Την Παρασκευή, η Διεύθυνση Επιβολής (ED) ανακοίνωσε ότι πάγωσε τραπεζικά εμβάσματα αξίας 64.67 crore ως μέρος μιας έρευνας για ξέπλυμα χρήματος κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων WazirX. Για ένα διάστημα, η ανταλλαγή κρυπτογράφησης ήταν υπό έλεγχο. Η ινδική υπηρεσία καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος ακολούθησε Binance's WazirX στο πλαίσιο της έρευνάς της για πιθανή παραβίαση των κανόνων ξένου νομίσματος.
Έρευνα WazirX στην Ινδία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Σε δύο περιπτώσεις, το ινδικό Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης WazirX ήταν υπό έρευνα για ξεπλύματος παράνομου χρήματος και παραβίαση των κανονισμών forex. Το χρηματιστήριο, το οποίο λειτουργεί ως ανεξάρτητη θυγατρική της Binance, λέγεται ότι παραβίασε τις διατάξεις του νόμου περί διαχείρισης συναλλάγματος, 1999 (FEMA).
Σύμφωνα με τη γραπτή απάντηση του Pankaj Chaudhary, Υπουργού Οικονομικών, από την Άνω Βουλή του Κοινοβουλίου, η Διεύθυνση Επιβολής ερευνά τους ισχυρισμούς ότι ξέπλυσαν 350 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσω του WazirX.
Το 2021, η ΕΔ ερεύνησε μια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αφορούσε παράνομες διαδικτυακές εφαρμογές στοιχηματισμού κινεζικής ιδιοκτησίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η ED ανακάλυψε ότι έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες αξίας περίπου 570 εκατομμυρίων ρουπιών είχαν μετατραπεί σε κρυπτονομίσματα στην πλατφόρμα Binance.
Σε μία από τις περιπτώσεις, ο WazirX κατηγορείται για χρήση Το Binance περιφραγμένη υποδομή για τη διεξαγωγή μη καταγεγραμμένων συναλλαγών στις μπλοκ αλυσίδες και, ως εκ τούτου, καλύπτεται από μυστικότητα. Η υπηρεσία χρηματοοικονομικών ερευνών εξέδωσε κλήσεις για ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων. Τα περισσότερα από τα χρήματα εντοπίστηκαν ότι είχαν μεταφερθεί στο WazirX και τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων που αποκτήθηκαν εκεί παραδόθηκαν στη συνέχεια σε άγνωστα ξένα πορτοφόλια.
Συγκεκριμένα, οι συνιδρυτές του WazirX Nishal Shetty και Siddharth Menon μετακόμισαν στο Ντουμπάι με τις οικογένειές τους τον Απρίλιο του 2018 λόγω της νέας φορολογικής πολιτικής της Ινδίας για τα κρυπτονομίσματα. Πριν από αυτό, τα στελέχη είχαν αποστασιοποιηθεί από τις καθημερινές λειτουργίες της πλατφόρμας.
Έχοντας αυτό υπόψη, το υπουργείο Οικονομικών τόνισε για άλλη μια φορά την παγκόσμια συνεργασία για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων. Δήλωσε?
Οποιοδήποτε πλαίσιο πολιτικής για τα κρυπτονομίσματα μπορεί να είναι αποτελεσματικό μόνο μετά από σημαντική διεθνή συνεργασία για την αξιολόγηση των κινδύνων και των οφελών και την εξέλιξη της κοινής ταξινόμησης και προτύπων.
Πανκάιτζ Γουατζάρι
Αναφέρθηκε ότι το WazirX της Ινδίας ήταν μεταξύ των πολυάριθμων εγχώριων χρηματιστηρίων που ερευνώνται για μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς συναλλάγματος και τα πρότυπα ξεπλύματος χρήματος.
Το WazirX δέχεται επιδρομές από την ED και τα περιουσιακά στοιχεία παγώνουν
Βαζιράχ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων της Ινδίας, με πάνω από 70 εργαζόμενους σε διάφορες πόλεις. Η υπηρεσία ED είπε ότι προέβη σε αυτήν την ενέργεια ως μέρος μιας έρευνας για τον ύποπτο ρόλο του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης στη βοήθεια των εταιρειών εφαρμογών στιγμιαίων δανείων να ξεπλένουν έσοδα από εγκλήματα μετατρέποντάς τα σε κρυπτονομίσματα στην πλατφόρμα του.
