Λάβετε υπόψη ότι η πολιτική απορρήτου, οι όροι χρήσης, τα cookies και η μη πώληση των προσωπικών μου στοιχείων έχουν ενημερωθεί. Ο ηγέτης στις ειδήσεις και τις πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα, τα ψηφιακά στοιχεία και το μέλλον...
Ετικέτα: Ερευνα
Η εταιρεία μέσων ενημέρωσης του Τραμπ φέρεται να βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με τη Ρωσία
Topline Μια ομοσπονδιακή ποινική έρευνα για την εταιρεία μέσων ενημέρωσης Trump Media του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει πιθανές παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με δάνειο 8 εκατομμυρίων δολαρίων με ...
Η Signature Bank ήταν υπό ποινική έρευνα πριν από το κλείσιμο
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ εξέταζαν τις συναλλαγές της Signature Bank με πελάτες κρυπτογράφησης όταν οι ρυθμιστικές αρχές έκλεισαν ξαφνικά το ίδρυμα στις 12 Μαρτίου. Οι ρυθμιστικές αρχές είπαν ότι η διατήρηση της τράπεζας ανοιχτή θα ...
Η Signature Bank ήταν υπό ποινική έρευνα πριν από την κατάρρευσή της: Έκθεση
Η Signature Bank που είναι φιλική προς τα κρυπτονομίσματα βρισκόταν υπό ποινική έρευνα από τις αρχές των ΗΠΑ για τις πρακτικές της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πριν από την ξαφνική κατάρρευσή της το Σαββατοκύριακο, ανέφερε το Bloomberg την Τετάρτη,...
SEC και Υπουργείο Δικαιοσύνης: Έρευνα της Τράπεζας της Silicon Valley
Οι άνθρωποι κάνουν ουρά έξω από τα κεντρικά γραφεία της Silicon Valley Bank για να αποσύρουν τα χρήματά τους στις 13 Μαρτίου 2023 στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια. Liu Guanguan | Υπηρεσία Ειδήσεων της Κίνας | Getty Images The Securities a...
Η τράπεζα Silicon Valley βρίσκεται τώρα υπό έρευνα από την SEC και το DOJ των ΗΠΑ
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγουν έρευνα για την αποτυχία της Silicon Valley Bank. Η έρευνα ...
Η φάση έρευνας του ψηφιακού ευρώ θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2023
Διαφήμιση Οι εποπτευόμενοι μεσάζοντες, όπως οι τράπεζες και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, θα διευκολύνουν τη διανομή ενός ψηφιακού ευρώ. Αυτό σύμφωνα με τον Fabio Pa...
Ο Dow Jones αναστρέφει τα δεδομένα εργασιών καθώς ο Πάουελ μιλάει. Ο Tesla βουτά στο τιμόνι
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αντιστράφηκε χαμηλότερα την Τετάρτη μετά από ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας, εν μέσω περισσότερων μαρτυριών από τον πρόεδρο της Federal Reserve Jerome Powell. Η μετοχή της Tesla (TSLA) υποχώρησε 4% σε μια...
Το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να κλείσει τα Crypto ATM σύντομα καθώς οι ρυθμιστικές αρχές ξεκινούν έρευνα για την αντιμετώπιση της παράνομης δραστηριότητας στο Λονδίνο
Τα τελευταία χρόνια, το κρυπτονόμισμα έχει αναδειχθεί ως μια δημοφιλής μορφή επενδύσεων και οικονομικών συναλλαγών, με πολλούς ανθρώπους να στρέφονται σε ψηφιακά νομίσματα όπως το Bitcoin και το Ethereum. Ωστόσο, η άνοδος του...
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της FAT Brands θα παραιτηθεί
Τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου, η FAT Brands ανακοίνωσε ότι ο CEO της, Andy Wiederhorn, θα εγκαταλείψει τη θέση του και θα μεταβεί σε ρόλο στρατηγικού συμβούλου τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Η αλλαγή θέσης επιδιώκει να εξαλείψει το...
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πιέζει για ανεξάρτητη έρευνα για την κατάρρευση του FTX
Ο αμερικανός διαχειριστής στην υπόθεση πτώχευσης της FTX αντέκρουσε μια πρόσφατη δικαστική απόφαση του δικαστή John Dorsey τη Δευτέρα, καταθέτοντας έφεση κατά της απόφασης του δικαστή να μην διορίσει ανεξάρτητο εξεταστή για ...
