Η ρουμανική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Tradesilvania.com διορίζει τη Mihaela Drăgoiu, πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου της FIU Romania (ONPCSB) ως νέα Διευθύντρια Κινδύνων και Ρυθμιστικών Υποθέσεων

Cluj-Napoca, Ρουμανία, 9 Φεβρουαρίου 2022, Chainwire

Η Tradesilvania – η πλατφόρμα Premium για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ανακοίνωσε την επέκταση της ομάδας συμμόρφωσης και διαχείρισης της Εταιρείας διορίζοντας τη Mihaela Anamaria Dragoiu ως τη νέα Διευθύντρια Κινδύνων & Ρυθμιστικών Υποθέσεων.

Η Mihaela Anamaria Dragoiu είναι πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Πρόληψης, Εποπτείας και Ελέγχου της FIU Romania (ONPCSB) με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στο ίδρυμα. 

Έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη του νομικού πλαισίου (πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο) στον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του νόμου 129/2019, ο οποίος μετά τις τροποποιήσεις του Επείγοντος Κυβερνητικού Διατάγματος 111/2020 ορίζει τις νομικές απαιτήσεις για την εξουσιοδότηση/εγγραφή των παρόχων ψηφιακού πορτοφολιού και των παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής κρυπτογράφησης ως αναφέροντες. Την ίδια περίοδο, η Mihaela Anamaria Dragoiu ήταν μέλος και εκπρόσωπος της FIU Romania στην Επιτροπή για την εξουσιοδότηση πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων στο Υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας.

Η κ. Dragoiu παρακολούθησε (μαζί με διάφορους κρατικούς θεσμούς, εποπτεία AML/CFT και ρυθμιστικές αρχές) πολλά εθνικά και διεθνή έργα και δραστηριότητες AML/CTF, όπως η διαδικασία αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της 4ης Οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EU) 2015/849 στη Ρουμανία που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. sk Αξιολόγηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε εθνικό επίπεδο, οι διαπραγματεύσεις αφορούσαν τη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για την καταπολέμηση του χρήματος και την καταπολέμηση του χρήματος (AML Package) που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021.

Η Mihaela Anamaria Dragoiu θα βοηθήσει την ομάδα της Tradesilvania να αναπτύξει περαιτέρω και να προσαρμόσει το νομικό πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας στις πιο πρόσφατες νομικές απαιτήσεις στη Ρουμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με περισσότερα από 21 χρόνια ρυθμιστικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Ρουμανίας (FIU), η κ. Dragoiu θα συμβάλει στη συνεχή προσπάθεια της Εταιρείας μας να αναπτύξει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου και τα στοιχεία KYV/KYT για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η συμμετοχή της στην ανάπτυξη νόμων για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Ρουμανία και ο συγχρονισμός της με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο διευκολύνει το διάλογο μεταξύ της Εταιρείας και των αρμόδιων αρχών.

«Η προσέλκυση των καλύτερων ειδικών συμμόρφωσης στην Εταιρεία μας είναι ένα φυσικό βήμα για εμάς. Η αποστολή της Tradesilvania είναι να αναπτύξει μαζί με τα τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες μια σύγχρονη ψηφιακή χρηματοοικονομική υποδομή, σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου εφαρμόζονται καλές πρακτικές τόσο των αναδυόμενων βιομηχανιών όσο και των κλασικών χρηματοοικονομικών συστημάτων. Ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης των Ρουμάνων στην αγορά κρυπτονομισμάτων απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των δύο τομέων. Η εξαιρετική εμπειρία της κυρίας Dragoiu θα μας βοηθήσει να βελτιώνουμε συνεχώς τα πρότυπα συμμόρφωσης στη ρουμανική βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Εξελίσσουμε συνεχώς την πλατφόρμα μας για να προσφέρουμε ψηφιακές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των πελατών μας όσο και στις αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές, για να γίνουμε κύριος συνεργάτης στην υποδομή blockchain στη Ρουμανία», δήλωσε ο κ. Ciprian Dobrescu, Διευθύνων Σύμβουλος – Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Risk & Regulatory Affairs Director: «Είμαι ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της ομάδας Tradesilvania και συνεχίζω μαζί με την ανάπτυξη του πλαισίου συμμόρφωσης στο πλαίσιο της καινοτόμου επιταχυνόμενης ανάπτυξης των υπηρεσιών blockchain στη Ρουμανία. Η αγορά κρυπτονομισμάτων θέτει συγκεκριμένες προκλήσεις συμμόρφωσης που απαιτούν συνεχή επικοινωνία με το χρηματοοικονομικό περιβάλλον παράλληλα με τη συνεχή ανάπτυξη του εσωτερικού και εξωτερικού ρυθμιστικού πλαισίου. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τον μακροπρόθεσμο διάλογο με τους κρατικούς θεσμούς και να είμαστε πάροχος δωρεάν εκπαίδευσης σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σχετικά με το Tradesilvania.com 

Το Tradesilvania.com είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που ειδικεύεται στις επενδύσεις και τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, με έδρα το Cluj-Napoca της Ρουμανίας. Η πλατφόρμα Tradesilvania.com παρέχει 24/7 πρόσβαση σε 47 κρυπτονομίσματα και 107 ζεύξεις που είναι διαθέσιμες για αυτόματες συναλλαγές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και εφαρμογής για κινητά, καθώς και υπηρεσίες OTC (εξωχρηματιστηριακές), εικονική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, φύλαξη και χρηματοοικονομική υποδομή blockchain για πελάτες, ιδιώτες, εταιρείες και ιδρύματα. 

Επικοινωνία

Τμήμα Δελτίου Τύπου

• Nicu Marian Rusu
• Tradesilvania
• [προστασία μέσω email]
• 0040316313186