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τα στοιχεία να είναι οι διασυνδέσεις τους με ανώμαλες εφαρμογές στιγμιαίου δανείου.
Η Διεύθυνση Επιβολής διερεύνησε τις συναλλαγές P2P μεταξύ λογαριασμών και άλλων στοιχείων του Coinswitch Kuber.
Η έρευνα οδήγησε σε βασικά έγγραφα που σχετίζονται με τη διογκωμένη ρευστότητα και τα πολύ χαλαρά πρωτόκολλα «γνωρίζω τον πελάτη» (KYC) στο CoinSwitch Kuber. Σύμφωνα με μια αναφορά των Economic Times, η έρευνα διαπίστωσε ότι τα πρωτόκολλά τους KYC είναι «ψεύτικα ή αμφίβολα στο 80% των περιπτώσεων».
Αυτές οι επιδρομές αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας για δέκα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης που συνδέονται με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος. Ωστόσο, τα ανταλλακτήρια ισχυρίστηκαν επίσης ότι ακολουθούν τους ισχύοντες νόμους KYC παρά το γεγονός ότι δεν δημιούργησαν αναφορά STR ή ύποπτης συναλλαγής.
Εικόνα: Coincu News
Εφαρμογές Loan Sharks και Loan της Ινδίας
Το ενδιαφέρον της εταιρείας για αυτές τις εφαρμογές στιγμιαίου δανείου προήλθε από τις πολιτικές των 365 εφαρμογών στιγμιαίου δανείου που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Συχνά χρεώνουν πολύ υψηλά επιτόκια και συχνά το κάνουν μέσω των λεγόμενων «τηλεφωνητών».
Έχοντας αυτό υπόψη, το πρακτορείο μοιράστηκε επίσης τον υποτιθέμενο τρόπο λειτουργίας τους. Μόλις η εφαρμογή δανείου αντιληφθεί ότι βρίσκονται υπό το ραντάρ, χρησιμοποιεί τα ανταλλακτήρια για να μετακινήσει τα χρήματα εκτός χώρας.
Το μετακινούν αγοράζοντας κρυπτογράφηση μέσω αυτών των ανταλλακτηρίων και μεταφέροντας το κρυπτογράφηση σε άλλο λογαριασμό. Οι περισσότεροι από αυτούς τους υποτιθέμενους λογαριασμούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βρίσκονται συχνά στην ηπειρωτική Κίνα.
Το μέλλον της κρυπτογράφησης φαίνεται πολύ αμυδρό στην Ινδία, καθώς η ΕΔ συνεχίζει τις έρευνές της ενάντια σε 10 από τα πιο δημοφιλή χρηματιστήρια στην περιοχή.
Από τη θετική πλευρά, ακόμη και όταν έγιναν αυτές οι επιδρομές, το crypto εξακολουθεί να έχει μια μεγάλη βάση χρηστών στην Ινδία.
Η επαρχία Telangana της Ινδίας ξεκίνησε το India Blockchain Forum. Αυτό το φόρουμ έχει στόχο να καταστήσει την Ινδία το κέντρο της ανάπτυξης του Web 3.0 στον κόσμο.
Το συνολικό χρηματιστηριακό κεφάλαιο BTC στα 410 δισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Πηγή: TradingView.com
Επιλεγμένη εικόνα από την Janam TV, γράφημα από TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/