Η μητρική εταιρεία της Silicon Valley Bank, η SVB Financial Group και δύο ανώτερα στελέχη έχουν μηνυθεί από τους μετόχους μετά την κατάρρευση της SVB την περασμένη Παρασκευή. Η προτεινόμενη ομαδική αγωγή κατηγορεί την SVB για απόκρυψη...
Ετικέτα: Ερευνητές
Οι διεθνείς εκκαθαριστές της Mirror Trading ξόδεψαν περισσότερα από 6 εκατομμύρια δολάρια σε δικηγόρους και ερευνητές - Africa Bitcoin News
Οι εκκαθαριστές της πλέον ανενεργής πλατφόρμας συναλλαγών bitcoin, Mirror Trading International, έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής περίπου 4.2 εκατομμύρια δολάρια για έξοδα όπως αμοιβές δικηγόρων ή συμβούλων. Μεταξύ 23 και 20 Ιανουαρίου...
Βούλγαροι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η «Cryptoqueen» δολοφονήθηκε το 2018
Το κυνήγι της διαβόητης «CryptoQueen», Ruja Ignatova, πήρε σκοτεινή τροπή καθώς η έρευνα του βουλγαρικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Bird ανέφερε ότι σκοτώθηκε το 2018, επικαλούμενη έγγραφα που φέρεται να βρέθηκαν στο...
Ο Πούτιν πιθανότατα παρείχε πυραυλικό σύστημα που κατέρριψε την πτήση της Malaysia Airlines, λένε οι ερευνητές
Topline Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πιθανότατα προμήθευσε το αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρριψη της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines το 2014, σκοτώνοντας σχεδόν 300 ανθρώπους, σύμφωνα με...
Ένα χρόνο αργότερα: Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές εξετάζουν τους δημιουργούς NFT για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που καλύψαμε για πρώτη φορά την ιστορία γύρω από το Squiggles, ένα NFT rugpull που εντοπίστηκε με ένα πλήρες μανιφέστο. Η αγορά NFT έχει δει τόσα πολλά να έρχονται και να φεύγουν από τότε,...
Γερμανοί ερευνητές πουλούν το σπίτι της Crypto Queen, η Ignatova εξακολουθεί να αγνοείται
Η Ruja Ignatova, γνωστή και ως Crypto Queen, επανεμφανίστηκε μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια κρυφής. Ο ιδρυτής του OneCoin συνδέεται με μια βρετανική κυβέρνηση που υποβάλλει αίτηση για ακίνητο στο Λονδίνο. Ωστόσο, η πραγματική της τοποθεσία...
Εξαφανισμένη γυναίκα από τη Μασαχουσέτη, της οποίας ο σύζυγος κατηγορείται για παραπλανητική έρευνα
Topline Η Ana Walshe, μια 39χρονη μητέρα τριών παιδιών, δηλώθηκε ως εξαφανισμένη από συναδέλφους της στις 4 Ιανουαρίου και ο σύζυγός της - του οποίου τα αρχεία στο Διαδίκτυο αποκαλύπτουν ότι έψαξε πώς να πετάξει ένα πτώμα - έχει γίνει έγκλημα...
Τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου των ΗΠΑ λαμβάνουν κλήσεις για επικοινωνία με την Binance καθώς οι ερευνητές ερευνούν το Crypto Exchange: Έκθεση
Το Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο, φέρεται να διερευνάται από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, κάτι που οδήγησε σε κλητεύσεις πολλών αμερικανικών hedge funds από τη Δυτική Περιφέρεια του Washin...
Οι ερευνητές των ΗΠΑ κλητεύουν Hedge Funds στην έρευνα για ξέπλυμα χρήματος Binance: Έκθεση
Πρόσφατα, η Binance κατέβαλε προσπάθειες να αυξήσει τη δέσμευσή της για συμμόρφωση, αυξάνοντας το προσωπικό ασφάλειας και συμμόρφωσης κατά 500% το 2022. Επιπλέον, το περασμένο φθινόπωρο η εταιρεία συγκέντρωσε μια παγκόσμια συμβουλευτική ...
Οι ερευνητές των ΗΠΑ κλητεύουν hedge funds που σχετίζονται με την Binance
Στις 7 Ιανουαρίου 2023, η Washington Post ανέφερε ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είχαν κλητεύσει hedge funds που εδρεύουν στις ΗΠΑ και σχετίζονται με την Binance. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν την πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων...
Οι ερευνητές των ΗΠΑ κλητεύουν Hedge Funds στην έρευνα για ξέπλυμα χρήματος Binance: Έκθεση
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν τη σχέση μεταξύ της Binance και των hedge funds που εδρεύουν στις ΗΠΑ ως μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για την πιθανή παραβίαση χρημάτων από το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων...
