Ινδική πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων WazirX αποκάλυψε σήμερα ότι η Διεύθυνση Επιβολής (ΕΔ) έχει ξεπαγώσει τους τραπεζικούς της λογαριασμούς μετά την έρευνά της. Είναι μετά από σχεδόν ένα μήνα που το χρηματιστήριο θα αναλάμβανε τις τραπεζικές του εργασίες.
«Μετά από μια εις βάθος εσωτερική έρευνα, η WazirX παρατήρησε ότι οι περισσότεροι από τους χρήστες των οποίων οι πληροφορίες αναζητήθηκαν από την ED είχαν ήδη αναγνωριστεί ως ύποπτοι από το WazirX εσωτερικά και είχαν αποκλειστεί το 2020-2021», ανέφερε η δήλωση.
Μια έρευνα σε εξέλιξη
Ήταν αρχές Αυγούστου 2022 που οι ΕΔ επιδρομή το γραφείο του χρηματιστηρίου και πάγωσε τα περιουσιακά του στοιχεία αξίας 64.67 crore Rs. Με αυτόν τον τρόπο, κατηγόρησε τη WazirX ότι βοήθησε πλατφόρμες στιγμιαίων δανείων για να ξεπλύνουν χρήματα μέσω των συναλλαγών κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων.
Ο WazirX εξέδωσε σύντομα ένα δήλωση στη συνέχεια, ισχυριζόμενος ότι η ανταλλαγή συνεργάζεται με τις αρχές και ανταποκρίνεται σε όλα τα ερωτήματα. Πρόσθεσε ότι παραμένει προσηλωμένη σε μια πολιτική μη ανοχής έναντι οποιωνδήποτε παράνομων δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν το χρηματιστήριο.
Στη δήλωσή του, η WazirX ενημέρωσε την κοινότητα ότι η ΕΔ ερευνούσε 16 εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και στιγμιαίων δανείων. Μερικοί από αυτούς είχαν χρησιμοποιήσει την ανταλλαγή του για τις δραστηριότητές τους.
Σε ανακοίνωσή της η Ε.Δ ισχυρίστηκε ότι πολλές κινεζικές εταιρείες δεν μπορούσαν να λάβουν άδειες για να λειτουργήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες δανεισμού στην Ινδία. Αυτές οι εταιρείες συνήψαν μνημόνια συνεργασίας με ινδικά χρηματιστήρια για να λειτουργήσουν στη χώρα.
Η ΕΔ είπε επίσης ότι τα μέλη του WazirX έδιναν αντιφατικές και διφορούμενες απαντήσεις για να αποφύγουν την εποπτεία που οδήγησε σε δράση από τις αρχές.
Το WazirX δεν είναι το μόνο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στην Ινδία που αντιμετωπίζει έρευνα. Στα τέλη Αυγούστου οι Ε.Δ επιδρομή πέντε εγκαταστάσεις ενός άλλου ινδικού ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης – Διακόπτης νομισμάτων Kuber. ΤΈγιναν επίσης επιδρομές στις κατοικίες του Διευθύνοντος Συμβούλου και των διευθυντών της.
Ο ινδικός φύλακας ερευνά ενεργά το ξέπλυμα χρήματος και άλλες δόλιες κρυπτο-δραστηριότητες τον τελευταίο καιρό.
Αντιφάσεις και άλλα;
Τη στιγμή που η ανταλλαγή έγινε επιδρομή από τις ΕΔ, Τσανγκμπένγκ Ζάο, Διευθύνων Σύμβουλος της Binance διευκρινίστηκε στο Twitter ότι η Binance δεν κατέχει κανένα μετοχικό κεφάλαιο στη Zanmai Labs, την οντότητα που λειτουργεί το WazirX. Πρόσθεσε ότι αν και είχε δημοσιεύσει ένα blog το 2019 ανακοινώνοντας την εξαγορά της WazirX, η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Ο Nischal Shetty, Διευθύνων Σύμβουλος της WazirX, ωστόσο, αμφισβήτησε τις δηλώσεις του Zhao στο Twitter, δηλώνοντας ότι "Το WazirX εξαγοράστηκε από την Binance. "
Στο μεταξύ, η Binance αφαίρεσε το κανάλι μεταφοράς κεφαλαίων εκτός αλυσίδας μεταξύ WazirX και Binance.
Πηγή: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/