Οι έρευνες διεξήχθησαν σε έναν από τους διευθυντές του Zanmai Lab, ο οποίος διευθύνει το WazirX. Η Διεύθυνση Επιβολής εξετάζει καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος κατά πολλών σκιωδών τραπεζών και των εταιρειών τους fintech για παραβίαση των κανόνων της κεντρικής τράπεζας και εμπλοκή σε ληστρικό δανεισμό.
Ενώ διεξήγαγε έρευνα για τα ίχνη κεφαλαίων, η ED διαπίστωσε ότι μεγάλα ποσά κεφαλαίων εκτρέπονταν από τις εταιρείες fintech για να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και στη συνέχεια να τα ξεπλύνουν στο εξωτερικό… (α) το μέγιστο ποσό κεφαλαίων εκτρεπόταν στο χρηματιστήριο WazirX και στα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, επομένως οι αγορές έχουν γίνει εκτρέπονται σε άγνωστα ξένα πορτοφόλια.
Επίσημη έκθεση της ΕΔ
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επιβολής, πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που ασχολούνται με δόλια δανεισμό υποστηρίχθηκαν από Κινέζους επενδυτές. Αρκετές εταιρείες fintech που υποστηρίζονται από Κινέζους επενδυτές δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν άδεια RBI NBFC για την παροχή δανείων. Ως αποτέλεσμα, κατέληξαν στη μέθοδο του Μνημονίου Συνεργασίας για το piggybacking σε άδειες τρίτων.
Μετά την έναρξη της ποινικής έρευνας, αρκετές από αυτές τις εφαρμογές fintech έκλεισαν το κατάστημα και ανακατευθύνουν τα σημαντικά κέρδη τους μακριά. Ο ED ανακάλυψε ότι ένα σημαντικό χρηματικό ποσό κλάπηκε από την τράπεζα με τη μορφή περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και ξεπλύθηκαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια έρευνας για τα ταμεία. Αυτές οι εταιρείες, καθώς και τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία, είναι πλέον μη ανιχνεύσιμα.
Το κρυπτογραφικό περιβάλλον της Ινδίας γίνεται μη φιλικό
Η ινδική κυβέρνηση επιβάλλει νέους φόρους στα εικονικά νομίσματα σε μια προσπάθεια να ρυθμίσει τον όγκο συναλλαγών. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει βαρύ πλήγμα στην αγορά εικονικών νομισμάτων, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο συναλλαγών.
Τον Απρίλιο του 2018, η πρώτη προσπάθεια της χώρας να απαγορεύσει τα κρυπτονομίσματα έγινε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και το ξέπλυμα χρήματος. Ωστόσο, η απόφαση αυτή ανατράπηκε από τον α Ανώτατο Δικαστήριο απόφαση τον Μάρτιο του 2020.
Ωστόσο, η κυβέρνηση πήγε τα πράγματα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο τον Ιούλιο, όταν επέβαλε φόρο εισοδήματος 30% και συντελεστή 1% με έκπτωση φόρου στην πηγή (TDS) στα κρυπτονομίσματα. Οι όγκοι συναλλαγών στα χρηματιστήρια μειώθηκαν σημαντικά, με το WazirX να αναφέρει πτώση 74% από έτος σε έτος στις 30 Ιουνίου.
Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση που διεξήχθη από την WaxirX και την Zebpay, το 83% των εμπόρων κρυπτονομισμάτων μείωσε τη συχνότητα συναλλαγών τους λόγω σκληρών φορολογικών κανόνων.
Παρά τις απαιτήσεις για φορολογικές περικοπές, ο υπουργός Οικονομικών Pankaj Chaudhary υποστήριξε ότι η φορολογική πολιτική θα παραμείνει ως έχει, με την Reserve Bank of India (RBI) να τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο για να αποθαρρύνει τους καταναλωτές από τη συμμετοχή σε «επικίνδυνες» συναλλαγές.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/wazirx-raided-by-ed-and-8m-usd-assets-siezed/