Μια νέα έκθεση της Wall Street Journal υποστηρίζει ότι Tether είχε πρόσβαση σε παγκόσμιους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω εταιρειών κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούσαν δόλια έγγραφα και εταιρείες κελύφους.
Οι έρευνες της Wall Street Journal αποκάλυψαν ότι η Tether είχε πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα ανοίγοντας λογαριασμούς με διαφορετικά εταιρικά ονόματα των οποίων τα στελέχη έφεραν ελαφρώς διαφορετικά ονόματα από τα καθιερωμένα στελέχη.
Ο τουρκικός λογαριασμός Tether είχε δεσμούς με τρομοκράτες
Σύμφωνα με έγγραφα που εξετάστηκαν από την Wall Street Journal, λογαριασμοί στην Ταϊβάν άνοιξαν με το όνομα μιας εταιρείας που ονομάζεται Hylab technology.
Ένας λογαριασμός στην Τουρκία άνοιξε στο όνομα μιας εταιρείας που ονομάζεται Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Μετά από καταστολή του 2020, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι μια τρομοκρατική ομάδα χρησιμοποίησε τον λογαριασμό για ξέπλυμα κεφαλαίων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο όμιλος πραγματοποίησε συναλλαγές 80 εκατομμυρίων δολαρίων με τον λογαριασμό ως μέρος μιας πρωτοβουλίας για τη μετατροπή δωρεών κρυπτογράφησης σε μετρητά. Οι τρομοκράτες φέρεται να χρησιμοποίησαν επίσης έναν λογαριασμό στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Bitfinex, την αδελφή εταιρεία του Tether.
Μια άλλη εταιρεία, η Crypto Capital, άνοιξε λογαριασμούς για εταιρείες κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των Bitfinex και Tether, στο όνομα πολλών εταιρειών κέλυφος. Αυτοί οι λογαριασμοί έγιναν επιχειρήσεις πομπών χρημάτων για εταιρείες κρυπτογράφησης, αλλά οι αρχές των ΗΠΑ αργότερα κατέσχεσαν τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Η Signature Bank με έδρα τη Νέα Υόρκη έκλεισε έναν λογαριασμό στο όνομα ενός συνιδιοκτήτη της Tether, Christopher Harborne, αφού συνειδητοποίησε ότι ο λογαριασμός είχε σχέση με την Bitfinex.
Σύμφωνα με τον Tether, το ισχυρισμοί από τη Wall Street Journal ήταν «εντελώς ανακριβείς και παραπλανητικές». Από την άλλη πλευρά, η κριτικός της Crypto, Molly White, είπε ότι το WSJ δεν θα μπορούσε να είχε φτιάξει «αυτά τα πράγματα».
Πηγή: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/