Η Signature Bank αντιμετωπίζει έλεγχο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για πιθανές ελλείψεις στις προσπάθειές της να αποτρέψει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σύμφωνα με γνώστες του θέματος που αναφέρεται σε ένα B...
Ετικέτα: Το ξέπλυμα
Η Signature Bank αντιμετωπίζει ισχυρισμό για ξέπλυμα χρήματος
Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ φέρονται να ερευνούν τη φιλική προς τα κρυπτογράφηση Signature Bank για ξέπλυμα χρήματος. Είναι όμως η τελευταία εξέλιξη σε λειτουργία Choke Point; Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, οι ΗΠΑ...
Η εταιρεία μέσων ενημέρωσης του Τραμπ φέρεται να βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με τη Ρωσία
Topline Μια ομοσπονδιακή ποινική έρευνα για την εταιρεία μέσων ενημέρωσης Trump Media του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει πιθανές παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με δάνειο 8 εκατομμυρίων δολαρίων με ...
Η Signature Bank διερευνήθηκε για ξέπλυμα χρήματος πριν από τον θάνατο: Έκθεση
Η φιλική προς τα κρυπτονομίσματα Signature Bank φέρεται να ερευνούνταν από δύο κρατικούς φορείς των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την κατάρρευσή της. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg στις 15 Μαρτίου, που επικαλείται τους ανθρώπους της οικογένειας...
Η Ινδία φέρνει το κρυπτό υπό τον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Τι υπάρχει μπροστά για νομίσματα Meme όπως το Dogecoin και το Big Eyes Coin
Μετά την επιβολή φόρου 30% στα κέρδη που προέρχονται από κρυπτονομίσματα πέρυσι, η ινδική κυβέρνηση έχει πλέον εντάξει εικονικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όπως τα κρυπτονομίσματα στο πλαίσιο της Πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος...
Η Ινδία φέρνει τις συναλλαγές κρυπτογράφησης στο πλαίσιο νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Κανονισμός Bitcoin News
Το υπουργείο Οικονομικών της Ινδίας ανακοίνωσε ότι οι συναλλαγές κρυπτογράφησης θα καλύπτονται από τον νόμο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, 2002 (PMLA). Σημειώνοντας ότι η κίνηση «είναι ένα θετικό βήμα για την αναγνώριση του...
Οι τράπεζες με υπηρεσίες κρυπτογράφησης απαιτούν νέες δυνατότητες κατά του ξεπλύματος χρήματος
Η νέα χρονιά ξεκίνησε με την είδηση ότι ο αξιοσημείωτος επιχειρηματίας του Web3 Kevin Rose έπεσε θύμα μιας απάτης phishing κατά την οποία έχασε μη ανταλλάξιμα tokens (NFT) αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Ως κυρίαρχο οικονομικό...
Η Ινδία θα συμπεριλάβει διατάξεις για το ξέπλυμα χρήματος στον τομέα κρυπτογράφησης
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η κυβέρνηση της Ινδίας αποφάσισε να εισαγάγει διατάξεις για το ξέπλυμα χρήματος στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση την Τρίτη στην οποία αναφέρει ότι...
Η Ινδία εισάγει διατάξεις για το ξέπλυμα χρήματος για τον τομέα κρυπτογράφησης
Η ινδική κυβέρνηση έχει επιβάλει διατάξεις για το ξέπλυμα χρήματος στον τομέα των κρυπτονομισμάτων στην τελευταία της κίνηση να ενισχύσει την εποπτεία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Το Bloomberg ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών της Ινδίας δήλωσε στο T...
Η Ινδία υπαγάγει τις συναλλαγές κρυπτογράφησης σε νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Αν και δεν υπάρχει τίποτα νέο στην επιβολή προτύπων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) στα κρυπτονομίσματα, μόλις τώρα η κυβέρνηση της Ινδίας αποφάσισε να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υποχρέωση να συμπληρώσουν...
Ο χάκερ ουρανίου αρχίζει να ξεπλένει λεηλασίες 50 εκατομμυρίων δολαρίων σχεδόν δύο χρόνια αργότερα
Ένα από τα πορτοφόλια που σχετίζονται με τον χάκερ του 2021 Uranium Finance επιτέλους ξαναξυπνήθηκε, πραγματοποιώντας μεταφορές 2250 ethereum (ETH) (~ 3.35 εκατομμύρια δολάρια) στην Tornado Cash. Η διεύθυνση του χάκερ 0xC47BdD0A852a88...