Τα εργαστήρια Terraform του Do Kwon υπό έρευνα στη Σιγκαπούρη
Η αστυνομία της Ad Σιγκαπούρης ξεκίνησε έρευνα για την Terraform Labs και τον ιδρυτή της Do Kwon, ο οποίος παραμένει φυγάς στη χώρα του, τη Νότια Κορέα, ανέφερε το Bloomberg News, επικαλούμενο ένα κράτος που έστειλε email...
Η Σιγκαπούρη ξεκινά έρευνα κατά των Terraform Labs (Έκθεση)
Οι αρχές επιβολής του νόμου της Σιγκαπούρης φέρεται να έχουν ξεκινήσει έρευνα εναντίον της Terraform Labs – του διαβόητου έργου blockchain που συνιδρυτής ήταν ο φυγάς κρυπτογράφησης Do Kwon. Οι αρχές εκτιμούν επίσης ότι...
Do Kwon και Terraform υπό έρευνα από την αστυνομία της Σιγκαπούρης
Η αστυνομία της Σιγκαπούρης έχει ξεκινήσει έρευνα για την Terraform Labs και τον ιδρυτή της, Do Kwon, παρόλο που εξακολουθεί να βρίσκεται σε φυγή. Τα δεινά βαθαίνουν για τον δραπέτη Do Kwon καθώς η αστυνομία της Σιγκαπούρης έχει...
Οι αμερικανοί νομοθέτες ανανεώνουν την έκκληση για έρευνα EPA για τα δεδομένα εκπομπών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων
Ο γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών Έντουαρντ Μάρκι και ο εκπρόσωπος Τζάρεντ Χάφμαν ανακοίνωσαν στις 3 Μαρτίου ότι θα επανεισαγάγουν στο Κογκρέσο τον νόμο περί περιβαλλοντικής διαφάνειας των κρυπτογραφικών στοιχείων. Η κίνηση έρχεται...
Ο Robinhood αντιμετωπίζει έρευνα της SEC για την επιχείρηση κρυπτογράφησης
Η Robinhood Markets Inc., η εταιρεία πίσω από τη δημοφιλή εφαρμογή συναλλαγών, δήλωσε σήμερα ότι κλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον Δεκέμβριο. Η εταιρεία αποκάλυψε την έρευνα στο...
Εν μέσω Έρευνας Exploit Το MyAlgo προειδοποιεί τους χρήστες να κάνουν ανάληψη χρημάτων
πριν 4 ώρες | 2 λεπτά ανάγνωσης Blockchain News Η MyAlgo δημοσίευσε στο Twitter την προειδοποίηση λέγοντας ότι εξακολουθεί να μην γνωρίζει τι προκάλεσε τις εισβολές στο πορτοφόλι. Οι κοινωνικά σχεδιασμένες απόπειρες phishing ήταν οι πιο πιθανές...
Ο Deaton λέει ότι η έρευνα του Κογκρέσου θα μπορούσε να ρίξει τον πρόεδρο της SEC Gary Gensler
Σύμφωνα με τον δικηγόρο John E. Deaton, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) Gary Gensler θα μπορούσε να είναι σε ζεστό νερό λόγω της αποτυχίας της SEC να διερευνήσει αμφισβητήσιμες κινεζικές...
Ο Deaton λέει ότι αυτή η έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει στο "END" του Gary Gensler
Ο Deaton υποστηρίζει τους ισχυρισμούς ότι η SEC προστατεύει τα κινεζικά συμφέροντα σε βάρος της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας. Ο δικηγόρος John E. Deaton ισχυρίστηκε ότι μια έρευνα του Κογκρέσου για το United Sta...
Η ASIC ανοίγει την έρευνα σε Binance πέρα από κλειστούς λογαριασμούς
Η έρευνα βασίζεται κυρίως στην «ταξινόμηση πελατών λιανικής και χονδρικής» σε αυτό που είπε ότι θα είναι μια στοχευμένη επανεξέταση. Η Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων (ASI...
Η FTC ξεκινά έρευνα για το μάρκετινγκ αυτής της εταιρείας δανεισμού κρυπτονομισμάτων
Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Telegram για να μείνετε ενημερωμένοι για τις έκτακτες ειδήσεις Σε μια κατάθεση πτωχευτικού δικαστηρίου στις 22 Φεβρουαρίου, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) αποκάλυψε ότι ερευνά την αγορά...
Η FTC αντιτίθεται στο σχέδιο ψηφιακής αναδιάρθρωσης της Voyager, επικαλούμενη την εν εξελίξει έρευνα
Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου έχει αντιταχθεί στην τρίτη προσπάθεια του μεσίτη κρυπτογράφησης Voyager Digital σε σχέδιο αναδιάρθρωσης πτώχευσης, λέγοντας ότι θα απαγόρευε παράνομα την ευθύνη της εταιρείας για...