Οι ερευνητές του Σώματος των ΗΠΑ λένε ότι ο εκπρόσωπος του Cawthorn προώθησε ακατάλληλα το Crypto Token
Οι ερευνητές, σημειώνοντας τον χρόνο που μειώνεται ο Cawthorn ως μέλος του Κογκρέσου, είπαν ότι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν σε μια κύρωση και πρότειναν ότι η προειδοποίηση της έκθεσης θα ήταν επαρκής. Η διεύθυνση της επιτροπής...
Οι ερευνητές πρέπει να λάβουν ειδοποίηση μετά την κίνηση αυτή του FTX Hacker
Το περιβόητο hack στο πολιορκημένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX ενημερώθηκε πρόσφατα. Ο λογαριασμός κρυπτογραφικού πορτοφολιού που λέγεται ότι ανήκει στον χάκερ αναφέρεται ότι έχει κάποιες κινήσεις. Δεδομένου του κενού μεταξύ των...
3 Ινδικές ανταλλαγές κρυπτογράφησης στο ραντάρ των ερευνητών για παράνομες συναλλαγές ναρκωτικών 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Οι ινδικές υπηρεσίες έρευνας διερευνούν τρεις ανταλλαγές κρυπτογράφησης για τον ρόλο τους σε παράνομες συναλλαγές εμπορίου ναρκωτικών, αφού ειδοποιήθηκαν από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU), η οποία έχει μηδενίσει...
Ο Robinhood σχεδιάζει να προσλάβει ανακριτές κυρώσεων πριν από την κυκλοφορία του Crypto Wallet με αυτοεπιμέλεια
Η Robinhood κυκλοφόρησε μια λεπτομερή αγγελία εργασίας για ερευνητές κυρώσεων, που καλύπτει προηγούμενες εμπειρίες και καθημερινές εργασίες. Η μεσιτική εφαρμογή Robinhood (NASDAQ: HOOD) φέρεται να θέλει να προσλάβει την υπηρεσία...
Η Robinhood αναζητά κυρώσεις σε ανακριτές πριν από την κυκλοφορία του Crypto Wallet με αυτοεπιμέλεια
Η Robinhood επιδιώκει να προσλάβει αρκετούς Sanctions Investigators για τη μονάδα συμμόρφωσης με τα οικονομικά εγκλήματα, καθώς ενδέχεται να διευρύνει τις προσφορές της, σύμφωνα με την επίσημη σελίδα της στο Linkedin. Η περιγραφή της θέσης...
Τα προβλήματα του Celsius συνεχίζουν να χειροτερεύουν καθώς οι ομοσπονδιακοί ερευνητές δεν ενδιαφέρονται για την αποτυχημένη εταιρεία δανεισμού
Alex Dovbnya Η πολιορκημένη εταιρεία δανεισμού κρυπτονομισμάτων αντιμετωπίζει έρευνες σε διάφορες πολιτείες κρυπτονομισμάτων.
Οι ερευνητές της Νότιας Κορέας αρνούνται τους ισχυρισμούς Do Kwon, λένε ότι ο ιδρυτής Terra (LUNA) βρίσκεται σε φυγή
– Διαφήμιση – Ο ιδρυτής της Terra Do Kwon On The Run, Flees Singapore. Η έρευνα για το πού βρίσκεται ο Do Kwon συνεχίζεται. Αφού αναφέρθηκε από το The Crypto Basic ότι ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας...
Οι ερευνητές ανακτούν 30 εκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένο κρυπτό
Περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια ψηφιακά χρήματα που ελήφθησαν από το δίκτυο Ronin της Axie Endlessness έχουν ανακτηθεί από ειδικούς, η Chainalysis είπε ότι το 10% των κεφαλαίων κρυπτογράφησης που αρπάχτηκαν από το δίκτυο Ronin της Axie...
Οι ερευνητές ανακτούν 30 εκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένο Crypto από το Axie Infinity Hack
Εν συντομία, περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια κρυπτονομισμάτων που κλάπηκαν από το δίκτυο Ronin της Axie Infinity ανακτήθηκαν από τους ερευνητές, ανέφερε η Chainalysis. Το Crypto στην επίθεση του Μαρτίου αποτιμήθηκε στα $552 μίλια...