Singapore Probes Do Kwon's Terraform Labs εν μέσω ισχυρισμών για ξέπλυμα 100 εκατομμυρίων δολαρίων από την κατάρρευση του έργου ⋆ ZyCrypto
Διαφήμιση Η Σιγκαπούρη υποστηρίζει ότι ο φυγάς κρυπτογράφησης δεν βρίσκεται στη χώρα. Η SEC μήνυσε τον Kwon και τις εταιρείες του τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον για ξέπλυμα χρήματος....
Tether χρησιμοποιημένος λογαριασμός που εμπλέκεται σε τρομοκρατικό ξέπλυμα χρήματος: WSJ
Μια νέα έκθεση της Wall Street Journal ισχυρίζεται ότι η Tether είχε πρόσβαση σε παγκόσμιους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω εταιρειών κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούσαν δόλια έγγραφα και εταιρείες κελύφους. Έρευνες της Wall Street...
Ο πρώην διευθυντής του FTX παραδέχεται την ενοχή του σε κατηγορίες για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις χρηματοδότησης εκστρατειών στις ΗΠΑ – Bitcoin News
Πριν από περίπου 11 ημέρες, αναφέρθηκε ότι ο Nishad Singh, ο πρώην διευθυντής μηχανικής στο FTX, εργαζόταν με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς για να κανονίσουν μια συμφωνία για την ένσταση. Την Τρίτη, ο Σινγκ ομολόγησε την ενοχή του για έγκλημα...
Αποφεύχθηκε η απαγόρευση του πορτοφολιού που φιλοξενείται από τους ίδιους στο νέο σχέδιο νόμου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Οι αυτοφιλοξενούμενες διευθύνσεις, παλαιότερα γνωστές ως «μη φιλοξενούμενα πορτοφόλια» στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και πάλι στη συζήτηση καθώς το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπαθεί να διευκρινίσει ότι οι νομοθέτες δεν θέλουν ένα ου...
Συναγερμός επιβολής του νόμου για αυξανόμενη κρυπτογραφική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Μέχρι την εμφάνιση των κρυπτονομισμάτων, ο «καθαρισμός» των παράνομων κεφαλαίων ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια, το ξέπλυμα χρήματος με κρυπτογράφηση το έχει διευκολύνει. Το ξέπλυμα χρήματος περιλαμβάνει παράνομη μετατροπή...
Ο φίλος της «Cryptoqueen» καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για ξέπλυμα 300,000,000 δολαρίων σε κρυπτογράφηση
Ο πρώην φίλος της διαβόητης «Cryptoqueen» καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Μια νέα έκθεση του Bloomberg Law αναφέρει ότι ο Gilbert Armenta, ο...
Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν εγκαινιάζει στρατό κατά της κρυπτογράφησης στην Ουάσιγκτον, λέει ότι η βιομηχανία είναι για το ξέπλυμα χρήματος: Έκθεση
Η γερουσιαστής της Μασαχουσέτης Ελίζαμπεθ Γουόρεν προωθεί μια πολιτική εκστρατεία για τη ρύθμιση του χώρου κρυπτογράφησης, μια βιομηχανία που η ίδια και ο συνασπισμός της πιστεύουν ότι απειλεί την εθνική ασφάλεια. Σύμφωνα με ...
Ο Warren δεσμεύεται να επαναφέρει το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η γερουσιαστής Elizabeth Warren, D-Mass., είπε ότι σχεδιάζει να επαναφέρει τη νομοθεσία με τον γερουσιαστή Roger Marshall, R-Kan., που θα επεκτείνει τους νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος σε ένα ευρύ φάσμα του οικοσυστήματος κρυπτονομισμάτων...
Ρώσος κατηγορούμενος για ξέπλυμα λύσεων εσόδων σε Crypto παραδέχεται την ενοχή του στις ΗΠΑ – Bitcoin News
Ένας Ρώσος υπήκοος που κατηγορείται για επεξεργασία πληρωμών σε κρυπτονομίσματα από επιθέσεις ransomware ομολόγησε την ενοχή του για ξέπλυμα χρήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο άνδρας που εκδόθηκε από την Ολλανδία στο...