Η FTC αντιτίθεται στη συμφωνία Binance.US-Voyager. αποκαλύπτει έρευνα για χρεοκοπημένη εταιρεία
Τελευταία Έκθεση SEC εναντίον Παξών: Μια βαθιά κατάδυση στις επιπτώσεις της αγωγής και των επιπτώσεών της στα stablecoins Η ειδοποίηση της SEC προς τους Παξούς να σταματήσουν την κοπή BUSD θα μπορούσε να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις...
Ο Τραμπ αποκαλεί την εγκληματολογική έρευνα της Τζόρτζια «Δικαστήριο καγκουρό» μετά τη συνέντευξη του ενόρκου σχετικά με τις προσεχείς κατηγορίες
Topline Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την ειδική κριτική επιτροπή της Τζόρτζια που ερευνά τις υποτιθέμενες προσπάθειές του να ανατρέψει τις προεδρικές εκλογές του 2020, ισχυριζόμενος ότι η υπόδειξη της κριτικής επιτροπής θα επαναλάβει...
Η έρευνα των ΗΠΑ για τον Do Kwon και το περίφημο stablecoin του αποκαλύπτει αρκετές νέες αποκαλύψεις
Η κατάρρευση του υποτιθέμενου stablecoin TerraUSD τον περασμένο Μάιο εξαφάνισε περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια της αγοραίας αξίας που κατείχαν οι επενδυτές που εξέτασαν την ιστορία ότι ο δημιουργός Do Hyeong Kwon και η εταιρεία του Terraform Lab...
Ο δικαστής πτώχευσης απορρίπτει τη νέα έρευνα για την κατάρρευση του FTX
Ένας δικαστής πτώχευσης απέρριψε την Τετάρτη εκκλήσεις για νέα, ανεξάρτητη έρευνα για την κατάρρευση της FTX. Το Reuters αναφέρει ότι ο δικαστής John Dorsey του Πτωχευτικού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια...
Εκδόθηκε ένταλμα κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου της TMON In Terra Investigation στη Νότια Κορέα
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου TMON καταζητείται από εισαγγελείς της Νότιας Κορέας. Η έρευνα Terra-LUNA οδήγησε σε ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε στο όνομα του Διευθύνοντος Συμβούλου της TMON. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος φέρεται να έλαβε δωροδοκίες στην Terra ...
Μια νέα ανατροπή στη διερεύνηση της κρίσης Terra-LUNA, η σύλληψη του Kwon;
Το έπος μεταξύ της Terra-Luna, του ιδρυτή της Do-Kwon και των Νοτιοκορεατών εισαγγελέων μοιάζει να είναι ατελείωτο. Όλα ξεκίνησαν τον Μάιο του 2022, όταν κατέρρευσε το δίκτυο κρυπτογράφησης Luna, μετά την οποία σχεδόν 60 δις δολάρια...
Η αμερικανική δικηγορική εταιρεία Pomerantz ξεκινά έρευνα για τους Παξούς
Η Pomerantz έχει ξεκινήσει έρευνα στους Παξούς για λογαριασμό πελατών για να αποκαλύψει τυχόν αδικήματα από τον εκδότη stablecoin Binance USD (BUSD) μετά τη μάχη του πρώτου με τους Securities και...
Πρώην στελέχη του Gemini αντιμετώπισαν ποινική έρευνα το 2022: Έκθεση
Τα πρώην στελέχη του Gemini αντιμετώπισαν ποινική έρευνα πέρυσι. Η έρευνα βασίστηκε σε μια αστική υπόθεση που ασκήθηκε από την Επιτροπή εμπορευμάτων εμπορευμάτων και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (CFTC). Δύο πρώην στελέχη στο κλάμα...
Το PayPal μόλις διέκοψε το σχέδιό του να κυκλοφορήσει ένα stablecoin μετά από αναφορές που ο συνεργάτης του βρίσκεται υπό έρευνα εν μέσω μεγαλύτερης καταστολής κρυπτογράφησης
Ο γίγαντας ψηφιακών πληρωμών PayPal φέρεται να διακόπτει τις εργασίες για το stablecoin του μετά την είδηση ότι ο συνεργάτης του στην προσπάθεια βρίσκεται υπό έρευνα από μια ρυθμιστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης. PayPal, το οποίο μόλις...