Ονόμαζε τον εαυτό της ως η Μητέρα Τερέζα της Φλόριντα που δανείζει μικρές επιχειρήσεις, αλλά οι ερευνητές λένε ότι διαχειριζόταν πραγματικά ένα πρόγραμμα Ponzi 194 εκατομμυρίων δολαρίων
Η Johanna Garcia ισχυρίστηκε ότι η εμπορική της επιχείρηση προκαταβολής μετρητών ήταν τόσο χρήσιμη για τις μικρές επιχειρήσεις στη Φλόριντα που ήταν σαν την Καθολική αγία Μητέρα Τερέζα. Αλλά στους 15,400 επενδυτές που βύθισαν 194.1 δολάρια…
Η Chainalysis συνεργάζεται με ομοσπονδιακούς ερευνητές για να βοηθήσει στην καταπολέμηση των εγκλημάτων στο Crypto
Η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis λέει ότι θα εκμεταλλευτεί το λογισμικό και τα εργαλεία δεδομένων της για να βοηθήσει τους ομοσπονδιακούς ερευνητές να περιορίσουν τις δόλιες συμφωνίες κρυπτονομισμάτων. Αυτό έρχεται μετά από...
Κορεάτες ερευνητές εισέβαλαν στο σπίτι του συνιδρυτή Terra καθώς η έρευνα για την κατάρρευση Terra θερμαίνεται
– Διαφήμιση – Ο Daniel Shin τίθεται υπό έλεγχο στην έρευνα κατάρρευσης Terra. Σε σημερινή αναφορά του, το Bloomberg επιβεβαίωσε ότι οι ερευνητές συμπεριέλαβαν το σπίτι του συνιδρυτή Terra...
Νοτιοκορεάτες ερευνητές έκαναν έφοδο σε 7 τοπικά ανταλλακτήρια στο Terra probe
Στο πλαίσιο της έρευνας για την κατάρρευση του Terra τον Μάιο, οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας πραγματοποίησαν έφοδο σε επτά τοπικά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης στις 20 Ιουλίου, σύμφωνα με αναφορά του ειδησεογραφικού πρακτορείου Yonhap. Η έκθεση ανέφερε ότι...
Οι ερευνητές των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας θα ανταλλάξουν δεδομένα όσο θα προχωρήσει η έρευνα Terra
Πρόσφατα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Νότιας Κορέας Χαν Ντονγκ Χουν πραγματοποίησε ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη για να συναντηθεί με αξιωματούχους των ΗΠΑ για να εξετάσει πιθανές μεθόδους με τις οποίες η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ ενδέχεται να συνεργαστούν για τη διερεύνηση...
Οι φορολογικοί ερευνητές εντοπίζουν πιθανό σχέδιο κρυπτογράφησης Ponzi 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, αναφέρουν αναφορές
Οι διεθνείς φορολογικοί αξιωματούχοι έχουν εντοπίσει περισσότερες από 50 αιτίες σε πιθανά φορολογικά εγκλήματα κρυπτογράφησης που μπορεί να οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες τις επόμενες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης μιας υπόθεσης που θα μπορούσε να είναι 1 δισεκατομμύριο δολάρια...
6 Ιανουαρίου Ο κατηγορούμενος γίνεται ο πρώτος γνωστός ταραχοποιός που μίλησε με τους ερευνητές της επιτροπής
Topline Ένας άνδρας από τη Νέα Υόρκη που ομολόγησε την ενοχή του σε 10 κατηγορίες που σχετίζονται με την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής του Κογκρέσου που ερευνά την εξέγερση, σύμφωνα με το δικαστήριο...
Η SEC θα προσλάβει περισσότερους ερευνητές για την καταπολέμηση των απατών κρυπτογράφησης
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) έχει σχεδιάσει να επεκτείνει την ειδική μονάδα της, η οποία δημιουργήθηκε για τη διερεύνηση απατών κρυπτονομισμάτων και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, τη Wall Stree...
Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας θέλει ανταλλαγές για να μοιράζονται δεδομένα με ανακριτές εγκλημάτων
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας της Ρωσίας (FSB) και το Υπουργείο Εσωτερικών (MVD) υπέβαλαν τις σημειώσεις ανασκόπησης σχετικά με τον επερχόμενο «νομοσχέδιο κρυπτογράφησης», που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Νόμος...
Δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι αναγνώρισε τον χάκερ DAO του 2016, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ερευνητές «απομείωσαν» τις συναλλαγές Wasabi – Bitcoin News
Ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε από τη δημοσιογράφο Laura Shin και έρευνα που προέρχεται από την εταιρεία παρακολούθησης blockchain Chainalysis, ισχυρίζεται ότι ταυτοποιεί την υποτιθέμενη ταυτότητα του χάκερ του DAO που αποστράγγισε εκατομμύρια...