Ο εισβολέας phishing μετακινεί χρήματα σε μια διεύθυνση ξεπλύματος
Σύμφωνα με το CertiK Alerts, πρόγραμμα παρακολούθησης ασφάλειας κρυπτογράφησης, ένας λογαριασμός χάκερ, "Fake_phishing7064", έστειλε πρόσφατα κεφάλαια σε έναν Εξωτερικό Λογαριασμό (EOA) ανά δεδομένα Etherscan. Ο ΕΟΑ έχει μετακινήσει πάνω από 100 αιθέρες...
Η Silvergate Bank βρέθηκε σε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από το DOJ
Η Silvergate Bank, ο δανειστής κρυπτογράφησης που πρόσφατα έλαβε επένδυση 200 εκατομμυρίων δολαρίων από το Ταμείο Ιδρυτών του Peter Thiel, βρίσκεται υπό έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) για την...
Ένα χρόνο αργότερα: Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές εξετάζουν τους δημιουργούς NFT για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που καλύψαμε για πρώτη φορά την ιστορία γύρω από το Squiggles, ένα NFT rugpull που εντοπίστηκε με ένα πλήρες μανιφέστο. Η αγορά NFT έχει δει τόσα πολλά να έρχονται και να φεύγουν από τότε,...
Το 86% των βρετανικών εταιρειών κρυπτογράφησης υπολείπονται των προτύπων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αποκαλύπτει η FCA ⋆ ZyCrypto
Διαφήμιση Την Παρασκευή, η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA) αποκάλυψε ότι μόνο 41 εταιρείες κρυπτογράφησης είχαν περάσει τον έλεγχο της ρυθμιστικής έγκρισης από τις 300 αιτήσεις...
Ο Γερουσιαστής των ΗΠΑ επικεντρώθηκε στην καταστολή της κρυπτογραφικής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — προτρέπει το Κογκρέσο και τις ρυθμιστικές αρχές να αναλάβουν δράση – Κανονισμός Bitcoin News
Η γερουσιαστής των ΗΠΑ Ελίζαμπεθ Γουόρεν κάλεσε το Κογκρέσο να διασφαλίσει ότι οι ρυθμιστικές αρχές, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), έχουν τα εργαλεία για να ρυθμίσουν αποτελεσματικά τη βιομηχανία κρυπτογράφησης και να κάνουν...
Η διαβόητη ομάδα χάκερ Lazarus αρχίζει να ξέπλυμα κεφαλαίων Harmony: Λεπτομέρειες
Ο όμιλος Godfrey Benjamin Lazarus μετέφερε τα κεφάλαια που παραβίασε από το Harmony Bridge σε τρία ανταλλακτήρια Με το ευρύτερο οικοσύστημα κρυπτογράφησης να τυλίγει με τη συνεχιζόμενη θετική τάση των τιμών που έχει κατακλύσει...
Το Crypto Lender Nexo στοχεύει στη Βουλγαρία Έρευνα για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος και φορολογικές παραβάσεις
«Υπάρχουν αρχές σε ένα από τα γραφεία της Nexo στη Βουλγαρία, η οποία είναι, όπως γνωρίζετε, η πιο διεφθαρμένη χώρα στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση)», δήλωσε εκπρόσωπος της Nexo σε ένα email στο CoinDesk. ...
Ο προγραμματιστής του πορτοφολιού El Salvador Chivo ανοίγει για υποτιθέμενη απάτη ταυτότητας, θέματα τεχνολογίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Exchanges Bitcoin News
Ένας προγραμματιστής πορτοφολιών Chivo μίλησε για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπισε το κορυφαίο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων του Ελ Σαλβαδόρ κατά τα αρχικά του στάδια. Ο Shaun Overton, ο οποίος ισχυρίζεται ότι προσλήφθηκε για να...
Η Nexo εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος;
Η Nexo διέρχεται δύσκολες στιγμές, καθώς οι αναδυόμενες αναφορές λένε ότι οι ρυθμιστικές αρχές έκαναν έφοδο στα γραφεία της. Στις λεπτομέρειες που έδωσε στη διάθεσή της η Standart, η ομάδα έρευνας που αποτελείται από αρκετούς διωκόμενους...